0,00%
-1,15%
5,29%28.05.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Kruševacput a.d. Kruševac
Na osnovu člana 276. tačka 2. Zakona o privrednim društvima
UPRAVNI ODBOR AKCIONARSKOG DRUŠTVA
ZA PUTEVE "KRUŠEVACPUT" KRUŠEVAC
NA SEDNICI OD 25.05.2007. GODINE DONEO JE ODLUKU O
SAZIVANJU
GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA
KOJA ]E SE ODRŽATI DANA 28.06.2007. GOD. SA POČETKOM U 12 ČASOVA
U VELIKOJ SALI U PROSTORIJAMA UPRAVNE ZGRADE U KRUŠEVCU,
JASIČKI PUT b.b.
SAGLASNO ČL. 313. STAV 1. TAČKA 7. ZoPD, UPRAVNI ODBOR JE UTVRDIO DAN SA KOJIM SE UTVRDJUJE LISTA AKCIONARA SA PRAVOM UČEŠĆA NA SKUPŠTINI I ODREDIO KAO DAN UTVRDJIVANJA LISTE 16.06.2007. GODINE
ZA SEDNICU SE PREDLAŽE SLEDEĆI
DNEVNI RED
1. Utvrdjivanje kvoruma za rad i odlučivanje Skupštine akcionara.
2. Izbor predsednika i zamenika predsednika Skupštine
3. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva akcionara koji overavaju zapisnik.
4. Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine akcionara održane 16.06.2006. godine.
5. Potvrdjivanje predloga dnevnog reda.
6. Razmatranje i usvajanje:
a) Izveštaja o poslovanju Društva za 2006. godinu,
b) Izveštaja ovlašćenog revizora,
c) Finansijskih izveštaja za 2006. godinu.
7. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodeli dobiti i utvrdjivanje strukture rezervi.
8. Upoznavanje sa godišnjim planom rada i poslovanja društva za 2007. godinu i informacija Generalnog direktora o tekućem poslovanju.
9. Donošenje Odluke o izboru ovlašćenog revizora za 2007. god.
10. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu
- Upravnog odbora, i
- Nadzornog odbora
11. Izbor članova Upravnog odbora, predsednika i članova Nadzornog odbora.
12. Donošenje Odluke o politici naknade članovima Upravnog odbora i Nadzornog odbora.
13. Donošenje Odluke o neisplaćivanju odnosno isplaćivanju i visini naknade članovima Upravnog i Nadzornog odbora za period od izbora do razrešenja.
14. Razno.
Pravo na lično učešće i ostvarivanje prava glasa imaju akcionari, odn. njihovi punomoćnici koji poseduju najmanje 1250 akcija.
Akcionari koji ne poseduju 1250 akcija, pravo glasa u Skupštini mogu ostvarivati udruživanjem najmanje 1250 akcija preko zajedničkog punomoćnika.
Punomoćja za zastupanje akcionara u Skupštini dostavljaju se Društvu od ponedeljka 28.05.2007. god. do subote 16.06.2007. godine, zaključno.
Akcionarima koji ostvaruju pravo glasa u Skupštini odn. njihovim punomoćnicima dostavljaju se predlozi odluka po pojedinim tačkama dnevnog reda.
Akcionarima, odn. njihovim punomoćnicima koji ostvaruju pravo glasa u Skupštini dostaviće se odgovarajući materijali u rokovima predvidjenim Zakonom o privrednim društvima.
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Saša Živković, dipl.pravnik
UPRAVNI ODBOR AKCIONARSKOG DRUŠTVA
ZA PUTEVE "KRUŠEVACPUT" KRUŠEVAC
NA SEDNICI OD 25.05.2007. GODINE DONEO JE ODLUKU O
SAZIVANJU
GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA
KOJA ]E SE ODRŽATI DANA 28.06.2007. GOD. SA POČETKOM U 12 ČASOVA
U VELIKOJ SALI U PROSTORIJAMA UPRAVNE ZGRADE U KRUŠEVCU,
JASIČKI PUT b.b.
SAGLASNO ČL. 313. STAV 1. TAČKA 7. ZoPD, UPRAVNI ODBOR JE UTVRDIO DAN SA KOJIM SE UTVRDJUJE LISTA AKCIONARA SA PRAVOM UČEŠĆA NA SKUPŠTINI I ODREDIO KAO DAN UTVRDJIVANJA LISTE 16.06.2007. GODINE
ZA SEDNICU SE PREDLAŽE SLEDEĆI
DNEVNI RED
1. Utvrdjivanje kvoruma za rad i odlučivanje Skupštine akcionara.
2. Izbor predsednika i zamenika predsednika Skupštine
3. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva akcionara koji overavaju zapisnik.
4. Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine akcionara održane 16.06.2006. godine.
5. Potvrdjivanje predloga dnevnog reda.
6. Razmatranje i usvajanje:
a) Izveštaja o poslovanju Društva za 2006. godinu,
b) Izveštaja ovlašćenog revizora,
c) Finansijskih izveštaja za 2006. godinu.
7. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodeli dobiti i utvrdjivanje strukture rezervi.
8. Upoznavanje sa godišnjim planom rada i poslovanja društva za 2007. godinu i informacija Generalnog direktora o tekućem poslovanju.
9. Donošenje Odluke o izboru ovlašćenog revizora za 2007. god.
10. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu
- Upravnog odbora, i
- Nadzornog odbora
11. Izbor članova Upravnog odbora, predsednika i članova Nadzornog odbora.
12. Donošenje Odluke o politici naknade članovima Upravnog odbora i Nadzornog odbora.
13. Donošenje Odluke o neisplaćivanju odnosno isplaćivanju i visini naknade članovima Upravnog i Nadzornog odbora za period od izbora do razrešenja.
14. Razno.
Pravo na lično učešće i ostvarivanje prava glasa imaju akcionari, odn. njihovi punomoćnici koji poseduju najmanje 1250 akcija.
Akcionari koji ne poseduju 1250 akcija, pravo glasa u Skupštini mogu ostvarivati udruživanjem najmanje 1250 akcija preko zajedničkog punomoćnika.
Punomoćja za zastupanje akcionara u Skupštini dostavljaju se Društvu od ponedeljka 28.05.2007. god. do subote 16.06.2007. godine, zaključno.
Akcionarima koji ostvaruju pravo glasa u Skupštini odn. njihovim punomoćnicima dostavljaju se predlozi odluka po pojedinim tačkama dnevnog reda.
Akcionarima, odn. njihovim punomoćnicima koji ostvaruju pravo glasa u Skupštini dostaviće se odgovarajući materijali u rokovima predvidjenim Zakonom o privrednim društvima.
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Saša Živković, dipl.pravnik
%