„Vojvodinaprodukt“a.d.

Broj:740/2

Dana:22.05.2007.

Indjija





AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I PROMET

„VOJVODINAPRODUKT“ INĐIJA, ul. KRALJA PETRA I BB

Matični broj: 08003777

Šifra delatnosti: 15890 – Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda na drugom mestu nepomenuta, /proizvodnja jaja u prahu i dr./





Objavljuje sledeći.





IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

-SAZIVANJE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA





Izveštaj je sačinjen u skladu sa odredbama člana 645. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumentata (Sl. Glasnik RS“ br. 47/2006) i odredbama člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava („Sl. Glasnik RS“ br.100/06 i 116/06).



Upravni odbor “Vojvodinaprodukt”a.d.Indjija na osnovu čl. 276., 313 a u skladu sa čl.281. Zakona o privrednim društvima (“Službeni Glasnik RS”br.125/2004) I čl. 34. OSNIVAČKOG AKTA “Vojvodinaprodukt”a.d.Indjija, na svojoj sednici održanoj dana: 22.05.2007. god., doneo je



ODLUKU O SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA “VOJVODINAPRODUKT”a.d. INĐIJA



te upućuje



POZIV

Akcionarima Društva da lično ili putem punomoćnika prisustvuju

REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE DRUŠTVA “VOJVODINAPRODUKT” a.d. INĐIJA



Koja će se održati dana 27.06.2007.godine (sreda), s početkom u 12,00 časova u prostorijama “Vojvodinaprodukt”a.d.Inđija,ul.Kralja Petra I br.bb.Inđija



te je utvrđen sledeći :



DNEVNI RED



I OTVARANJE REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA “VOJVODINAPRODUKT” A.D. INĐIJA

1. Konstatacija stručne službe o evidenciji učesnika I ispunjenosti uslova za održavanje sednice



II KONSTITUISANJE RADNIH TELA SKUPŠTINE



1. Izbor predsednika Skupštine

2. Imenovanje zapisničara,dva overača zapisnika

3. Imenovanje komisije za glasanje



III RAD SKUPŠTINE

1. Usvajanje zapisnika sa sednice skupštine akcionara Vojvodinaprodukt”a.d.

Inđija održane dana: 22.11.2006. godine

2. Donošenje odluke o razmantranju i usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2006. god.

3. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja i mišljenja ovlašćenog revizora

4. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Ndzornog odbora o rezultatima nadzora nad Godišnjim računom za 2006. godinu

5. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja i Izjave o šestomesečnom planu poslovanja akcionarskog društva za prvo polugodište 2007. godine.

6. Donošenje odluke o:

a) razrešenju članova Nadzornog odbora

b) imenovanju članova Nadzornog odbora

7. Donošenje odluke o:

a) razrešenju članova Upravnog odbora

b) imenovanju članova Upravnog odbora

8. Donošenje odluke o izboru revizora za poslovnu 2007. godinu

9. Donošenje I usvajanje odluke o politici naknada za članove Upravnog odbora, članove Nadzornog odbora, Sekretara – retroaktivno za period 22.11.2006. do 27.06.2007.g. i ubuduće

10. Razno





Akcionar na sednici Skupštine može glasati lično ili preko jednog punomoćnika.



Pravo učestvovanja u radu Skupštine imaju akcionari – vlasnici akcija na dan

22.05.2007.godine ( dan utvrdjivanja akcionara) odnosno njihovi punomoćnici u skladu sa

Zakonom.



Davanje zastupničke izjave je isključeno.



Punomoćnici akcionara su dužni da najkadsnije 3 (tri ) dana pre održavanja sednice Skupštine akcionara dostave Punomoćje Društvu ( Indjija,Kralja Petra I br.bb., Sekretaru) Akcionari mogu od 18.06.2007.g. do 26.06.2007. g. u prostorijama Društva izvršiti uvid u predloge Odluka svakog radnog dana 14-17 časova.



Poziv za godišnju Skupštinu akcionara biće objavljen na internet stranici društva www.Vojvodinaprodukt.com. I dnevnom listu “Politika” koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije I istovremeno se dostavlja svim organima koje je Zakon naložio.





Predsednik Upravno odbora,



Marković Ljiljana, dipl.polj. s.r.

• BELEX15
• BELEXline
• SRX

EUR/RSD	117,1721
USD/RSD	102,5846
Izvor NBS, 01.08.2025.

Tržišna kapitalizacija - 01.08.2025.
492.141.519.896 RSD
4.200.159.593 EUR