2,42%
-0,71%
0,00%22.11.2007.Sazivanja vanredne Skupštine akcionara - Stoteks a.d. Novi Sad
Vodjen na vanrednoj sednici Upravnog odbora AD STOTEKS Novi Sad (u daljem tekstu Društvo), dana 09.11.2007. godine, održanoj u poslovnim prostorijama Društva, u Novom Sadu, ul. Bul. Mihajla Pupuna br.6, sa početkom u 14,00 časova.
Sednici Upravnog odbora Društva prisustvuju: Nikola Bašić, predsednik Upravnog odbora, kao i članovi Upravnog odbora Pavle Bašić, Milorad Krkljuš, Slobodan Jovičić i Nadica Matović.
Pre utvrđivanja Dnevnog reda Zapisnik sa prethodne sednice Upravnog odbora usvojen je bez primedbi.
Na predlog Predsednka Upravnog odobra pristupa se utvrđivanju Dnevnog reda. Pošto na isti nije bilo primedbi jednoglasno se utvrđuje sledeći
D n e v n i r e d
1. Donošenje Odluke o sazivanju Vanredne Skupštine akcionara AD STOTEKS NOVI SAD, Bulevar Mihajla Pupina br.6, koja će biti održana u poslovnim prostorijama u sedištu Društva dana 29.11.2007.godine sa početkom u 12,00 časova.
Predsednik Upravnog odbora upoznao je članove Upravnog odbora da je na vanrednoj sednici Skupštine Društva neophodno usvojiti konsolidovani bilans Društva za poslovnu 2006.god.
Pošto nije bilo drugih predloga, prešlo se na glasanje.
Konstatuje se da je nakon sprovedenog postupka glasanja, jednoglasno doneta Odluka o sazivanju Vanredne Skupštine akconara u sledećem tekstu:
Ad1
Na osnovu čl.277.st.1. i čl. 281. Zakona o privredniim društvima ("Sužbeni glasnik RS", br. 125/2004) , Upravni odbor AD STOTEKS NOVI SAD na sednici održanoj dana 09.11.2007. godine, doneo je:
O D L U K U
O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA
AD STOTEKS NOVI SAD
1. Saziva se Vanredna Skupština akcionara AD STOTEKS NOVI SAD (u daljem tesktu: Društvo)
2. Vanredna Skupština akcionara Privrednog društva će se održati u Novom Sadu, Bul. Mihajla Pupina br.6. u sali za sastanke Društva, dana 30.11.2007. godine sa početkom 12,00 časova.
3. Poziv za sednicu Skupštine Privrednog društva objavljuje se bez prekida na internet stranici Privrednog društva tokom vremena utvrđenog Zakonom, a takođe i u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije u tiražu od najmanje 100.000 primeraka, najmanje 15 dana i najviše 30 dana pre održavanja.
4. Upravni odbor utvrđuje 18.11.2007. godine kao dan utvrđivanja akcionara.
5. Za sednicu Skupštine Društva predlaže se sledeći:
D n e v n i r e d
1. Izbor predsednika Skupštine akcionara AD STOTEKS Novi Sad
2. Imenovanje zapisnačara, dva overivača zapisnika i tri člana Komisije za glasanje
3. Usvajanje konsolidovanog bilansa Društva za poslovnu 2006.god.
Predsednik Upravnog odbora konstatuje da je ovim dnevni red iscrpljen i zaključuje sednicu Upravnog odbora Privrednog društva u 14,25 časova.
Zapisničar, PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA:
_________________________________
G-din Nikola Bašić
Sednici Upravnog odbora Društva prisustvuju: Nikola Bašić, predsednik Upravnog odbora, kao i članovi Upravnog odbora Pavle Bašić, Milorad Krkljuš, Slobodan Jovičić i Nadica Matović.
Pre utvrđivanja Dnevnog reda Zapisnik sa prethodne sednice Upravnog odbora usvojen je bez primedbi.
Na predlog Predsednka Upravnog odobra pristupa se utvrđivanju Dnevnog reda. Pošto na isti nije bilo primedbi jednoglasno se utvrđuje sledeći
D n e v n i r e d
1. Donošenje Odluke o sazivanju Vanredne Skupštine akcionara AD STOTEKS NOVI SAD, Bulevar Mihajla Pupina br.6, koja će biti održana u poslovnim prostorijama u sedištu Društva dana 29.11.2007.godine sa početkom u 12,00 časova.
Predsednik Upravnog odbora upoznao je članove Upravnog odbora da je na vanrednoj sednici Skupštine Društva neophodno usvojiti konsolidovani bilans Društva za poslovnu 2006.god.
Pošto nije bilo drugih predloga, prešlo se na glasanje.
Konstatuje se da je nakon sprovedenog postupka glasanja, jednoglasno doneta Odluka o sazivanju Vanredne Skupštine akconara u sledećem tekstu:
Ad1
Na osnovu čl.277.st.1. i čl. 281. Zakona o privredniim društvima ("Sužbeni glasnik RS", br. 125/2004) , Upravni odbor AD STOTEKS NOVI SAD na sednici održanoj dana 09.11.2007. godine, doneo je:
O D L U K U
O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA
AD STOTEKS NOVI SAD
1. Saziva se Vanredna Skupština akcionara AD STOTEKS NOVI SAD (u daljem tesktu: Društvo)
2. Vanredna Skupština akcionara Privrednog društva će se održati u Novom Sadu, Bul. Mihajla Pupina br.6. u sali za sastanke Društva, dana 30.11.2007. godine sa početkom 12,00 časova.
3. Poziv za sednicu Skupštine Privrednog društva objavljuje se bez prekida na internet stranici Privrednog društva tokom vremena utvrđenog Zakonom, a takođe i u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije u tiražu od najmanje 100.000 primeraka, najmanje 15 dana i najviše 30 dana pre održavanja.
4. Upravni odbor utvrđuje 18.11.2007. godine kao dan utvrđivanja akcionara.
5. Za sednicu Skupštine Društva predlaže se sledeći:
D n e v n i r e d
1. Izbor predsednika Skupštine akcionara AD STOTEKS Novi Sad
2. Imenovanje zapisnačara, dva overivača zapisnika i tri člana Komisije za glasanje
3. Usvajanje konsolidovanog bilansa Društva za poslovnu 2006.god.
Predsednik Upravnog odbora konstatuje da je ovim dnevni red iscrpljen i zaključuje sednicu Upravnog odbora Privrednog društva u 14,25 časova.
Zapisničar, PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA:
_________________________________
G-din Nikola Bašić
%