Upravni odbor «Somboled» a.d. Sombor, Gakovački put bb je, na osnovu člana 313., a u skladu sa članom 281. Zakona o privrednim društvima, na svojoj sednici održanoj dana: 17.04.2007. godine doneo odluku o





SAZIVANJU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA

«SOMBOLED»A.D. SOMBOR





te upućuje





POZIV

Akcionarima Društva da lično ili putem punomoćnika prisustvuju

REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE DRUŠTVA

«SOMBOLED» A.D. SOMBOR



koja će se održati dana: 15.06.2007. godine (petak) s početkom u 12,00 časova u prostorijama Društva, Gakovački put bb





te je utvrđen sledeći



D N E V N I R E D:





I Otvaranje redovne godišnje Skupštine akcionara «Somboled» a.d. Sombor

1. Konstatacija stručne službe o evidenciji učesnika i ispunjenosti uslova za održavanje sednice



II Konstituisanje radnih tela Skupštine

1. Izbor predsednika Skupštine

2. Imenovanje zapisničara i dva overivača zapisnika

3. Imenovanje komisije za glasanje



III RAD SKUPŠTINE

1. Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine akcionara «Somboled» a.d. održane dana: 04.01.2007. godine

2. Odluka o prihvatanju Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju u 2006. godini

3. Izveštaj o poslovanju i stanju društva u 2006. godini

4. Donošenje Odluke o usvajanju temeljnih finansijskih izveštaja «Somboled» a.d. za

I-XII 2006. godine

5. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti/ pokriću gubitka

6. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o reviziji temeljnih finansijskih izveštaja «Somboled» a.d. za 2006. godinu koju je obavio «PricewaterhouseCoopers» d.o.o. Beograd

7. Usvajanje i izmena Osnivačkog akta – Ugovora o organizovanju

8. Donošenje Odluke o:

a) razrešenju članova Nadzornog odbora

b) imenovanju novih članova Nadzornog odbora

9. Donošenje Odluke o:

a) razrešenju članova Upravnog odbora

b) imenovanju novih članova Upravnog odbora





sa napomenom za korišćenje prava nesaglasnih akcionara u skladu sa članom 444. Zakona o privrednim društvima





NAPOMENA:

1. Materijal za sednicu Skupštine akcionara, sa predlogom odluka nalazi se u prostorijama Društva u Pravnoj službi, te se akcionari i njihovi punomoćnikci mogu upoznati sa njihovom sadržinom svakog radnog dana u periodu od 9,00 do 13,00 h do 14.06.2007. godine.

2. Pravo prisustva Skupštini akconara imaju svi akcionari, koji su na dan: 15.05.2007. godine upisani u Jedinstveni registar akcionara «Somboled» a.d. Sombor koji se vodi kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti a.d. Beograd, a pravo odlučivanja imaju akcionari ili punomoćnici akcionara koji imaju najmanje 20.000 glasova.

3. Punomoćje za zastupanje akcionara u Skupštini, a u skladu sa članom 287. Zakona o privrednim društvima mogu se dostaviti Pravnoj službi najkasnije do 12.06.2007. godine.

4. Punomoćnicima akcionara koji budu imali pravo odlučivanja na Skupštini, danom predaje punomoćja uručiće se kompletan mateijal koji će se razmatrati na Skupštini.

5. Akcionari koji se budu odlučili da koriste svoje pravo u skladu sa članom 444. Zakona o privrednim društvima, dužni su da dostave obaveštenje u pisanoj formi.

6. Poziv za Skupštinu akcionara «SOMBOLED» a.d. Sombor zajedno sa zastupničkom izjavom i punomoćjem nalazi se na web sajtu Društva www.somboled.co.yu





«Somboled» a.d. Sombor

Predsednik Upravnog odbora

Zlatko Brzić

• BELEX15
• BELEXline
• SRX

EUR/RSD	117,1474
USD/RSD	110,1009
Izvor NBS, 19.04.2024.

Tržišna kapitalizacija - 19.04.2024.
453.345.166.303 RSD
3.869.869.637 EUR