27.06.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Luka Leget a.d. Sremska Mitrovica
Na osnovu člana 35 Odluke o usklađivanju osnivačkog akta Privrednog društva
RTC Luka Leget AD Sremska Mitrovica sa Zakonom o privrednim društvima, a
u skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih
Instrumenata, Upravni odbor, na sednici održanoj dana 27.04.2007. doneo je
ODLUKU
o sazivanju redovne godišnje Skupštine akcionara
RTC Luka Leget A.D. Sremska Mitrovica
pretežna delatnost: 63110-pretovar tereta
dana 28.06.2007.godine sa početkom u 10h
u prostorijama Društva, Sremska Mitrovica, Jarački put 10
I OTVARANJE REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA
RTC Luka Leget A.D.
1. Konstatacija stručne službe o evidenciji učesnika i ispunjenosti uslova za
održavanje sednice
II KONSTITUISANJE RADNIH TELA SKUPŠTINE
1. Imenovanje zapisničara i dva overivača zapisnika
2. Imenovanje komisije za glasanje
III RAD SKUPŠTINE
Za Skupštinu se utvrđuje sledeći
DNEVNI RED:
1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne, vanredne Skupštine akcionara održane 29.11.2006.
2. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju Društva za 2006.godinu
3. Razmatranje i usvajanje finansijskih izveštaja Društva za 2006.godinu
4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja za 2006.godinu
5. Razmatranje Izveštaja o radu Upravnog odbora Društva za 2006.godinu
6. Razmatranje Izveštaja o radu Nadzornog odbora Društva za 2006.godinu
7. Donošenje Odluka o razrešenju starih i izboru novih članova Upravnog odbora
8. Donošenje Odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora
9. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o usklađivanju osnivačkog akta
sa Zakonom o privrednim društvima
10. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2006.godinu
11. Donošenje odluke o izboru revizorske kuće za 2007.godinu
12. Razno
IV Dan na koji se utvrđuje lista akcionara RTC Luka Leget A.D. je 22.05.2007.godine.
Pravo odlučivanja imaju akcionari ili punomoćnici akcionara koji imaju najmanje
6606 glasova.
Akcionari akcionarskog društva ili njihovi ovlašćeni punomoćnici dužni su da svoje
učešće u radu Skupštine prijave najmanje tri dana pre održavanja Skupštine službi
opštih poslova.
Materijal za redovnu sednicu Skupštine dostupan je akcionarima u sedištu Društva
počev od 20.06.2007.godine u vremenu od 10 – 14 h.
Predsednik Upravnog odbora
Aleksandar Škundrić