0,00%
0,29%
-9,09%01.06.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Litas a.d. Požarevac
Datum: 29.05.2007
SAZIVANJE SKUPŠTINE AKCIONARA – LITAS a.d. Požarevac
Akcionarsko društvo za linijski i turistički autobuski saobračaj LITAS Požarevac, Đure Đakovića br.3/delatnost:60212-prevoz putnika u gradskom saobračaju/obvajljuje sledeći:
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU – SAZIVANJE SKUPŠTINE AKCIONARA
Ovaj izveštaj je sačinjen u skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (“Službeni glasnik RS” br.47/2006)
Upravni odbor LITAS a.d. Požarevac je na sednici održanoj dana 28.05.2007. godine doneo
O D L U K U
O SAZIVANJU GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA
I
Saziva se godišnja skupština akcionara Društva.
Skupština akcionara će se održati u Požarevcu na dan 29.06.06.2007. godine sa početkom u 9 časova u sedištu Društva u ulici Đure Đakovića br.3 i ima sledeći
D N E V N I R E D
Prethodni postupak:
1.Imenovanje zapisničara, dva overavača zapisnika i 3 člana komisije za glasanje od strane predsednika skupštine
2.Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad skupštine (kvorum za sve tačke dnevnog reda) od strane komisije za glasanje
Redovni postupak:
1.Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine
2.Usvajanje dnevnog reda skupštine akcionara
3.Razrešenje i izbor članova Upravnog odbora
4.Razrešenje i izbor članova i predsednika nadzornog odbora
5.Donošenje odluke o politici naknada i nagradama članova UO
6.Usvajanje Izveštaja o poslovanju za 2006. godinu, Izveštaja Nadzornog odbora u vezi sa finansijskim izveštajima i Finansijskih izveštaja Društva sa Izveštajem i mišljenjem revozora
7.Donošenje odluke o pokriću gubitaka
8.Donošenje odluke o povećanju osnovnog kapitala društva distribucijom akcija II c emisije
9.Donošenje odluke o promeni poslovnog imena društva
10.Donošenje odluke o razrešenju i izboru revizora za poslovnu 2007. godinu
II
Određuje se dan utvrđivanja akcionara 15.06.2007. godine.
III
Upućuje se javni poziv akcionarima za učešće na skupštini iz stava I odluke.
Na osnovu člana 5.6. Osnivačkog akta Društva umesto upućivanja individualnih poziva svakom akcionaru obkavljuje se poziv i obaveštenje za sednicu Skupštine akcionara na internet stranici Društva www.litas.co.yu 30 dana neprekidno pre dana održavanja Skupštine, i u jednom dnevnom listu, kako je to propisano Zakonom.
Predlozi odluka o kojima se odlučuje na sendnici, kopije finansijskih izveštaja sa Izveštajem revizora, Izveštaj Nadzornog odbora i Godišnji izveštaj o poslovanju Upravnog odbora, tekst predloga za promenu osnivačkog akta, Statut, kao i kompletan materijal za sednicu dostupni su u sedištu društva svakom akcionaru koji to zahteva na uvid svakog radnog dana od 8 do 16 h, zaklučno sa 28.06.2007. godine.
Obaveštavaju se akcionari da pravo učešća u radu sednice skupštine imaju akcionari koji na dan utvrđivanja akcionara poseduju, odnosno predstavljaju najmanje 4000 akcija tj, punomoćnici akcionara koji na osnovu važećih punomoćja poseduju najmanje 4000 glasova.
Svaka akcija daje pravo na jedan glas.
Punomoćje za predstavljanje na sednici skupštine dostavlja se najkasnije 3 dana pre dana održavanja skupštine.
Predsednik Upravnog odbora
Jan Derk ten Voorde
SAZIVANJE SKUPŠTINE AKCIONARA – LITAS a.d. Požarevac
Akcionarsko društvo za linijski i turistički autobuski saobračaj LITAS Požarevac, Đure Đakovića br.3/delatnost:60212-prevoz putnika u gradskom saobračaju/obvajljuje sledeći:
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU – SAZIVANJE SKUPŠTINE AKCIONARA
Ovaj izveštaj je sačinjen u skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (“Službeni glasnik RS” br.47/2006)
Upravni odbor LITAS a.d. Požarevac je na sednici održanoj dana 28.05.2007. godine doneo
O D L U K U
O SAZIVANJU GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA
I
Saziva se godišnja skupština akcionara Društva.
Skupština akcionara će se održati u Požarevcu na dan 29.06.06.2007. godine sa početkom u 9 časova u sedištu Društva u ulici Đure Đakovića br.3 i ima sledeći
D N E V N I R E D
Prethodni postupak:
1.Imenovanje zapisničara, dva overavača zapisnika i 3 člana komisije za glasanje od strane predsednika skupštine
2.Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad skupštine (kvorum za sve tačke dnevnog reda) od strane komisije za glasanje
Redovni postupak:
1.Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine
2.Usvajanje dnevnog reda skupštine akcionara
3.Razrešenje i izbor članova Upravnog odbora
4.Razrešenje i izbor članova i predsednika nadzornog odbora
5.Donošenje odluke o politici naknada i nagradama članova UO
6.Usvajanje Izveštaja o poslovanju za 2006. godinu, Izveštaja Nadzornog odbora u vezi sa finansijskim izveštajima i Finansijskih izveštaja Društva sa Izveštajem i mišljenjem revozora
7.Donošenje odluke o pokriću gubitaka
8.Donošenje odluke o povećanju osnovnog kapitala društva distribucijom akcija II c emisije
9.Donošenje odluke o promeni poslovnog imena društva
10.Donošenje odluke o razrešenju i izboru revizora za poslovnu 2007. godinu
II
Određuje se dan utvrđivanja akcionara 15.06.2007. godine.
III
Upućuje se javni poziv akcionarima za učešće na skupštini iz stava I odluke.
Na osnovu člana 5.6. Osnivačkog akta Društva umesto upućivanja individualnih poziva svakom akcionaru obkavljuje se poziv i obaveštenje za sednicu Skupštine akcionara na internet stranici Društva www.litas.co.yu 30 dana neprekidno pre dana održavanja Skupštine, i u jednom dnevnom listu, kako je to propisano Zakonom.
Predlozi odluka o kojima se odlučuje na sendnici, kopije finansijskih izveštaja sa Izveštajem revizora, Izveštaj Nadzornog odbora i Godišnji izveštaj o poslovanju Upravnog odbora, tekst predloga za promenu osnivačkog akta, Statut, kao i kompletan materijal za sednicu dostupni su u sedištu društva svakom akcionaru koji to zahteva na uvid svakog radnog dana od 8 do 16 h, zaklučno sa 28.06.2007. godine.
Obaveštavaju se akcionari da pravo učešća u radu sednice skupštine imaju akcionari koji na dan utvrđivanja akcionara poseduju, odnosno predstavljaju najmanje 4000 akcija tj, punomoćnici akcionara koji na osnovu važećih punomoćja poseduju najmanje 4000 glasova.
Svaka akcija daje pravo na jedan glas.
Punomoćje za predstavljanje na sednici skupštine dostavlja se najkasnije 3 dana pre dana održavanja skupštine.
Predsednik Upravnog odbora
Jan Derk ten Voorde
%