2,42%
-0,71%
0,00%24.05.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - TP Zvezda a.d. Zemun
Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ( « Sl. Glasnik RS « br. 47/2006 ) i člana 5. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društvava i obaveštavanju o posedovanju akcija s pravom glasa ( « Sl. Glasnik RS « br. 47/2006 i 116/2006 )
TP « ZVEZDA « AD
Beograd, ul. Francuska br. 61-65
Matični broj: 07040792
Šifra delatnosti:70200-iznajmljivanje nekretnina
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
Sazivanje godišnje Skupštine akcionara
Na osnovu odluke Upravnog odbora broj 365 od 16.05.2007.godine sazvana je godišnja Skupština akcionarskog društva TP « Zvezda « ad, koja će se održati dana 18.06.2007. godine u 16 h u zgradi starog Komiteta u Zemunu u ul. Kosovska br. 9 i sledećim
DNEVNIM REDOM:
1. O 1. Otvaranje redovne sednice Skupštine akcionara TP “ ZVEZDA “ AD
2. Izbor verifikacione komisije
3. Izbor predsednika Skupštine akcionara TP “ ZVEZDA “ AD
4. Usvajanje dnevnog reda
5. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice skupštine održane dana 18.08.2006. godine
6. Donošenje Odluke o verifikaciji odluka Upravnog odbora donetih između dve sednice Skupštine :
-Odluka ( 1009 od 31.10.2006.god.) o uspostavljanju hipoteke na objektu “ Modna kuća “, u ul. Glavna br. 25-27 u Zemunu, u korist AIK Banke AD Niš, na iznos kredita od 100.000.000,00 dinara, po Ugovoru o kreditu br. 21118-296829-050 od 06.10.2006. god.
-Odluka o generalnom renoviranju poslovnog objekta « Modna kuća « u Zemunu br. 01-773 od 08.08.2006. godine.
- Odluka ( 01-1040 od 10.11.2006.god.) o upisu založnog prava na objekat “
Modna kuća “, u ul. Glavna br. 25-27 u Zemunu, u korist “ Volksbanke “ AD Beograd, a radi obezbeđenja novčanog potraživanja prema “ Lilly drogerie “ad, po osnovu Ugovora o dugoročnom kreditu.
- Odluka ( 01-1066 od 28.11.2006. god. ) o usklađivanju vrednosti osnovnog kapitala društva sa Zakonom o privrednim društvima.
7. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2006. god.
8. Donošenje Odluke o usvajanju revizorskog izveštaja za 2006. god.
9. Donošenje Odluke o razrešenju članova Upravnog odbora
10. Donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora.
11. Donošenje Odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora.
12. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora.
13. Donošenje Odluke o izboru revizorske kuće za 2007.godinu.
14. Donošenje Odluke po preporuci Upravnog odbora o raspolaganju imovinom
velike vrednosti
15. Donošenje Odluke o raspoređivanju gubitaka.
16. Donošenje Odluke o prenošenju nadležnosti Skupštine akcionara na Uprvani
odbor između dva zasedanja uz obavezu verifikcije na prvoj narednoj sednici
Skupštine.
17. Razno
U skladu sa odredbama važećeg Statuta TP « Zvezda « ad neposredno pravo ušešća u radu Skupštine imaju svi akcionari ili punomoćnici akcionara i to tako što svaka obična akcija Društva daje pravo jednog glasa o svim pitanjima o kojima se glasa na sednici Skupštine.
Dan utvrđivanja liste akcionara je 24.05.2007.godine.
Poziv za Skupštinu objavljuje se na našoj internet strani www.tpzvezda.co.yu počev od 17.05.2007.godine i u dnevnom listu « PRESS « dana 17.05.2007. godine Uvid u izvod Centralnog registra i ostali radni materijal može se izvršiti u sedištu društva u Beogradu, ul. Francuska br. 61-65, svakog radnog dana do dana održavanja Skupštine u vremenu od 9 do 11 h časova.
v.d. Generalnog direktora
Nenad Antanasijević
TP « ZVEZDA « AD
Beograd, ul. Francuska br. 61-65
Matični broj: 07040792
Šifra delatnosti:70200-iznajmljivanje nekretnina
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
Sazivanje godišnje Skupštine akcionara
Na osnovu odluke Upravnog odbora broj 365 od 16.05.2007.godine sazvana je godišnja Skupština akcionarskog društva TP « Zvezda « ad, koja će se održati dana 18.06.2007. godine u 16 h u zgradi starog Komiteta u Zemunu u ul. Kosovska br. 9 i sledećim
DNEVNIM REDOM:
1. O 1. Otvaranje redovne sednice Skupštine akcionara TP “ ZVEZDA “ AD
2. Izbor verifikacione komisije
3. Izbor predsednika Skupštine akcionara TP “ ZVEZDA “ AD
4. Usvajanje dnevnog reda
5. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice skupštine održane dana 18.08.2006. godine
6. Donošenje Odluke o verifikaciji odluka Upravnog odbora donetih između dve sednice Skupštine :
-Odluka ( 1009 od 31.10.2006.god.) o uspostavljanju hipoteke na objektu “ Modna kuća “, u ul. Glavna br. 25-27 u Zemunu, u korist AIK Banke AD Niš, na iznos kredita od 100.000.000,00 dinara, po Ugovoru o kreditu br. 21118-296829-050 od 06.10.2006. god.
-Odluka o generalnom renoviranju poslovnog objekta « Modna kuća « u Zemunu br. 01-773 od 08.08.2006. godine.
- Odluka ( 01-1040 od 10.11.2006.god.) o upisu založnog prava na objekat “
Modna kuća “, u ul. Glavna br. 25-27 u Zemunu, u korist “ Volksbanke “ AD Beograd, a radi obezbeđenja novčanog potraživanja prema “ Lilly drogerie “ad, po osnovu Ugovora o dugoročnom kreditu.
- Odluka ( 01-1066 od 28.11.2006. god. ) o usklađivanju vrednosti osnovnog kapitala društva sa Zakonom o privrednim društvima.
7. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2006. god.
8. Donošenje Odluke o usvajanju revizorskog izveštaja za 2006. god.
9. Donošenje Odluke o razrešenju članova Upravnog odbora
10. Donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora.
11. Donošenje Odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora.
12. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora.
13. Donošenje Odluke o izboru revizorske kuće za 2007.godinu.
14. Donošenje Odluke po preporuci Upravnog odbora o raspolaganju imovinom
velike vrednosti
15. Donošenje Odluke o raspoređivanju gubitaka.
16. Donošenje Odluke o prenošenju nadležnosti Skupštine akcionara na Uprvani
odbor između dva zasedanja uz obavezu verifikcije na prvoj narednoj sednici
Skupštine.
17. Razno
U skladu sa odredbama važećeg Statuta TP « Zvezda « ad neposredno pravo ušešća u radu Skupštine imaju svi akcionari ili punomoćnici akcionara i to tako što svaka obična akcija Društva daje pravo jednog glasa o svim pitanjima o kojima se glasa na sednici Skupštine.
Dan utvrđivanja liste akcionara je 24.05.2007.godine.
Poziv za Skupštinu objavljuje se na našoj internet strani www.tpzvezda.co.yu počev od 17.05.2007.godine i u dnevnom listu « PRESS « dana 17.05.2007. godine Uvid u izvod Centralnog registra i ostali radni materijal može se izvršiti u sedištu društva u Beogradu, ul. Francuska br. 61-65, svakog radnog dana do dana održavanja Skupštine u vremenu od 9 do 11 h časova.
v.d. Generalnog direktora
Nenad Antanasijević
%