28.05.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Dolina a.d. Padina
U skladu sa članom 55 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (SL.gl.RS br. 57/03) i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava (Sl.g.RS br. 102/03)
«DOLINA» A.D. Padina, Ul. Janka Čmelika bb
objavljuje
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(SAZIV REDOVNE, GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA)
Upravni odbor, na svojoj sednici od 14/05/07. god. doneo je Odluku o sazivanju redovne, godišnje Skupštine akcionara za 27/06/07. god. u sedištu Društva sa početkom u 12,00 časova, sa predloženim dnevnim redom:
I Prethodni postupak
1. Imenovanje zapisničara i dva overivača zapisnika
2. Verifikacija učesnika u radu Skupštine
3. Utvrđivanje kvoruma
4. Usvajanje dnevnog reda
II Redovan postupak
1.Izbor predsedavajućeg Skupštine
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine
3. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju Društva za 2006. god.
4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja internog revizora
5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja revizora za 2006. god.
6. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izveštaja o radu upravnog odbora Društva
7. Izbor revizora za 2007. god.
8. Donošenje odluke o konstatovanju isteka mandata članovima upravnog odbora ranijeg saziva
9. Izbor članova upravnog odbora
10. Razmatranje i donošenje odluke o politici naknada i nagrada članovima upravnog odbora
11. Razno
GENERALNI DIREKTOR «DOLINA» AD s.r.
«DOLINA» A.D. Padina, Ul. Janka Čmelika bb
objavljuje
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(SAZIV REDOVNE, GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA)
Upravni odbor, na svojoj sednici od 14/05/07. god. doneo je Odluku o sazivanju redovne, godišnje Skupštine akcionara za 27/06/07. god. u sedištu Društva sa početkom u 12,00 časova, sa predloženim dnevnim redom:
I Prethodni postupak
1. Imenovanje zapisničara i dva overivača zapisnika
2. Verifikacija učesnika u radu Skupštine
3. Utvrđivanje kvoruma
4. Usvajanje dnevnog reda
II Redovan postupak
1.Izbor predsedavajućeg Skupštine
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine
3. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju Društva za 2006. god.
4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja internog revizora
5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja revizora za 2006. god.
6. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izveštaja o radu upravnog odbora Društva
7. Izbor revizora za 2007. god.
8. Donošenje odluke o konstatovanju isteka mandata članovima upravnog odbora ranijeg saziva
9. Izbor članova upravnog odbora
10. Razmatranje i donošenje odluke o politici naknada i nagrada članovima upravnog odbora
11. Razno
GENERALNI DIREKTOR «DOLINA» AD s.r.