-0,05%
0,00%
0,09%28.09.2006.Sazivanje Skupštine akcionara - Takovo osiguranje a.d. Kragujevac
Na osnovu člana 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Službeni list SRJ br.65/2002, Službeni glasnik RS br.57/2003, 55/2004, 85/2005, 101/2005) i članova 6,7, i 8 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava, AD za osiguranje “Takovo” objavljuje
IZVEŠTAJ O SAZIVANJU SKUPŠTINE AKCIONARA
Na osnovu člana 41.Statuta Akcionarskog društva za osiguranje “Takovo” Kragujevac, Upravni odbor Društva je dana 27.09.2006. zakazao sednicu Skupštine Društva za 12.10.2006. god. sa početkom u 11.00 h u prostorijama AD za osiguranje “Takovo” Kragujevac, u Kragujevcu, ul. Dr. Zorana Đinđića 15/A.
Za Skupštinu se predlaže sledeći Dnevni red:
1. Izbor predsedavajućeg Skupštine Društva
2. Utvrđivanje Komisije za glasanje
3. Izbor zapisničara i dva overavača zapisnika
4.Usvajanje predloženog dnevnog reda
5.Usvajanje korigovanih finansijskih izveštaja društva, sa stanjem na dan 31.12.2005.
6.Razmatranje Finansijskih izveštaja Društva, sa stanjem na dan 30.06.2006. sa: Izveštajem o poslovanjem, Izveštajem o saosiguranju i reosiguranju, o likvidiranim i isplaćenim štetama, Izveštajem o likvidnosti, Izveštajem o deponovanju i ulaganju sredstava tehničke rezerve, Izveštajem o deponovanju i ulaganju sredstava Garantne rezerve, Izveštajem o margini solventnosti sa mišljenjem ovlašćenog aktuara i mišljenjem Nadzornog odbora i šestomesečni izveštaj o radu interne revizije.
7. Razmatranje Izveštaja revizije finansijskih izveštaja i izveštaja nezavisnog revizora za period 01-30.06.2006.
8. Donošenje Odluke o povećanju kapitala Društva distribucijom akcija bez javne ponude
9. Donošenje Odluke o usaglašavanju Društva sa Zakonom o privredni društvima
Akt –Ugovor o organizovanju AD za osiguranje “Takovo” Statut, Izbor organa Društva
10. Razmatranje izvršenja Odluke Skupštine Društva br.8490/07 o promeni dozvole za obavljane poslova osiguranja
11. Razno
Dan utvrđenja akcionara je 27.09.2006. godine, a na osnovu Jedinstvene evidencije akcionara iz Centralnog registra. Broj akcija koje obezbeđuju pravo na neposredno učešće i odlučivanje na Skupštini je 20 akcija (ličnih i po punomoćju )
Svi materijali u vezi predloženog dnevnog reda nalaze se u prostorijama Društva, u AD za osiguranje”Takovo” Dr. Zorana Đinđića 15/a, i dostupni su na uvid akcionarima svakog radnog dana od 08.-15.00 časova.
Predsednik Upravnog odbora
S.Živković, s. r.
IZVEŠTAJ O SAZIVANJU SKUPŠTINE AKCIONARA
Na osnovu člana 41.Statuta Akcionarskog društva za osiguranje “Takovo” Kragujevac, Upravni odbor Društva je dana 27.09.2006. zakazao sednicu Skupštine Društva za 12.10.2006. god. sa početkom u 11.00 h u prostorijama AD za osiguranje “Takovo” Kragujevac, u Kragujevcu, ul. Dr. Zorana Đinđića 15/A.
Za Skupštinu se predlaže sledeći Dnevni red:
1. Izbor predsedavajućeg Skupštine Društva
2. Utvrđivanje Komisije za glasanje
3. Izbor zapisničara i dva overavača zapisnika
4.Usvajanje predloženog dnevnog reda
5.Usvajanje korigovanih finansijskih izveštaja društva, sa stanjem na dan 31.12.2005.
6.Razmatranje Finansijskih izveštaja Društva, sa stanjem na dan 30.06.2006. sa: Izveštajem o poslovanjem, Izveštajem o saosiguranju i reosiguranju, o likvidiranim i isplaćenim štetama, Izveštajem o likvidnosti, Izveštajem o deponovanju i ulaganju sredstava tehničke rezerve, Izveštajem o deponovanju i ulaganju sredstava Garantne rezerve, Izveštajem o margini solventnosti sa mišljenjem ovlašćenog aktuara i mišljenjem Nadzornog odbora i šestomesečni izveštaj o radu interne revizije.
7. Razmatranje Izveštaja revizije finansijskih izveštaja i izveštaja nezavisnog revizora za period 01-30.06.2006.
8. Donošenje Odluke o povećanju kapitala Društva distribucijom akcija bez javne ponude
9. Donošenje Odluke o usaglašavanju Društva sa Zakonom o privredni društvima
Akt –Ugovor o organizovanju AD za osiguranje “Takovo” Statut, Izbor organa Društva
10. Razmatranje izvršenja Odluke Skupštine Društva br.8490/07 o promeni dozvole za obavljane poslova osiguranja
11. Razno
Dan utvrđenja akcionara je 27.09.2006. godine, a na osnovu Jedinstvene evidencije akcionara iz Centralnog registra. Broj akcija koje obezbeđuju pravo na neposredno učešće i odlučivanje na Skupštini je 20 akcija (ličnih i po punomoćju )
Svi materijali u vezi predloženog dnevnog reda nalaze se u prostorijama Društva, u AD za osiguranje”Takovo” Dr. Zorana Đinđića 15/a, i dostupni su na uvid akcionarima svakog radnog dana od 08.-15.00 časova.
Predsednik Upravnog odbora
S.Živković, s. r.
%