-0,52%
0,00%
3,73%12.06.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektrometal a.d. Beograd
Na osnovu člana 64 zakona o tržištu hartija od vrednosti I drugih finansijskih instrumenata, članova 6 i 7 pravlnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i člana 45, osnivackog akta, upravni odbor "ELEKTROMETAL"AD BEOGRAD, objavljuje
IZVEŠTAJ 0 SAZIVANJU SKUPŠTINE AKCIONARA
Na osnovu član 45. osnivačkog akta, Upravni odbor “ELEKTROMETAL” AD Beograd je na sednici održanoj 15.05.2007. godine, zakazao redovnu sednicu Skupštine društva
za 28.06.2007, godine sa početkom u 12 časova u prostorijama društva u ulici
Vojislava Ilića 44. Za skupštinu je predložen sledeći:
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tela: predsedavajućeg, zapisničara i overivača zapisnika 13.redovne sednice skupštine akcionara "ELEKTROMETAL" a,d.;
2. Izbor komisije za utvrđivanje broja glasova i njihovu verifikaciju;
3. Verifikacija zapisnika sa 12.redovne sednice Skupštine akcfonara održane 28.juna
2006.godine;
4. Usvajanje izveštaja o reviziji;
5. Usvajanje izveštaja nadzornog odbora;
6. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja i izveštaja Upravnog odbora
sa stanjem na dan 31.12.2006.godine;
7. Donošenju odluke o pokriću gubitka;
8. Donošenje odluke o izboru revizora za izradu izveštaja za 2007. godinu;
9. Donošenje odluke o izboru predsednika I članova nadzornog odbora;
10. Izbor članova upravnog odbora;
11. Izmena I dopuna člana 42. ugovora o organizovanju otvorenog akcionarskog društva
12. Razno
Napomena:godišnji izveštaj za 2006.godinu sa mišljenjem Nadzornog odbora i mišjenjem revizora, predloge odluka koji su na dnevnom redu, zaplsnik sa 12 sednice skupštine društva biće stavljeni na uvid akcionarima u poslovnim prostorijama Društva u ul. Vojislava Ilića 44, svakog radnog dana u vremenu od 11 do 14 časova.
Pravo učešća na Skupštini imaju akcionari koji su zakoniti imaoci 30.000 akcija sa pravom glasa Društva,lično ili preko punomoćnika I udruženja akcionara u koja su udruženi akcionari sa navedenim brojem akcija.
Ostali akcionari ostvaruju svoje pravo glasa u Skupštini posredno, preko punomoćnika putem punomoćja , s tim da punomoćnik mora predstavljati više akcionara koji zajedno imaju 30.000 akcija sa pravom glasa.
Punomoćja se dostavljaju zaključno sa 27.06.2007.god do 15 časova na adresu Vojislava Ilića 44
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
MILAN POPOVIĆ s.r.
IZVEŠTAJ 0 SAZIVANJU SKUPŠTINE AKCIONARA
Na osnovu član 45. osnivačkog akta, Upravni odbor “ELEKTROMETAL” AD Beograd je na sednici održanoj 15.05.2007. godine, zakazao redovnu sednicu Skupštine društva
za 28.06.2007, godine sa početkom u 12 časova u prostorijama društva u ulici
Vojislava Ilića 44. Za skupštinu je predložen sledeći:
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tela: predsedavajućeg, zapisničara i overivača zapisnika 13.redovne sednice skupštine akcionara "ELEKTROMETAL" a,d.;
2. Izbor komisije za utvrđivanje broja glasova i njihovu verifikaciju;
3. Verifikacija zapisnika sa 12.redovne sednice Skupštine akcfonara održane 28.juna
2006.godine;
4. Usvajanje izveštaja o reviziji;
5. Usvajanje izveštaja nadzornog odbora;
6. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja i izveštaja Upravnog odbora
sa stanjem na dan 31.12.2006.godine;
7. Donošenju odluke o pokriću gubitka;
8. Donošenje odluke o izboru revizora za izradu izveštaja za 2007. godinu;
9. Donošenje odluke o izboru predsednika I članova nadzornog odbora;
10. Izbor članova upravnog odbora;
11. Izmena I dopuna člana 42. ugovora o organizovanju otvorenog akcionarskog društva
12. Razno
Napomena:godišnji izveštaj za 2006.godinu sa mišljenjem Nadzornog odbora i mišjenjem revizora, predloge odluka koji su na dnevnom redu, zaplsnik sa 12 sednice skupštine društva biće stavljeni na uvid akcionarima u poslovnim prostorijama Društva u ul. Vojislava Ilića 44, svakog radnog dana u vremenu od 11 do 14 časova.
Pravo učešća na Skupštini imaju akcionari koji su zakoniti imaoci 30.000 akcija sa pravom glasa Društva,lično ili preko punomoćnika I udruženja akcionara u koja su udruženi akcionari sa navedenim brojem akcija.
Ostali akcionari ostvaruju svoje pravo glasa u Skupštini posredno, preko punomoćnika putem punomoćja , s tim da punomoćnik mora predstavljati više akcionara koji zajedno imaju 30.000 akcija sa pravom glasa.
Punomoćja se dostavljaju zaključno sa 27.06.2007.god do 15 časova na adresu Vojislava Ilića 44
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
MILAN POPOVIĆ s.r.
%