Sombor, 05.07.2007. godine

BEOGRADSKA BERZA



11000 BEOGRAD



Naš znak: 34 -





PREDMET: Izveštaj o bitnim dogadjajima.





U skladu sa članom 54., 55., 57. i 58. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Sl. list SRJ" br. 65/2002, "Sl. glasnik RS" br. 57/2003) i člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava ("Sl. glasnik RS" br. 102/2003), Koncern "Farmakom MB" Šabac - Fabrika akumulatora Sombor AD Sombor, Gradina 3, podnosi izveštaj o bitnim dogadjajima javnog društva.



Naziv, sedište i delatnost javnog društva:



Koncern "Farmakom MB" Šabac - Fabrika akumulatora Sombor AD Sombor, Gradina 3,

Delatnost: proizvodnja akumulatora, ćelija i baterija, šifra: 31400,

Matični broj: 08046930.



Naziv izveštaja: Izveštaj o vremenu i mestu održavanja Skupštine akcionara i bitnim odlukama donetim na Skupštini akcionara.



Vreme i mesto :

Dana 08.06.2007. godine u Somboru, Gradina 3, održana je redovna Skupština akcionara Koncerna "Farmakom MB" Šabac - Fabrika akumulatora Sombor AD Sombor,



Sadržaj bitnih odluka donetih na Skupštini:

Na Skupštini održanoj dana 08.06.2007. godine, donete su sledeće odluke:



1. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja Koncerna "Farmakom MB" Šabac - Fabrike akumulatora Sombor AD Sombor, Gradina 3, za 2006. godinu.

2. Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja

3. Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju Koncern "Farmakom MB" Šabac - Fabrika akumulatora Sombor AD Sombor za 2006 godinu.











4. Odluka o usvajanju Plana poslovanja i Biznis plana Koncern "Farmakom MB" Šabac - Fabrika akumulatora Sombor AD Sombor za 2007. godinu.

5. Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Upravnog odbora za 2006. godinu,

6. Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora Koncern "Farmakom MB" Šabac - Fabrika akumulatora Sombor AD Sombor

7. Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora za 2006. godinu,

8. Odluka o razrešenju članova Nadzornog odbora,

9. Odluka o usvajanju Izmena i dopuna osnivačkog akta

10. Odluka o usvajanju izmena i dopuna Statuta Koncern "Farmakom MB" Šabac - Fabrika akumulatora Sombor AD Sombor, Gradina 3,

11. Odluka o imenovanju članova Upravnog odbora Koncern "Farmakom MB" Šabac - Fabrika akumulatora Sombor AD Sombor, Gradina 3, i to: Bogićević Miroslav, Misojčić Radovan, Stojanović Zoran, Živanović Saša i Dedić Sergej,

12. Odluka o imenovanju lica ovlašćenih za zastupanje Koncern "Farmakom MB" Šabac - Fabrika akumulatora Sombor AD Sombor, Gradina 3, Bogićević Miroslav i Radovan Mijailović

13. Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora, i to: Djordjević Olivera, Car Milan i Slobodan Subotić,

14. Odluka o utvrdjivanju naknade članovima Upravnog odbora,

15. Odluka o davanju saglasnosti na elemente ugovora o medjusobnim pravima i obavezama članova Izvešnog odbora - izvršnih direktora.

16. Odluka o usvajanju Pravila postupka Skupštine društva.









GENERALNI DIREKTOR

Radovan Mijailović, dipl. ing. el.









































































Sombor, 03.07.2007. godine









Naš znak: 34 -





.







IZJAVA ODGOVORNOG LICA

DA JE IZVEŠTAJ SASTAVLJEN U SKLADU SA ČLANOM 55. ZAKONA O TRŽIŠTU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH FINANSIJSKIH INSTRUMENATA







Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da je Izveštaj o bitnim dogadjajima - Skupštini i odlukama donetim na Skupštini akcionara Koncern "Farmakom MB" Šabac - Fabrika akumulatora Sombor AD Sombor, Gradina 3, sastavljen u skladu sa članom 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Sl. list SRJ" br. 65/2002, "Sl. glasnik RS" br. 57/2003).



Ova izjava se daje u skladu sa čl. 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava ("Sl. glasnik RS" br. 102/2003).







GENERALNI DIREKTOR

Radovan Mijailović, dipl. ing. el.

• BELEX15
• BELEXline
• SRX

EUR/RSD	117,1420
USD/RSD	110,3448
Izvor NBS, 16.04.2024.

Tržišna kapitalizacija - 16.04.2024.
452.686.104.544 RSD
3.864.421.852 EUR