01.06.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Novosadski sajam a.d. Novi Sad
Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ( „Službeni glasnik RS“ br. 47/2006), članova 6., 7. i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa ( „Službeni glasnik RS“ br. 100/2006 i 116/2006)
AD „Novosadski sajam“ Novi Sad
Novi Sad, Hajduk Veljkova 11
Matični broj: 08044473
Delatnost: 74401 - priređivanje sajmova
Objavljuje
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
Sazivanju godišnje Skupštine akcionara
AD „Novosadski sajam“ i određivanju dana za ostvarivanje prava učešća u distribuciji besplatnih akcija bez javne ponude po osnovu raspodele neraspoređene dobiti po finansijskim izveštajima za 2006. godinu
I
Na osnovu člana 281. i 313. Zakona o privrednim društvima (“Službeni glasnik RS” br. 125/2004) i člana 29. Statuta AD "Novosadski sajam" Upravni odbor doneo je na svojoj sednici održanoj dana 28. 5. 2007. godine sledeću:
O D L U K U
o sazivanju sednice
godišnje
Skupštine akcionara AD "Novosadski sajam" Novi Sad
I Saziva se sednica godišnje Skupštine akcionara AD “Novosadski sajam” za dan 29. 6. 2007. godine (petak) sa početkom u 10,00 časova, u sali Kongresnog centra AD "Novosadski sajam", Novi Sad, Hajduk Veljkova br. 11.
II Za sednicu Skupštine akcionara utvrđuje se sledeći predlog dnevnog reda:
a) Prethodni postupak:
1. Otvaranje sednice Skupštine akcionara AD „Novosadski sajam“ Novi Sad i izbor radnih tela:
- predsedavajućeg,
- komisije za glasanje (3 člana),
- zapisničara i dva overivača zapisnika,
2. Verifikacija prisutnih – objavljivanje spiska prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanje kvoruma
b) Redovni postupak:
1. Usvajanje predloženog dnevnog reda,
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice,
3. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora u periodu između održanih sednica godišnje Skupštine akcionara u 2006. godini i 2007. godini,
4. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora u periodu između održanih sednica godišnje Skupštine akcionara u 2006. godini i 2007. godini,
5. Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja za 2006. godinu sa mišljenjem Nadzornog odbora,
6. Razmatranje i usvajanje mišljenja ovlašćenog revizora o finansijskim izveštajima za 2006. godinu sa mišljenjem Nadzornog odbora,
7. Razmatranje i usvajanje odluke raspodeli neraspoređene dobiti po finansijskim izveštajima za 2006. godinu, sa mišljenjem Nadzornog odbora ,
8. Razmatranje i usvajanje odluke o izboru i utvrđivanju naknade za rad revizora za pregled finansijskih izveštaja za 2007. godinu
9. Razmatranje i usvajanje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora,
10. Razmatranje i usvajanje odluke o izboru članova Upravnog odbora sa predlogom Komisije za imenovanje,
11. Razmatranje i usvajanje odluke o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora,
12. Razmatranje i usvajanje odluke o izboru predsednika i članova Nadzornog odbora sa predlogom Komisije za imenovanje,
13. Razmatranje i usvajanje odluke o davanju prethodne saglasnosti na Ugovor sa predsednicima i članovima Upravnog odbora i Nadzornog odbora sa predlogom Komisije za naknade,
14. Razmatranje i usvajanje odluke o stavljanju van snage Odluke o određivanju naknade za rad članova Skupštine, Upravnog i Nadzornog odbora sa svim izmenama i dopunama.
III Dan na koji se utvrđuje lista akcionara koji imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine akcionara je 28. 5. 2007. godine. Svi akcionari upisani kao vlasnici akcija na ovaj datum u Centralni registar depo i kliring hartija od vrednosti, Trg Nikole Pašića 5 Beograd, stiču pravo na učešće u radu i odlučivanju na sednici Skupštine direktno ili preko svojih punomoćnika.
IV Materijal za ovu sednicu dostupan je akcionarima u pravnoj službi AD „Novosadski sajam“ Novi Sad, svakog radnog dana u vremenu od 12,00 -14,00 časova.
V Evidentiranje akcionara za ovu sednicu obavljaće se u vremenu od 9,00 do 10,00 časova.
II
Na osnovu člana 29. Statuta AD „Novosadski sajam“ Upravni odbor je na svojoj sednici održanoj dana 28.05.2007. godine doneo sledeću:
O D L U K U
o određivanju dana za ostvarivanje prava učešća u distribuciji besplatnih akcija bez javne ponude po osnovu raspodele nerespoređene dobiti po finansijskim izveštajima za 2006. godinu
1. Utvrđuje se 28.05.2007. godine kao dan za ostvarivanje prava učešća u distribuciji besplatnih akcija bez javne ponude po osnovu raspodele nerespoređene dobiti po finansijskim izveštajima za 2006. godinu.
2. Svi akcionari – upisani vlasnici akcija AD „Novosadski sajam“, na dan 28.05.2007. godine, prema podacima iz izvoda Centralnog registra, kliringa i depoa hartija od vrednosti, imaju pravo na učešće u raspodeli dobiti, na način kako je to određeno u tački 1. ove odluke, a na osnovu Odluke Skupštine akcionara AD „Novosadski sajam“, srazmerno svom učešću u osnovnom kapitalu AD „Novosadski sajam“.
Novi Sad, 29.05.2007. godine.
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Dr Zoran Mašić s.r.
AD „Novosadski sajam“ Novi Sad
Novi Sad, Hajduk Veljkova 11
Matični broj: 08044473
Delatnost: 74401 - priređivanje sajmova
Objavljuje
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
Sazivanju godišnje Skupštine akcionara
AD „Novosadski sajam“ i određivanju dana za ostvarivanje prava učešća u distribuciji besplatnih akcija bez javne ponude po osnovu raspodele neraspoređene dobiti po finansijskim izveštajima za 2006. godinu
I
Na osnovu člana 281. i 313. Zakona o privrednim društvima (“Službeni glasnik RS” br. 125/2004) i člana 29. Statuta AD "Novosadski sajam" Upravni odbor doneo je na svojoj sednici održanoj dana 28. 5. 2007. godine sledeću:
O D L U K U
o sazivanju sednice
godišnje
Skupštine akcionara AD "Novosadski sajam" Novi Sad
I Saziva se sednica godišnje Skupštine akcionara AD “Novosadski sajam” za dan 29. 6. 2007. godine (petak) sa početkom u 10,00 časova, u sali Kongresnog centra AD "Novosadski sajam", Novi Sad, Hajduk Veljkova br. 11.
II Za sednicu Skupštine akcionara utvrđuje se sledeći predlog dnevnog reda:
a) Prethodni postupak:
1. Otvaranje sednice Skupštine akcionara AD „Novosadski sajam“ Novi Sad i izbor radnih tela:
- predsedavajućeg,
- komisije za glasanje (3 člana),
- zapisničara i dva overivača zapisnika,
2. Verifikacija prisutnih – objavljivanje spiska prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanje kvoruma
b) Redovni postupak:
1. Usvajanje predloženog dnevnog reda,
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice,
3. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora u periodu između održanih sednica godišnje Skupštine akcionara u 2006. godini i 2007. godini,
4. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora u periodu između održanih sednica godišnje Skupštine akcionara u 2006. godini i 2007. godini,
5. Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja za 2006. godinu sa mišljenjem Nadzornog odbora,
6. Razmatranje i usvajanje mišljenja ovlašćenog revizora o finansijskim izveštajima za 2006. godinu sa mišljenjem Nadzornog odbora,
7. Razmatranje i usvajanje odluke raspodeli neraspoređene dobiti po finansijskim izveštajima za 2006. godinu, sa mišljenjem Nadzornog odbora ,
8. Razmatranje i usvajanje odluke o izboru i utvrđivanju naknade za rad revizora za pregled finansijskih izveštaja za 2007. godinu
9. Razmatranje i usvajanje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora,
10. Razmatranje i usvajanje odluke o izboru članova Upravnog odbora sa predlogom Komisije za imenovanje,
11. Razmatranje i usvajanje odluke o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora,
12. Razmatranje i usvajanje odluke o izboru predsednika i članova Nadzornog odbora sa predlogom Komisije za imenovanje,
13. Razmatranje i usvajanje odluke o davanju prethodne saglasnosti na Ugovor sa predsednicima i članovima Upravnog odbora i Nadzornog odbora sa predlogom Komisije za naknade,
14. Razmatranje i usvajanje odluke o stavljanju van snage Odluke o određivanju naknade za rad članova Skupštine, Upravnog i Nadzornog odbora sa svim izmenama i dopunama.
III Dan na koji se utvrđuje lista akcionara koji imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine akcionara je 28. 5. 2007. godine. Svi akcionari upisani kao vlasnici akcija na ovaj datum u Centralni registar depo i kliring hartija od vrednosti, Trg Nikole Pašića 5 Beograd, stiču pravo na učešće u radu i odlučivanju na sednici Skupštine direktno ili preko svojih punomoćnika.
IV Materijal za ovu sednicu dostupan je akcionarima u pravnoj službi AD „Novosadski sajam“ Novi Sad, svakog radnog dana u vremenu od 12,00 -14,00 časova.
V Evidentiranje akcionara za ovu sednicu obavljaće se u vremenu od 9,00 do 10,00 časova.
II
Na osnovu člana 29. Statuta AD „Novosadski sajam“ Upravni odbor je na svojoj sednici održanoj dana 28.05.2007. godine doneo sledeću:
O D L U K U
o određivanju dana za ostvarivanje prava učešća u distribuciji besplatnih akcija bez javne ponude po osnovu raspodele nerespoređene dobiti po finansijskim izveštajima za 2006. godinu
1. Utvrđuje se 28.05.2007. godine kao dan za ostvarivanje prava učešća u distribuciji besplatnih akcija bez javne ponude po osnovu raspodele nerespoređene dobiti po finansijskim izveštajima za 2006. godinu.
2. Svi akcionari – upisani vlasnici akcija AD „Novosadski sajam“, na dan 28.05.2007. godine, prema podacima iz izvoda Centralnog registra, kliringa i depoa hartija od vrednosti, imaju pravo na učešće u raspodeli dobiti, na način kako je to određeno u tački 1. ove odluke, a na osnovu Odluke Skupštine akcionara AD „Novosadski sajam“, srazmerno svom učešću u osnovnom kapitalu AD „Novosadski sajam“.
Novi Sad, 29.05.2007. godine.
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Dr Zoran Mašić s.r.