13.06.2006.
Sazivanje Skupštine akcionara - Metaloprerada a.d. Užice

METALOPRERADA a.d.

- Upravni odbor-

broj:815 -14/2

datum:19.05.2006.god.

UŽICE



Na osnovu člana 25. i 40. Statuta “ METALOPRERADA “a.d. Užice Upravni odbor preduzeća je dana 19.5.2006.god. doneo sledeću

SAZIVA se redovna godišnja sednica Skupštine “Metaloprerada ” a.d. Užice za 30.06.2006.god. sa početkom u 11,00 časova u prostorijama “Metaloprerada”a.d. Užice, ul. Krčagovo 29 sa sledećim



DNEVNIM REDOM :

1. Izbor predsedavajućeg Skupštine;

2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine Preduzeća;

3. Razmatranje izveštaja o poslovanju i godišnjeg obračuna Preduzeća za 2005.godinu, razmatranje izveštaja revizora i izveštaja Nadzornog odbora i donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju i godišnjeg obračuna.;

4. Usvajanje odluke o raspodeli dobiti po godišnjem obračunu za 2005.godinu;

5. Usvajanje Plana rada preduzeća za 2006.godinu.

6. Donošenje odluke o kreditnom zaduženju preduzeća uz stavljanje hipoteke na određene nepokretnosti;

7. Donošenje odluke o izboru revizora za 2006.godinu;

8. Tekuća pitanja.

II

Predlažu se Skupštini preduzeća sledeće odluke po tačkama dnevnog reda :

Tačka 2.

Usvaja se zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara”METALOPRERADA”a.d. Užice u tekstu koji je u prilogu i satavni je deo ove odluke.

Tačka 3.

ODLUKA

Usvaja se Finansijski izveštaj, Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja i Izveštaj o poslovanju Akcionarskog društva ¨METALOPRERADA¨ Užice za 2005.god. u tekstu koji je u prilogu i čini sastavni deo ove odluke.

Tačka 4.

ODLUKA

Ostvarena dobit po finansijkom izveštaju za 2005.godinu raspoređuje se u fond rezervi, saglasno članu 23. Statuta preduzeća.

Tačka 5.

ODLUKA

Usvaja se Plan rada preduzeća ¨METALOPRERADA¨ a.d. Užice za 2006.god. u tekstu koji je u prilogu i sastavni je deo ove odluke.

Tačka 6.

ODLUKA

Odobrava se stavljanje hipoteke na određene nepokretnosti, kao sredstvo za obezbeđenje kredita za racionalizaciju i reorganizaciju proizvodnje, čiji su bliži uslovi i namena dati u Zahtevu generalnog direktora preduzeća za odobrenje kreditnog zaduženja br.742 od 05.05.2006.god, koji je u prilogu ove odluke i njen je sastavni deo.

Tačka 7.

ODLUKA

II Revizija finansijskih izveštaja za 2006.godinu Akcionarskog društva ¨METALOPRERADA¨ Užice poverava se Preduzeću ¨REVIZIJA PLUS- PRO¨d.o.o. Beograd.

II Ovlašćuje s e generalni direktor METALOPRERADE da sa Preduzećem ¨REVIZIJA PLUS- PRO¨d.o.o. Beograd zaključi Ugovor o vršenju revizije finansijskih izveštaja iz stava I ove odluke.

Obrazloženje

Na osnovu člana 30,33,39-41. Zakona o računovodstvu i reviziji Preduzeće je u obavezi da sa ovlašćenim revizorskim preduzećem zaključi Ugovor o vršenju revizije finansijskih izveštaja.

Imajući u vidu uspešnu saradnju sa Preduzećem ¨REVIZIJA PLUS-PRO¨d.o.o. Beograd na reviziji finansijskih izveštaja METALOPRERADE za 2004. i 2005.god., donosi se odluka kao u dispozitivu.



III

Na ovu sednicu pozivaju se : Akcionari koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% ukupnog broja akcija, Nadzorni odbor i Generalni direktor.

O zakazanoj sednici obaveštavaju se članovi Upravnog odbora.

Ova odluka se objavljuje na oglasnoj tabli Preduzeća , a licima iz stava 1. se dostavlja neposredno sa kompletnim materijalom za sednicu.

Akcionari mogu izvršiti uvid u materijal za sednicu skupštine u prostorijama opšte službe preduzeća, svakog radnog dana u vremenu od 10,oo -15,oo časova počev od 30.05. 2006.god.



PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Ljubiša Vuković dip.ec



Vrednost1.218,71
Promena-1,91
% -0,16%
01.08.2025. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,1721
USD/RSD102,5846
Izvor NBS, 01.08.2025.
Tržišna kapitalizacija - 01.08.2025.
492.141.519.896 RSD
4.200.159.593 EUR
Vesti sa Berze
01.08.2025.
BELEX Monthly Report - July 2025
02.07.2025.
BELEXsentiment za jul 2025. godine
01.07.2025.
BELEX Monthly Report - June 2025
Poslednje vesti
01.08.2025.
BELEX Monthly Report - July 2025
01.08.2025.
Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
31.07.2025.
Ažurirani informatori - 31.07.2025
31.07.2025.
Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
31.07.2025.
Obaveštenje o nameri isplate dividende za 2024. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno