0,00%
0,10%
-1,52%22.06.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Soja protein a.d. Bečej
Na osnovu člana 25. stav 1. i 2. i na osnovu člana 33. stava 1., alineje 9. Ugovora o organizovanju "Sojaprotein" A.D. Bečej, na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i člana 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa Društvo objavljuje
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
Izveštaj o održanoj
VII redovnoj godišnjoj Skupštinui¨Sojaprotein¨A.D. Bečej
1. VII redovna godišnja sednica Skupštine ¨Sojaprotein¨ Akcionarskog Društva za preradu soje Bečej koja održana je 19.06.2007. godine u velikoj sali za sastanke ‘’Sojaprotein’’ A.D. u Bečeju sa početkom u 1400 časova.Sednici su prisustvovali akcionari, odnosno bili su predstavljeni akcionari sa ukupno 426.679 glasova što čini 55,41% od ukupnog broja glasova, tako da je Skupština imala kvorum za rad i odlučivanje.
2. Na sednici Skupštine ¨Sojaprotein¨ A.D. Bečej donete su sledeće Odluke:
1. Izbor Predsednika Skupštine, Utvrđivanje Komisije za glasanje i izbor overivača zapisnika;
Za predsedavajućeg Skupštine akcionara¨Sojaprotein¨A.D. Bečej izabran je Vladimir Todorović.U komisiju za glasanje imenovani su Nevenka Antonić, Tamara Prkosovački i Vladan Slović.
2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara¨Sojaprotein¨A.D. Bečej;
3. Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju i Godišnjeg računa ¨Sojaprotein¨A.D. Bečej za poslovnu 2006. godinu sa mišljenjem Nadzornog odbora¨Sojaprotein¨A.D. Bečej i Izveštajem Revizora;
Usvojen je Godišnji račun 'Sojaprotein' A.D.Bečej za poslovnu 2006.godinu i to:
( u hiljadama dinara)
Ukupni prihodi (poslovni prihodi, finansijski prihodi i ostali prihodi) 12.800.669
Ukupni rashodi (poslovni rashodi, finansijski rashodi i ostali rashodi) 12.085.183
Dobit 715.486
Porez na dobit 53.658
Neto dobit 661.828
Usvojen je Izveštaj o poslovanju 'Sojaprotein' A.D.Bečej za poslovnu 2006.godinu koji istinito i objektivno odražava poslovanje Akcionarskog društva u poslovnoj 2006.godini.
Usvojen je Izveštaj revizora «Deloitte» d.o.o. Beograd o reviziji finansijskih izveštaja za poslovnu 2006.godinu kojim se pozitivno ocenjuju računovodstveni izveštaji sa istinitim i objektivnim prikazom finansijskog položaja preduzeća koji su bili predmet revizije.
Prihvaćeno je mišljenje Nadzornog odbora 'Sojaprotein' A.D.Bečej kojim se odobrava Izveštaj revizora o reviziji računovodstvenih iskaza, Godišnji račun i Izveštaj o poslovanju 'Sojaprotein' A.D.Bečej za poslovnu 2006.godinu.
4. Odluka o izboru članova Upravnog odbora “Sojaprotein”A.D. Bečej
Za članove Upravnog odbora “Sojaprotein”A.D. Bečej izabrani su Zoran Mitrović, Stanko Popović, Milija Babović, Branislava Pavlović, Milanko Simić, Nikola Dolinka, Nebojša Vuković, Jasenka Stekić i Olivera Ilinčić. Mandat članova Upravnog odbora ističe na prvoj narednoj godišnjoj Skupštini.
5. Odluka o raspodeli dobiti;
Ovom Odlukom Utvrđeno je da se neto dobit ¨Sojaprotein¨A.D. Bečej ostvarena u poslovnoj 2006. godini u iznosu od 661.827.520,35 dinara raspodeli prema sledećem: u rezerve Društva deo od 5% dobiti u iznosu od 33.091.376,02 dinara, zaposlenima u »Sojaprotein«A.D. Bečej na ime učešća zaposlenih u dobiti Poslodavca iznos od 4.634.367,50 dinara, a da se preostali deo dobiti ostavrene u 2006. godini u iznosu od 624.101.776,83 dinara zadržava kao nerasporedjena dobit. Ukupna neraspoređena dobit »Sojaprotein«A.D. Bečej iznosi 1.292.744.562,91 dinara i sastoji se od nerspoređene dobiti iz prethodnih godina u iznosu od 668.642.786,08 dinara i dela dobiti ostvarene u poslovnoj 2006. godini u iznosu od 624.101.776,83 dinara koji se zadržava kao nerasporedjena dobit.
6. Odluka o povećanju osnovnog kapitala”Sojaprotein”A.D. iz iz neraspoređene dobiti;
Ovom Odlukom utvrđeno je da se za deo neraspoređene dobiti, u iznosu od 714.038.562,16 dinara, poveća osnovni kapital “Sojaprotein”A.D. Bečej izdavanjem 308.000 novih akcija VI emsije, bez nominalne vrednosti sa računovodstvenom vrednošću 2.318,30702 dinara. Pravo na besplatne akcije po osnovu ovog povećanja kapitala imaju akcionari Društva na dan donošenja Odluke o pvećanju osnovnog kapitala (19.06.2007.), a prema evidenciji izdatoj od strane Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti i to srazmerno njihovom učešću u postojećem osnovnom kapitalu Društva. Pojedinačnim Akcionarima Društva koji su stekli pravo na deo akcije iz III i V emisije akcija po osnovu povećanja kapitala iz neraspoređene dobiti, a koji su, na dan donošenja ove Odluke u Centralnom Registru depou i klringu hartija od vrednosti upisani na suvlasnički račun čiji je nosilac Društvo izvršiće se dodavanje delova akcija na koji su ostvarili pravo po osnovu povećanja kapitala iz neraspoređene dobiti VI emisijom akcija. Ukoliko se kod pojedinačnog akcionara na ovaj način sjedinenjem delova akcija stekne pravo na ceo broj akcija, ovaj stiče pravo na raspolaganje celim brojem akcija, saglasno članu 256. stav 2. Zakona o privrednim društvima. Osnovni kapital Društva nakon povećanja iznosi 2.499.134.969,95 dinara i podeljen je na ukupno 1.078.000 običnih akcija bez nominalne vrednosti sa računovodstvenom vrednošću 2.318,30702 dinara.
7. Odluka o distribuciji akcija”Sojaprotein”A.D. iz neraspoređene dobiti bez javne ponude;
Ovom Odlukom utvrđeno je da se po osnovu povećanja osnovnog kapitala iz neraspoređene dobiti izdaju akcije VI emisije u ukupnom obimu od 714.038.562,16 dinara, tj. 308.000 komada akcija bez nominalne vrednosti, a sa računovodstvenom pojedinačnom vrednošću od 2318,30702 dinara. Akcija VI emisije daje pravo na jedan glas u Skupštini Društva i jednaka prava kao i akcije prethodnih emisija Izdavaoca. Za svaku od postojećih 770.000 akcija prethodnih emisija emituje se 0,4 akcije VI emisije. Akcije VI emisije se rasporedjuju akcionarima koji su na dan donošenja ove odluke upisani u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti kao akcionari Izdavaoca i to srazmerno učešću u postojećem osnovnom kapitalu Društva. Svaka akcija VI emisije daje pravo na jedan glas u Skupštini Društva i jednaka prava kao i akcije prethodnih emisija Izdavaoca i to pravo učešća u upravljanju i odlučivanju srazmerno broju akcija, pravo na srazmerno učešće u raspodeli dobiti Društva u obliku dividende, pravo na srazmerni deo stečajnog ili likvidacionog ostatka, pravo prvenstva upisa i uplate prilikom novih emisija akcija i druga prava i obaveze u skladu sa aktima Društva i Zakonom.
8. Odluka o imenovanju Revizora za reviziju finansijskih izveštaja "Sojaprotein"A.D. Bečej za 2007. godinu.
Ovom Odlukom utvrđeno je da se za Revizora koji će obaviti reviziju finansijskih izveštaja Društva za poslovnu 2007. godinu izabere Preduzeće za reviziju i konsalting Deloitte d.o.o. Beograd, Kralјa Milana 16.
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
Izveštaj o održanoj
VII redovnoj godišnjoj Skupštinui¨Sojaprotein¨A.D. Bečej
1. VII redovna godišnja sednica Skupštine ¨Sojaprotein¨ Akcionarskog Društva za preradu soje Bečej koja održana je 19.06.2007. godine u velikoj sali za sastanke ‘’Sojaprotein’’ A.D. u Bečeju sa početkom u 1400 časova.Sednici su prisustvovali akcionari, odnosno bili su predstavljeni akcionari sa ukupno 426.679 glasova što čini 55,41% od ukupnog broja glasova, tako da je Skupština imala kvorum za rad i odlučivanje.
2. Na sednici Skupštine ¨Sojaprotein¨ A.D. Bečej donete su sledeće Odluke:
1. Izbor Predsednika Skupštine, Utvrđivanje Komisije za glasanje i izbor overivača zapisnika;
Za predsedavajućeg Skupštine akcionara¨Sojaprotein¨A.D. Bečej izabran je Vladimir Todorović.U komisiju za glasanje imenovani su Nevenka Antonić, Tamara Prkosovački i Vladan Slović.
2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara¨Sojaprotein¨A.D. Bečej;
3. Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju i Godišnjeg računa ¨Sojaprotein¨A.D. Bečej za poslovnu 2006. godinu sa mišljenjem Nadzornog odbora¨Sojaprotein¨A.D. Bečej i Izveštajem Revizora;
Usvojen je Godišnji račun 'Sojaprotein' A.D.Bečej za poslovnu 2006.godinu i to:
( u hiljadama dinara)
Ukupni prihodi (poslovni prihodi, finansijski prihodi i ostali prihodi) 12.800.669
Ukupni rashodi (poslovni rashodi, finansijski rashodi i ostali rashodi) 12.085.183
Dobit 715.486
Porez na dobit 53.658
Neto dobit 661.828
Usvojen je Izveštaj o poslovanju 'Sojaprotein' A.D.Bečej za poslovnu 2006.godinu koji istinito i objektivno odražava poslovanje Akcionarskog društva u poslovnoj 2006.godini.
Usvojen je Izveštaj revizora «Deloitte» d.o.o. Beograd o reviziji finansijskih izveštaja za poslovnu 2006.godinu kojim se pozitivno ocenjuju računovodstveni izveštaji sa istinitim i objektivnim prikazom finansijskog položaja preduzeća koji su bili predmet revizije.
Prihvaćeno je mišljenje Nadzornog odbora 'Sojaprotein' A.D.Bečej kojim se odobrava Izveštaj revizora o reviziji računovodstvenih iskaza, Godišnji račun i Izveštaj o poslovanju 'Sojaprotein' A.D.Bečej za poslovnu 2006.godinu.
4. Odluka o izboru članova Upravnog odbora “Sojaprotein”A.D. Bečej
Za članove Upravnog odbora “Sojaprotein”A.D. Bečej izabrani su Zoran Mitrović, Stanko Popović, Milija Babović, Branislava Pavlović, Milanko Simić, Nikola Dolinka, Nebojša Vuković, Jasenka Stekić i Olivera Ilinčić. Mandat članova Upravnog odbora ističe na prvoj narednoj godišnjoj Skupštini.
5. Odluka o raspodeli dobiti;
Ovom Odlukom Utvrđeno je da se neto dobit ¨Sojaprotein¨A.D. Bečej ostvarena u poslovnoj 2006. godini u iznosu od 661.827.520,35 dinara raspodeli prema sledećem: u rezerve Društva deo od 5% dobiti u iznosu od 33.091.376,02 dinara, zaposlenima u »Sojaprotein«A.D. Bečej na ime učešća zaposlenih u dobiti Poslodavca iznos od 4.634.367,50 dinara, a da se preostali deo dobiti ostavrene u 2006. godini u iznosu od 624.101.776,83 dinara zadržava kao nerasporedjena dobit. Ukupna neraspoređena dobit »Sojaprotein«A.D. Bečej iznosi 1.292.744.562,91 dinara i sastoji se od nerspoređene dobiti iz prethodnih godina u iznosu od 668.642.786,08 dinara i dela dobiti ostvarene u poslovnoj 2006. godini u iznosu od 624.101.776,83 dinara koji se zadržava kao nerasporedjena dobit.
6. Odluka o povećanju osnovnog kapitala”Sojaprotein”A.D. iz iz neraspoređene dobiti;
Ovom Odlukom utvrđeno je da se za deo neraspoređene dobiti, u iznosu od 714.038.562,16 dinara, poveća osnovni kapital “Sojaprotein”A.D. Bečej izdavanjem 308.000 novih akcija VI emsije, bez nominalne vrednosti sa računovodstvenom vrednošću 2.318,30702 dinara. Pravo na besplatne akcije po osnovu ovog povećanja kapitala imaju akcionari Društva na dan donošenja Odluke o pvećanju osnovnog kapitala (19.06.2007.), a prema evidenciji izdatoj od strane Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti i to srazmerno njihovom učešću u postojećem osnovnom kapitalu Društva. Pojedinačnim Akcionarima Društva koji su stekli pravo na deo akcije iz III i V emisije akcija po osnovu povećanja kapitala iz neraspoređene dobiti, a koji su, na dan donošenja ove Odluke u Centralnom Registru depou i klringu hartija od vrednosti upisani na suvlasnički račun čiji je nosilac Društvo izvršiće se dodavanje delova akcija na koji su ostvarili pravo po osnovu povećanja kapitala iz neraspoređene dobiti VI emisijom akcija. Ukoliko se kod pojedinačnog akcionara na ovaj način sjedinenjem delova akcija stekne pravo na ceo broj akcija, ovaj stiče pravo na raspolaganje celim brojem akcija, saglasno članu 256. stav 2. Zakona o privrednim društvima. Osnovni kapital Društva nakon povećanja iznosi 2.499.134.969,95 dinara i podeljen je na ukupno 1.078.000 običnih akcija bez nominalne vrednosti sa računovodstvenom vrednošću 2.318,30702 dinara.
7. Odluka o distribuciji akcija”Sojaprotein”A.D. iz neraspoređene dobiti bez javne ponude;
Ovom Odlukom utvrđeno je da se po osnovu povećanja osnovnog kapitala iz neraspoređene dobiti izdaju akcije VI emisije u ukupnom obimu od 714.038.562,16 dinara, tj. 308.000 komada akcija bez nominalne vrednosti, a sa računovodstvenom pojedinačnom vrednošću od 2318,30702 dinara. Akcija VI emisije daje pravo na jedan glas u Skupštini Društva i jednaka prava kao i akcije prethodnih emisija Izdavaoca. Za svaku od postojećih 770.000 akcija prethodnih emisija emituje se 0,4 akcije VI emisije. Akcije VI emisije se rasporedjuju akcionarima koji su na dan donošenja ove odluke upisani u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti kao akcionari Izdavaoca i to srazmerno učešću u postojećem osnovnom kapitalu Društva. Svaka akcija VI emisije daje pravo na jedan glas u Skupštini Društva i jednaka prava kao i akcije prethodnih emisija Izdavaoca i to pravo učešća u upravljanju i odlučivanju srazmerno broju akcija, pravo na srazmerno učešće u raspodeli dobiti Društva u obliku dividende, pravo na srazmerni deo stečajnog ili likvidacionog ostatka, pravo prvenstva upisa i uplate prilikom novih emisija akcija i druga prava i obaveze u skladu sa aktima Društva i Zakonom.
8. Odluka o imenovanju Revizora za reviziju finansijskih izveštaja "Sojaprotein"A.D. Bečej za 2007. godinu.
Ovom Odlukom utvrđeno je da se za Revizora koji će obaviti reviziju finansijskih izveštaja Društva za poslovnu 2007. godinu izabere Preduzeće za reviziju i konsalting Deloitte d.o.o. Beograd, Kralјa Milana 16.
%