2,42%
-0,71%
0,00%01.06.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Lafarge BFC a.d. Beočin
Na osnovu člana 38. Ugovora o organizovanju Lafarge Beočinska fabrika cementa a.d. Upravni odbor Lafarge Beočinska fabrika cementa a.d., na sednici održanoj dana 22.05.2006. godine doneo je sledeću
O D L U K U
O SAZIVANJU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA LAFARGE
BEOČINSKE FABRIKE CEMENTA a.d.
Član 1.
I. Saziva se Skupština akcionara Lafarge Beočinska fabrika cementa a.d., za dan 28.06.2007. godine. Skupština će se održati u sali za sastanke Lafarge BFC a.d. Beočin, Trg Beočinske fabrike cementa br. 1, u 08,30 časova.
II. Lista akcionara se utvrđuje na dan 23.05.2007. godine.
III. Za Skupštinu akcionara se predlaže sledeći dnevni red:
1. Verifikacija prisutnih: objavljivanje spiska prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanje kvoruma.
2. Izbor predsedavajućeg Skupštine
3. Usvajanje Zapisnika sa prethodne vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 26.10.2006. godine.
4. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o radu Lafarge Beočinske fabrike cementa a.d, Izveštaja Nadzornog odbora i Izveštaja Revizora za period I-XII 2006. godine
5. Usvajanje Izveštaja Upravnog odbora za period X.2006. do IV.2007.godine
6. Razrešenje članova Upravnog odbora Lafarge BFC a.d. Beočin
7. Izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Lafarge BFC a.d. Beočin
8. Donošenje Odluke o nagradama i naknadama članovima Upravnog odbora
9. Rarazrešenje članova Nadzornog odbora Lafarge BFC a.d.
10. Izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Lafarge BFC a.d.
11. Predlog odluke o razrešenju revizora za 2006. godinu u imenovanja revizora za 2007. godinu
12. Donošenje odluke o spajanju akcija „Lafarge BFC“ a.d. Beočin u manji broj akcija uz istovremeno povećanje njihove nominalne vrednosti
13. Donošenje odluke o izmenama i dopunama Ugovora o organizovanju „Lafarge BFC“ a.d. Beočin
14. Donošenje odluke o izmenama i dopunama Poslovnika o radu skupštine akcionara "Lafarge BFC" a.d. Beočin
15. Donošenje odluke o izdavanju običnih akcija III. emisije, bez javne ponude radi zamene postojećih akcija zbog povećanja njihove nominalne vrednosti
16. Razno
Pravo učeća u radu Skupštine kao i pravo glasanja u skladu sa čl. 29. Ugovora o organizovanju Lafarge BFC a.d. ima akcionar koji poseduje najmanje 100 akcija odnosno punomoćnik akcionara koji predstavlja minimum 100 akcija.
Pozivaju se lica koja imaju pravo učešća u radu Skupštine da ponesu potvrdu o vlasništvu nad akcijama i važeću ličnu kartu, a ostali akcionari da dostave punomoć kojim ovlašćuju određena lica u punomoćju da ih zastupaju u radu Skupštine, te da najave svoje prisustvo najmanje 3 (tri) dana unapred pre sednice Skupštine.
Sav materijal u vezi predloženog dnevnog reda nalazi se u prostorijama Pravno personalne službe i dostupan je na uvid akcionarima, svakim radnim danom od 8,30-16,30 časova.Sve dalje informacije i uputstva u vezi sa zakazanom sednicom akcionari mogu dobiti na tel. 021-874-271.
Lafarge BFC a.d. Beočin
Predsednik Upravnog odbora
Kamil Beffa
O D L U K U
O SAZIVANJU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA LAFARGE
BEOČINSKE FABRIKE CEMENTA a.d.
Član 1.
I. Saziva se Skupština akcionara Lafarge Beočinska fabrika cementa a.d., za dan 28.06.2007. godine. Skupština će se održati u sali za sastanke Lafarge BFC a.d. Beočin, Trg Beočinske fabrike cementa br. 1, u 08,30 časova.
II. Lista akcionara se utvrđuje na dan 23.05.2007. godine.
III. Za Skupštinu akcionara se predlaže sledeći dnevni red:
1. Verifikacija prisutnih: objavljivanje spiska prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanje kvoruma.
2. Izbor predsedavajućeg Skupštine
3. Usvajanje Zapisnika sa prethodne vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 26.10.2006. godine.
4. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o radu Lafarge Beočinske fabrike cementa a.d, Izveštaja Nadzornog odbora i Izveštaja Revizora za period I-XII 2006. godine
5. Usvajanje Izveštaja Upravnog odbora za period X.2006. do IV.2007.godine
6. Razrešenje članova Upravnog odbora Lafarge BFC a.d. Beočin
7. Izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Lafarge BFC a.d. Beočin
8. Donošenje Odluke o nagradama i naknadama članovima Upravnog odbora
9. Rarazrešenje članova Nadzornog odbora Lafarge BFC a.d.
10. Izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Lafarge BFC a.d.
11. Predlog odluke o razrešenju revizora za 2006. godinu u imenovanja revizora za 2007. godinu
12. Donošenje odluke o spajanju akcija „Lafarge BFC“ a.d. Beočin u manji broj akcija uz istovremeno povećanje njihove nominalne vrednosti
13. Donošenje odluke o izmenama i dopunama Ugovora o organizovanju „Lafarge BFC“ a.d. Beočin
14. Donošenje odluke o izmenama i dopunama Poslovnika o radu skupštine akcionara "Lafarge BFC" a.d. Beočin
15. Donošenje odluke o izdavanju običnih akcija III. emisije, bez javne ponude radi zamene postojećih akcija zbog povećanja njihove nominalne vrednosti
16. Razno
Pravo učeća u radu Skupštine kao i pravo glasanja u skladu sa čl. 29. Ugovora o organizovanju Lafarge BFC a.d. ima akcionar koji poseduje najmanje 100 akcija odnosno punomoćnik akcionara koji predstavlja minimum 100 akcija.
Pozivaju se lica koja imaju pravo učešća u radu Skupštine da ponesu potvrdu o vlasništvu nad akcijama i važeću ličnu kartu, a ostali akcionari da dostave punomoć kojim ovlašćuju određena lica u punomoćju da ih zastupaju u radu Skupštine, te da najave svoje prisustvo najmanje 3 (tri) dana unapred pre sednice Skupštine.
Sav materijal u vezi predloženog dnevnog reda nalazi se u prostorijama Pravno personalne službe i dostupan je na uvid akcionarima, svakim radnim danom od 8,30-16,30 časova.Sve dalje informacije i uputstva u vezi sa zakazanom sednicom akcionari mogu dobiti na tel. 021-874-271.
Lafarge BFC a.d. Beočin
Predsednik Upravnog odbora
Kamil Beffa
%