0,00%
-1,15%
5,29%14.05.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Credy banka a.d. Kragujevac
U skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl. glasnik br. 47/06) i članovima 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava (Sl.glasnik br.100/06), Credy banka AD Kragujevac
OBJAVLJUJE
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
O ODRŽANOJ XXXIV REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE
CREDY BANKE AD KRAGUJEVAC
XXXIV sednica Skupštine akcionara Credy banke AD Kragujevac održana je 04.05.2007.g., u Kragujevcu, u ulici Kralja Petra I br. 13 (sala IV sprat) sa početkom u 12:00 časova.
Na redovnoj Skupštini akcionara donete su sledeće Odluke:
1. Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine Credy banke AD Kragujevac
2. Usvajanje Zapisnika sa XXXI Skupštine od 24.03.2006.g., XXXII (X pisane) Skupštine od 31.03.2006.g. i XXXIII ( XI pisane) Skupštine od 29.09.2006.g.
3. Odluka o usvajanju Izveštaja o obavljenoj godišnjoj reviziji finansijskih izveštaja za 2006.g.
4. Usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora Banke i Odbora za praćenje poslovanja Banke (Odbora za reviziju)
5. Usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora Banke i davanje saglasnosti na donete Odluke po prenetom ovlašćenju Skupštine
6. Odluka o davanju saglasnosti na Odluke Generalnog direktora donete po prenetom ovlašćenju Skupštine
7. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Banke u 2006.g. i Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2006.g. sa Napomenama uz finansijske izveštaje.
8. Odluka o usvajanju Poslovne politike Banke i Plana poslovanja Banke u 2007.g.
9. Odluka o utvrdjivanju gornje granice svih vrsta garancija avala i drugih oblika jemstva u 2007.g.
10. Odluka o ukupnom ulaganju Banke u kapital pravnih lica i u osnovna sredstva.
11. Odluka o raspodeli neraspoređene dobiti
12. Odluka o imenovanju spoljnog revizora za godišnju reviziju finansijskih izveštaja Banke za 2007. godinu
13. Usvajanje Informacije sa podacima o naknadama članova Upravnog odbora po osnovu članstva u Upravnom odboru Credy banke AD Kragujevac , i zaradama članova Izvršnog odbora Credy banke AD Kragujevac.
14. Usvajanje Informacije o pismenim izjavama članova Upravnog odbora i članova Izvršnog odbora o imovinskim pravima shodno članu 78 Zakona o bankama.
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
CREDY BANKE AD KRAGUJEVAC
Živorad Nešić, s.r.
OBJAVLJUJE
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
O ODRŽANOJ XXXIV REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE
CREDY BANKE AD KRAGUJEVAC
XXXIV sednica Skupštine akcionara Credy banke AD Kragujevac održana je 04.05.2007.g., u Kragujevcu, u ulici Kralja Petra I br. 13 (sala IV sprat) sa početkom u 12:00 časova.
Na redovnoj Skupštini akcionara donete su sledeće Odluke:
1. Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine Credy banke AD Kragujevac
2. Usvajanje Zapisnika sa XXXI Skupštine od 24.03.2006.g., XXXII (X pisane) Skupštine od 31.03.2006.g. i XXXIII ( XI pisane) Skupštine od 29.09.2006.g.
3. Odluka o usvajanju Izveštaja o obavljenoj godišnjoj reviziji finansijskih izveštaja za 2006.g.
4. Usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora Banke i Odbora za praćenje poslovanja Banke (Odbora za reviziju)
5. Usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora Banke i davanje saglasnosti na donete Odluke po prenetom ovlašćenju Skupštine
6. Odluka o davanju saglasnosti na Odluke Generalnog direktora donete po prenetom ovlašćenju Skupštine
7. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Banke u 2006.g. i Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2006.g. sa Napomenama uz finansijske izveštaje.
8. Odluka o usvajanju Poslovne politike Banke i Plana poslovanja Banke u 2007.g.
9. Odluka o utvrdjivanju gornje granice svih vrsta garancija avala i drugih oblika jemstva u 2007.g.
10. Odluka o ukupnom ulaganju Banke u kapital pravnih lica i u osnovna sredstva.
11. Odluka o raspodeli neraspoređene dobiti
12. Odluka o imenovanju spoljnog revizora za godišnju reviziju finansijskih izveštaja Banke za 2007. godinu
13. Usvajanje Informacije sa podacima o naknadama članova Upravnog odbora po osnovu članstva u Upravnom odboru Credy banke AD Kragujevac , i zaradama članova Izvršnog odbora Credy banke AD Kragujevac.
14. Usvajanje Informacije o pismenim izjavama članova Upravnog odbora i članova Izvršnog odbora o imovinskim pravima shodno članu 78 Zakona o bankama.
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
CREDY BANKE AD KRAGUJEVAC
Živorad Nešić, s.r.
%