17.07.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Građevinska knjiga a.d. Beograd
“GRAĐEVINSKA KNJIGA” AD
BEOGRAD
Trg Nikole Pašića 8/II
Na osnovu člana člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl. glasnik RS br. 47/2006), člana 6., 7. i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl. glasnik RS br. 100/2006 i 116/2006),
“GRAĐEVINSKA KNJIGA” AD Beograd
O b j a v l j u j e
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
ODRŽANOJ REDOVNOJ GODIŠNJOJ SEDNICI
SKUPŠTINE AKCIONARA
Dana 18.06. 2007. godine održana je redovna godišnja sednica društva , na kojoj su donete sledeće odluke :
1. Odluka o izboru članova radnih tela;
2. Odluka o usvajanju zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara “GRAĐEVINSKA KNJIGA” AD Beograd od 20.06.2006 godine
3. Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju “GRAĐEVINSKA KNJIGA” AD Beograd , finansijskog izveštaja i Izveštaja revizora za 2006 godinu
4. Odluka o prestanku mandata članovima Upravnog odbora “GRAĐEVINSKA KNJIGA” AD Beograd i izboru članova Upravnog odbora “GRAĐEVINSKA KNJIGA” AD Beograd za 2007/2008 godinu;
5. Odluka o Prvim izmenama Ugovora o organizovanju “GRAĐEVINSKA KNJIGA” AD Beograd radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, koji predstavlja osnivački akt;
6. Odluka o Izboru predsednika i članova Nadzornog odbora “GRAĐEVINSKA KNJIGA” AD Beograd
7. Odluka o izboru revizorske kuće za finansijske izveštaje za 2007. godinu;
“GRAĐEVINSKA KNJIGA” AD
Predsednik Skupštine
Boško Blažić s.r.
BEOGRAD
Trg Nikole Pašića 8/II
Na osnovu člana člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl. glasnik RS br. 47/2006), člana 6., 7. i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl. glasnik RS br. 100/2006 i 116/2006),
“GRAĐEVINSKA KNJIGA” AD Beograd
O b j a v l j u j e
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
ODRŽANOJ REDOVNOJ GODIŠNJOJ SEDNICI
SKUPŠTINE AKCIONARA
Dana 18.06. 2007. godine održana je redovna godišnja sednica društva , na kojoj su donete sledeće odluke :
1. Odluka o izboru članova radnih tela;
2. Odluka o usvajanju zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara “GRAĐEVINSKA KNJIGA” AD Beograd od 20.06.2006 godine
3. Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju “GRAĐEVINSKA KNJIGA” AD Beograd , finansijskog izveštaja i Izveštaja revizora za 2006 godinu
4. Odluka o prestanku mandata članovima Upravnog odbora “GRAĐEVINSKA KNJIGA” AD Beograd i izboru članova Upravnog odbora “GRAĐEVINSKA KNJIGA” AD Beograd za 2007/2008 godinu;
5. Odluka o Prvim izmenama Ugovora o organizovanju “GRAĐEVINSKA KNJIGA” AD Beograd radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, koji predstavlja osnivački akt;
6. Odluka o Izboru predsednika i članova Nadzornog odbora “GRAĐEVINSKA KNJIGA” AD Beograd
7. Odluka o izboru revizorske kuće za finansijske izveštaje za 2007. godinu;
“GRAĐEVINSKA KNJIGA” AD
Predsednik Skupštine
Boško Blažić s.r.