Na osnovu čl. 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa



A.D. ENERGOPROJEKT – OPREMA IZ BEOGRADA

(pretežna delatnost: 45250 Ostali građevinski radovi, uključujući i specijalizovane radove)



OBJAVLJUJE

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU



Na osnovu čl. 20. Osnivačkog akta i čl. 7. Statuta Energoprojekt Oprema a.d., Upravni odbor akcionarskog društva Energoprojekt Oprema saglasno odluci donetoj na 7. sednici održanoj dana 20.04.2007. godine

S A Z I V A



XI GODIŠNJU SEDNICU SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT OPREMA a.d. ZA 22.06.2007. GODINE

U KINO SALI POSLOVNE ZGRADE ENERGOPROJEKT, Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br. 12 SA POČETKOM U 13 ČASOVA



DNEVNI RED



1. IMENOVANJE KOMISIJE ZA GLASANJE

2. IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.

3. RAZMATRANJE IZVEŠTAJA O SPROVOĐENJU POSLOVNE POLITIKE I INFORMACIJA O TEKUĆEM POSLOVANJU

4. USVAJANJE:

a. KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUŠTVA, IZVEŠTAJA UPRAVNOG ODBORA, IZVEŠTAJA EKSTERNOG REVIZORA I IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA, U VEZI SA KONSOLIDOVANIM FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA DRUŠTVA ZA 2006. GODINU

b. FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUŠTVA, IZVEŠTAJA UPRAVNOG ODBORA, IZVEŠTAJA EKSTERNOG REVIZORA I IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA U VEZI SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA DRUŠTVA, ZA 2006. GODINU

5. DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI GODIŠNJE DOBITI DRUŠTVA ZA 2006. GODINU

6. IZBOR REVIZORA I ODREĐIVANJE NAKNADE ZA RAD REVIZORA

7. IZBOR ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DRUŠTVA



NAPOMENA: Pravo na neposredno učešće i odlučivanje na sednici imaju vlasnici akcija i punomoćnici koji raspolažu sa najmanje 1000 akcija, odnosno glasova, imajući u vidu da jedna akcija daje pravo na jedan glas.



PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Miodrag Zečević,dipl.ing. s.r.

• BELEX15
• BELEXline
• SRX

EUR/RSD	117,1474
USD/RSD	110,1009
Izvor NBS, 19.04.2024.

Tržišna kapitalizacija - 18.04.2024.
452.577.282.547 RSD
3.863.281.808 EUR