2,42%
-0,71%
0,00%28.05.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Soja protein a.d. Bečej
Predmet: IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
Na osnovu člana 25. stav 1. i 2. i na osnovu člana 33. stava 1., alineje 9. Ugovora o organizovanju "Sojaprotein" A.D. Bečej, na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i člana 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa
»SOJAPROTEIN«A.D. BEČEJ Objavljuje
SAZIVANJE
REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE ¨SOJAPROTEIN¨A.D. BEČEJ
(Izveštaj o bitnom događaju)
1. Saziva se VII redovna godišnja sednica Skupštine ¨Sojaprotein¨ Akcionarskog Društva za preradu soje Bečej koja će se održati 19.06.2007. godine poslovnim prostorijama ‘’Sojaprotein’’ A.D. u Bečeju, Industrijska Zona bb, sa početkom u 1400 časova.
2. Za sednicu Skupštine ¨Sojaprotein¨ A.D. Bečej Upravni odbor Društva je predložio sledeći dnevni red:
1. Izbor Predsednika Skupštine, Utvrđivanje Komisije za glasanje i izbor overivača zapisnika;
2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara¨Sojaprotein¨A.D. Bečej;
3. Predlog odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju i Godišnjeg računa ¨Sojaprotein¨A.D. Bečej za poslovnu 2006. godinu sa mišljenjem Nadzornog odbora¨Sojaprotein¨A.D. Bečej i Izveštajem Revizora;
4. Predlog Odluke o izboru članova Upravnog odbora “Sojaprotein”A.D. Bečej
Predlog Odluke: da se za članove Upravnog odbora “Sojaprotein”A.D. Bečej izaberu Zoran Mitrović, Stanko Popović, Milija Babović, Branislava Pavlović, Milanko Simić, Nikola Dolinka, Nebojša Vuković, Jasenka Stekić i Olivera Ilinčić.
5. Predlog Odluke o raspodeli dobiti;
Predlog Odluke: da se neto dobit ¨Sojaprotein¨A.D. Bečej ostvarena u poslovnoj 2006. godini u iznosu od 661.827.520,35 dinara raspodeli prema sledećem: u rezerve Društva deo od 5% dobiti u iznosu od 33.091.376,02 dinara, zaposlenima u »Sojaprotein«A.D. Bečej na ime učešća zaposlenih u dobiti Poslodavca iznos od 4.634.367,50 dinara, a da se preostali deo dobiti ostavrene u 2006. godini u iznosu od 624.101.776,83 dinara zadržava kao nerasporedjena dobit, koja se koristi za povećanja osnovnog kapitala 'Sojaprotein' A.D. Bečej izdavanjem novih akcija. Ukupna neraspoređena dobit »Sojaprotein«A.D. Bečej iznosi 1.292.744.562,91 dinara
6. Predlog Odluke o povećanju osnovnog kapitala”Sojaprotein”A.D. iz iz neraspoređene dobiti;
Predlog Odluke: da se za deo neraspoređene dobiti, u iznosu od 714.038.562,16 dinara, poveća osnovni kapital “Sojaprotein”A.D. Bečej izdavanjem 308.000 novih akcija VI emsije, bez nominalne vrednosti sa računovodstvenom vrednošću 2.318,30702 dinara. Pravo na besplatne akcije po osnovu ovog povećanja kapitala imaju akcionari Društva na dan donošenja Odluke o pvećanju osnovnog kapitala (19.06.2007.), a prema evidenciji izdatoj od strane Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti i to srazmerno njihovom učešću u postojećem osnovnom kapitalu Društva.
7. Predlog Odluke o distribuciji akcija”Sojaprotein”A.D. iz neraspoređene dobiti bez javne ponude;
Predlog Odluke: da se po osnovu povećanja osnovnog kapitala iz neraspoređene dobiti izdaju akcije VI emisije u ukupnom obimu od 714.038.562,16 dinara, tj. 308.000 komada akcija bez nominalne vrednosti, a sa računovodstvenom pojedinačnom vrednošću od 2318,30702 dinara. Akcija VI emisije daje pravo na jedan glas u Skupštini Društva i jednaka prava kao i akcije prethodnih emisija Izdavaoca. Za svaku od postojećih 770.000 akcija prethodnih emisija emituje se 0,4 akcije VI emisije. Akcije VI emisije se rasporedjuju akcionarima koji su na dan donošenja ove odluke upisani u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti kao akcionari Izdavaoca i to srazmerno učešću u postojećem osnovnom kapitalu Društva.
8. Predlog Odluke o imenovanju Revizora za reviziju finansijskih izveštaja "Sojaprotein"A.D. Bečej za 2007. godinu.
Predlog Odluke: da se za Revizora koji će obaviti reviziju finansijskih izveštaja Društva za poslovnu 2007. godinu izabere Preduzeće za reviziju i konsalting Deloitte d.o.o. Beograd, Kralјa Milana 16.
3. Upravni odbor Društva je svojom odlukom utvrdio da se lista akcionara, koji imaju pravo glasanja, učešća u radu skupštine i druga prava u skladu sa čl. 286. Zakona o privrednim društvima, utvrđuje na dan 15.05.2007. godine (dan utvrđenja akcionara) prema izvodu iz Centralnog Registra hartija od vrednosti. Lista akcionara se nalazi u sedištu Društva i dostupna je svim akcionarima koji imaju pravo glasa na Skupštini.
4. Pravo na neposredno učešće i odlučivanje na sednici imaju vlasnici akcija i punomoćnici koji raspolažu sa najmanje 6000 akcija. Akcionari koji pojedinačno imaju manje od 6000 akcija, ali zajedno više od toga broja, mogu radi ostvarivanja prava glasa i učešća u odlučivanju Skupštine Društva imenovati svog punomoćnika.
5. Sednica Skupštine ¨Sojaprotein¨ Akcionarskog Društva za preradu soje Bečej saziva se objavljivanjem ovog Poziva i njegovim objavljivanjem na in¬ter¬net stra¬ni¬ci dru¬štva, www.soyaprotein.com, bez pre¬ki¬da do dana održavanja sednice Skupštine. Akcionarima se ne upućuju pojedinačni pismeni pozivi za sednicu Skupštine, već se akcionari ovim putem pozivaju da prisustvuju sednici Skupštine Društva.
6. Akcionari mogu ostvariti uvid u dnevni red sa pisanim materijalima u Bečeju - u poslovnim prostorijama¨Sojaprotein¨A.D. Bečej Industrijska Zona bb, i na internet stranici društva www.soyaprotein.com, počev od objavljivanja ovog Poziva.Uvid se ostvaruje radnim danima tokom radnog vremena, od 8-16 časova.
GENERALNI DIREKTOR
Branislava Pavlović
Na osnovu člana 25. stav 1. i 2. i na osnovu člana 33. stava 1., alineje 9. Ugovora o organizovanju "Sojaprotein" A.D. Bečej, na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i člana 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa
»SOJAPROTEIN«A.D. BEČEJ Objavljuje
SAZIVANJE
REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE ¨SOJAPROTEIN¨A.D. BEČEJ
(Izveštaj o bitnom događaju)
1. Saziva se VII redovna godišnja sednica Skupštine ¨Sojaprotein¨ Akcionarskog Društva za preradu soje Bečej koja će se održati 19.06.2007. godine poslovnim prostorijama ‘’Sojaprotein’’ A.D. u Bečeju, Industrijska Zona bb, sa početkom u 1400 časova.
2. Za sednicu Skupštine ¨Sojaprotein¨ A.D. Bečej Upravni odbor Društva je predložio sledeći dnevni red:
1. Izbor Predsednika Skupštine, Utvrđivanje Komisije za glasanje i izbor overivača zapisnika;
2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara¨Sojaprotein¨A.D. Bečej;
3. Predlog odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju i Godišnjeg računa ¨Sojaprotein¨A.D. Bečej za poslovnu 2006. godinu sa mišljenjem Nadzornog odbora¨Sojaprotein¨A.D. Bečej i Izveštajem Revizora;
4. Predlog Odluke o izboru članova Upravnog odbora “Sojaprotein”A.D. Bečej
Predlog Odluke: da se za članove Upravnog odbora “Sojaprotein”A.D. Bečej izaberu Zoran Mitrović, Stanko Popović, Milija Babović, Branislava Pavlović, Milanko Simić, Nikola Dolinka, Nebojša Vuković, Jasenka Stekić i Olivera Ilinčić.
5. Predlog Odluke o raspodeli dobiti;
Predlog Odluke: da se neto dobit ¨Sojaprotein¨A.D. Bečej ostvarena u poslovnoj 2006. godini u iznosu od 661.827.520,35 dinara raspodeli prema sledećem: u rezerve Društva deo od 5% dobiti u iznosu od 33.091.376,02 dinara, zaposlenima u »Sojaprotein«A.D. Bečej na ime učešća zaposlenih u dobiti Poslodavca iznos od 4.634.367,50 dinara, a da se preostali deo dobiti ostavrene u 2006. godini u iznosu od 624.101.776,83 dinara zadržava kao nerasporedjena dobit, koja se koristi za povećanja osnovnog kapitala 'Sojaprotein' A.D. Bečej izdavanjem novih akcija. Ukupna neraspoređena dobit »Sojaprotein«A.D. Bečej iznosi 1.292.744.562,91 dinara
6. Predlog Odluke o povećanju osnovnog kapitala”Sojaprotein”A.D. iz iz neraspoređene dobiti;
Predlog Odluke: da se za deo neraspoređene dobiti, u iznosu od 714.038.562,16 dinara, poveća osnovni kapital “Sojaprotein”A.D. Bečej izdavanjem 308.000 novih akcija VI emsije, bez nominalne vrednosti sa računovodstvenom vrednošću 2.318,30702 dinara. Pravo na besplatne akcije po osnovu ovog povećanja kapitala imaju akcionari Društva na dan donošenja Odluke o pvećanju osnovnog kapitala (19.06.2007.), a prema evidenciji izdatoj od strane Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti i to srazmerno njihovom učešću u postojećem osnovnom kapitalu Društva.
7. Predlog Odluke o distribuciji akcija”Sojaprotein”A.D. iz neraspoređene dobiti bez javne ponude;
Predlog Odluke: da se po osnovu povećanja osnovnog kapitala iz neraspoređene dobiti izdaju akcije VI emisije u ukupnom obimu od 714.038.562,16 dinara, tj. 308.000 komada akcija bez nominalne vrednosti, a sa računovodstvenom pojedinačnom vrednošću od 2318,30702 dinara. Akcija VI emisije daje pravo na jedan glas u Skupštini Društva i jednaka prava kao i akcije prethodnih emisija Izdavaoca. Za svaku od postojećih 770.000 akcija prethodnih emisija emituje se 0,4 akcije VI emisije. Akcije VI emisije se rasporedjuju akcionarima koji su na dan donošenja ove odluke upisani u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti kao akcionari Izdavaoca i to srazmerno učešću u postojećem osnovnom kapitalu Društva.
8. Predlog Odluke o imenovanju Revizora za reviziju finansijskih izveštaja "Sojaprotein"A.D. Bečej za 2007. godinu.
Predlog Odluke: da se za Revizora koji će obaviti reviziju finansijskih izveštaja Društva za poslovnu 2007. godinu izabere Preduzeće za reviziju i konsalting Deloitte d.o.o. Beograd, Kralјa Milana 16.
3. Upravni odbor Društva je svojom odlukom utvrdio da se lista akcionara, koji imaju pravo glasanja, učešća u radu skupštine i druga prava u skladu sa čl. 286. Zakona o privrednim društvima, utvrđuje na dan 15.05.2007. godine (dan utvrđenja akcionara) prema izvodu iz Centralnog Registra hartija od vrednosti. Lista akcionara se nalazi u sedištu Društva i dostupna je svim akcionarima koji imaju pravo glasa na Skupštini.
4. Pravo na neposredno učešće i odlučivanje na sednici imaju vlasnici akcija i punomoćnici koji raspolažu sa najmanje 6000 akcija. Akcionari koji pojedinačno imaju manje od 6000 akcija, ali zajedno više od toga broja, mogu radi ostvarivanja prava glasa i učešća u odlučivanju Skupštine Društva imenovati svog punomoćnika.
5. Sednica Skupštine ¨Sojaprotein¨ Akcionarskog Društva za preradu soje Bečej saziva se objavljivanjem ovog Poziva i njegovim objavljivanjem na in¬ter¬net stra¬ni¬ci dru¬štva, www.soyaprotein.com, bez pre¬ki¬da do dana održavanja sednice Skupštine. Akcionarima se ne upućuju pojedinačni pismeni pozivi za sednicu Skupštine, već se akcionari ovim putem pozivaju da prisustvuju sednici Skupštine Društva.
6. Akcionari mogu ostvariti uvid u dnevni red sa pisanim materijalima u Bečeju - u poslovnim prostorijama¨Sojaprotein¨A.D. Bečej Industrijska Zona bb, i na internet stranici društva www.soyaprotein.com, počev od objavljivanja ovog Poziva.Uvid se ostvaruje radnim danima tokom radnog vremena, od 8-16 časova.
GENERALNI DIREKTOR
Branislava Pavlović
%