24.05.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodinašped a.d. Novi Sad
U skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ('Sl. glasnik RS', br. 47/2006) i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa ('Sl. glasnik RS', br. 100/2006 i 116/2006)
VOJVODINAŠPED AD NOVI SAD
Novi Sad, Industrijska bb
Matični broj: 08041784
Delatnost: 63400 - Aktivnosti drugih posrednika u saobraćaju
Objavljuje
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
sazivanju godišnje Skupštine akcionara
VOJVODINAŠPED AD NOVI SAD
Na osnovu člana 281. stav 4. i stav 5. Zakona o privrednim društvima i člana 25. stav 1. alineja 4. i 5. izmena Akta o osnivanju društva VOJVODINAŠPED AD NOVI SAD i odluke Upravnog odbora VOJVODINAŠPED AD NOVI SAD broj 3-07-XIII-1 donete dana 22.05.2007. godine, upućuje se
POZIV
ZA GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA
VOJVODINAŠPED AD NOVI SAD
Sednica Skupštine akcionara VOJVODINAŠPED AD NOVI SAD održaće se 29.06.2007. godine u sedištu Društva u Novom Sadu, Industrijska bb, sa početkom u 13.00 časova.
Za godišnju sednicu Skupštine Upravni odbor Društva je utvrdio
PREDLOG DNEVNOG REDA
I
• Otvaranje Skupštine akcionara od strane predsednika Skupšine, imenovanje radnih tela (zapisničara, dva overivača zapisnika, tri člana komisije za glasanje) i utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine.
• Podnošenje izveštaja od strane predsednika Skupštine o radu komisije za glasanje u delu koji se odnosi na utvrđivanje spiska prisutnih i zastupanih akcionara i njihovih punomoćnika i verifikaciji njihovog identiteta, kao prethodnog uslova za održavanje Skupštine akcionara.
II
1. Izbor predsednika Skupštine akcionara VOJVODINAŠPED AD NOVI SAD;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine akcionara VOJVODINAŠPED AD NOVI SAD od 29.05.2006. godine;
3. Usvajanje Finansijskog izveštaja i Izveštaja o poslovanju Društva za 2006. godinu;
4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja za 2006. godinu;
5. Usvajanje Izveštaja Upravnog odbora i Izveštaja Nadzornog odbora u vezi sa Finansijskim izveštajem i Izveštajem o poslovanju Društva za 2006. godinu;
6. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti Društva;
7. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Akta o osnivanju Društva;
8. Razrešenje članova Upravnog odbora sadašnjeg saziva;
9. Izbor članova Upravnog odbora novog saziva;
10. Razrešenje predsednika i članova Nadzornog odbora sadašnjeg saziva;
11. Izbor predsednika i članova Nadzornog odbora novog saziva;
12. Donošenje Odluke o izboru ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2007. godinu;
III
Skupštinu akcionara čine akcionari, lično ili preko punomoćnika.
Svaki akcionar po osnovu vlasništva nad akcijama ima pravo učešća u radu Skupštine i pravo glasa ako ima akcije sa pravom glasa, tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas.
IV
Akcionari mogu da ostvare pravo glasa, lično ili preko jednog punomoćnika, na osnovu pisanog punomoćja koje mora da sadrži: ime i prezime akcionara, podatke o broju akcija sa pravom glasa i ime i prezime punomoćnika. Punomoćje se daje punomoćniku i dostavlja u sedište Društva najkasnije do početka održavanja sednice Skupštine.
V
Lista akcionara Društva pozvanih na godišnju sednicu Skupštine sastavljena je na dan utvrđenja akcionara, tj. 22.05.2007. godine u skladu sa izvodom iz Centralnog registra hartija od vrednosti i biće dostupna u sedištu Društva u Novom Sadu, Industrijska bb, kancelarija broj 25, u periodu od 12.00 do14.00 časova, svakog radnog dana.
VI
Materijal za sednicu je dostupan na uvid akcionarima od 29.05.2007. godine, u vremenu od 12.00 do 14.00 časova, u prostorijama Društva do dana održavanja Skupštine akcionara.
VII
Poziv o sazivanju Skupštine akcionara VOJVODINAŠPED AD NOVI SAD objaviće se na internet strani Društva www.vojvodinasped.co.yu i u dnevnom listu „Politika“.
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Nikola Stajić
VOJVODINAŠPED AD NOVI SAD
Novi Sad, Industrijska bb
Matični broj: 08041784
Delatnost: 63400 - Aktivnosti drugih posrednika u saobraćaju
Objavljuje
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
sazivanju godišnje Skupštine akcionara
VOJVODINAŠPED AD NOVI SAD
Na osnovu člana 281. stav 4. i stav 5. Zakona o privrednim društvima i člana 25. stav 1. alineja 4. i 5. izmena Akta o osnivanju društva VOJVODINAŠPED AD NOVI SAD i odluke Upravnog odbora VOJVODINAŠPED AD NOVI SAD broj 3-07-XIII-1 donete dana 22.05.2007. godine, upućuje se
POZIV
ZA GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA
VOJVODINAŠPED AD NOVI SAD
Sednica Skupštine akcionara VOJVODINAŠPED AD NOVI SAD održaće se 29.06.2007. godine u sedištu Društva u Novom Sadu, Industrijska bb, sa početkom u 13.00 časova.
Za godišnju sednicu Skupštine Upravni odbor Društva je utvrdio
PREDLOG DNEVNOG REDA
I
• Otvaranje Skupštine akcionara od strane predsednika Skupšine, imenovanje radnih tela (zapisničara, dva overivača zapisnika, tri člana komisije za glasanje) i utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine.
• Podnošenje izveštaja od strane predsednika Skupštine o radu komisije za glasanje u delu koji se odnosi na utvrđivanje spiska prisutnih i zastupanih akcionara i njihovih punomoćnika i verifikaciji njihovog identiteta, kao prethodnog uslova za održavanje Skupštine akcionara.
II
1. Izbor predsednika Skupštine akcionara VOJVODINAŠPED AD NOVI SAD;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine akcionara VOJVODINAŠPED AD NOVI SAD od 29.05.2006. godine;
3. Usvajanje Finansijskog izveštaja i Izveštaja o poslovanju Društva za 2006. godinu;
4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja za 2006. godinu;
5. Usvajanje Izveštaja Upravnog odbora i Izveštaja Nadzornog odbora u vezi sa Finansijskim izveštajem i Izveštajem o poslovanju Društva za 2006. godinu;
6. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti Društva;
7. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Akta o osnivanju Društva;
8. Razrešenje članova Upravnog odbora sadašnjeg saziva;
9. Izbor članova Upravnog odbora novog saziva;
10. Razrešenje predsednika i članova Nadzornog odbora sadašnjeg saziva;
11. Izbor predsednika i članova Nadzornog odbora novog saziva;
12. Donošenje Odluke o izboru ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2007. godinu;
III
Skupštinu akcionara čine akcionari, lično ili preko punomoćnika.
Svaki akcionar po osnovu vlasništva nad akcijama ima pravo učešća u radu Skupštine i pravo glasa ako ima akcije sa pravom glasa, tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas.
IV
Akcionari mogu da ostvare pravo glasa, lično ili preko jednog punomoćnika, na osnovu pisanog punomoćja koje mora da sadrži: ime i prezime akcionara, podatke o broju akcija sa pravom glasa i ime i prezime punomoćnika. Punomoćje se daje punomoćniku i dostavlja u sedište Društva najkasnije do početka održavanja sednice Skupštine.
V
Lista akcionara Društva pozvanih na godišnju sednicu Skupštine sastavljena je na dan utvrđenja akcionara, tj. 22.05.2007. godine u skladu sa izvodom iz Centralnog registra hartija od vrednosti i biće dostupna u sedištu Društva u Novom Sadu, Industrijska bb, kancelarija broj 25, u periodu od 12.00 do14.00 časova, svakog radnog dana.
VI
Materijal za sednicu je dostupan na uvid akcionarima od 29.05.2007. godine, u vremenu od 12.00 do 14.00 časova, u prostorijama Društva do dana održavanja Skupštine akcionara.
VII
Poziv o sazivanju Skupštine akcionara VOJVODINAŠPED AD NOVI SAD objaviće se na internet strani Društva www.vojvodinasped.co.yu i u dnevnom listu „Politika“.
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Nikola Stajić