17.05.2007.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kopovi a.d. Ub



Preduzeće za proizvodnju nemetaličnih mineralnih sirovina i gradjevinskog materijala „Kopovi“ a.d., Ub, ul. Prvog maja br. 126

Matični broj: 07098430

Pretežna delatnost: 14500 – vadjenje azbesta, kvarcnog peska i ostalih ruda i kamena



objavljuje sledeći:



IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

-ODRŽAVANJE VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA-







Izveštaj je sastavljen u skladu sa sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Službeni glasnik RS“, br. 47/2006) i članovima 6, 7. i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa ("Službeni glasnik RS", br. 100/2006 i 116/2006).





Vanredna skupština akcionara Društva održana je dana 08.05.2007. godine u sedištu Društva sa početkom u 14:00 časova.



II Za Skupštinu akcionara bio je predložen sledeći dnevni red:



1. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara održane dana 29.03.2007. godine;

2. Usvajanje odluke o raspodeli sredstava iz nerasporedjene dobiti za rezerve za sticanje sopstvenih akcija Društva;

3. Usvajanje odluke o sticanju sopstvenih akcija Društva;

4. Usvajanje odluke o izmeni osnivačkog akta – Ugovora o osnivanju Društva u skladu sa odlukom Upravnog odbora o izmeni ovlašćenja zastupnika Društva;

5. Razno.





Za Predsednika Skupštine Društva izabran je Milorad Jocić. Usvojen je Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine održane održane dana 29.03.2007. godine i usvojene su sve predložene odluke. Pod tačkom razno nije bilo diskusije niti su donošene odluke. Sve usvojene odluke stupile su na snagu danom donošenja odnosno 08.05.2007. godine.



Odluka o raspodeli sredstava iz nerasporedjene dobiti za rezerve za sticanje sopstvenih akcija Društva – Sredstva iz neraspoređene dobiti Društva za 2006.g. u iznosu od 33.655.775,00 dinara raspoređuju se u rezerve za sticanje sopstvenih akcija Društva.



Odluka o sticanju sopstvenih akcija Društva – Društvo će izvršiti sticanje sopstvenih običnih akcija u visini do maksimalno 25% od ukupnog iznosa osnovnog kapitala Društva odnosno maksimalno 20.093 običnih akcija Društva.

Akcije koje se stiču su obične, emitovane u svim ranijim emisijama, imaju oznaku CFI koda: ESVUFR i ISIN broj: RSKPVIE47834.

Akcije iz člana 1. ovo Odluke se stiču kupovinom od postojećih akcionara Društva putem ponude za sticanje sopstvenih akcija od svih akcionara po principu pro-rata u skladu sa odredbom člana 223. Zakona o privrednim društvima.

Ako ukupan broj akcija koje budu ponuđene na prodaju Društvu od strane akcionara prelazi broj akcija koje Društvo u skladu sa ovom Odlukom namerava da stekne, Društvo će steći akcije od svakog akcionara srazmerno broju akcija koje akcionar ponudi na prodaju, osim u slučaju potrebe da se izbegne sticanje delimične akcije.

Bez obzira na prethodni stav ovog člana, Društvo je ovlašćeno da diskreciono može odlučiti da stekne i veći broj akcija od ukupnog broja akcija ponuđenog za prodaju od strane akcionara u slučaju da ukupan broj akcija koje su ponuđene na prodaju Društvu od strane akcionara prelazi broj akcija koje Društvo nudi za sticanje.

Sticanje akcija iz člana 1. ove Odluke će se vršiti u jednom ili više ciklusa, zavisno od odziva akcionara Društva i odgovora na ponudu Društva i to u periodu od najduže 18 meseci od dana usvajanja ove Odluke.

Upravni odbor je ovlašćen da samostalno i bez daljih odluka, odobrenja, dozvola, saglasnosti i slično od strane skupštine Društva odredi cenu za jednu običnu akciju Društva, odnosno za sve akcije Društva ukupno, po kojoj će se vršiti sticanje sopstvenih akcija od strane Društva, s tim što cena za sticanje jedne obične akcije Društva ne može biti veća od 1.675,00 dinara odnosno ukupna cena za sve akcije koje Društvo namerava da stekne u skladu sa ovom Odlukom ne može biti veća od 33.655.775,00 dinara.

Akcije Društva koje budu stečene u skladu sa ovom Odlukom ne daju pravo glasa, niti se računaju u kvorum skupštine Društva, a takođe ne daju pravo na dividendu i druga primanja, u skladu sa članom 224. Zakona o privrednim društvima.

Nominalna vrednost akcija Društva koje budu stečene u skladu sa ovom Odlukom ostaje uključena u osnovni kapital Društva i ne prenosi se u rezerve.

Ovlašćuje se Upravni odbor Društva da u roku od najviše 18 meseci od dana donošenja ove Odluke sprovede celokupni postupak sticanja akcija koje su predmet ove Odluke, te da odredi vreme sticanja, postupak sticanja sopstvenih akcija, broj akcija koje se imaju steći, da utvrdi otkupnu cenu i količinu akcija koje se stiču u skladu sa ovom Odlukom, kao i sva druga pitanja u skladu sa nalozima iz ove Odluke i u skladu sa članom 222. stav 3. Zakona o privrednim društvima.



Obavezuje se Upravni odbor Društva da postupak sticanja sopstvenih akcija sprovede u svemu prema nalozima navedenim u ovoj Odluci Skupštine i da akcionare Društva o predmetnom sticanju sopstvenih akcija izvesti na prvoj sledećoj sednici Skupštine Društva.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovom Odlukom primenjivaće se odredbe zakona.



Odluka o izmeni osnivačkog akta – Ugovora o osnivanju Društva u skladu sa odlukom Upravnog odbora o izmeni ovlašćenja zastupnika Društva – Ograničenje ovlašćenja Generalnog direktora u zastupanju Društva povećava se na vrednost od 1.000.000,00 dinara (slovima: milion dinara), umesto dosadašnje vrednosti od 150.000,00 dinara.

Stav 2. Člana 36. Osnivačkog akta - Ugovora o osnivanju Društva menja se i glasi:

“Ovlašćenja Generalnog direktora u zastupanju Društva su ograničena, za sva raspolaganja, zaključivanje ugovora i vršenja drugih pravnih radnji čija je vrednost veća od 1.000.000,00 dinara (slovima: milion dinara) potrebna je saglasnost Upravnog odbora, osim za raspolaganja vezana za nabavku energenata, isplate zarada i doprinosa koje terete isplate zarada, izvršenje poreskih i carinskih obaveza, za koja taksativno navedena raspolaganja su ovlašćenja generalnog direktora neograničena.”



Sve usvojene odluke istaknute su na oglasnoj tabli u sedištu uprave Društva. Zapisnik sa skupštine Društva održane 08.05.2007.god., nalazi se u sedištu Društva i uvid u njih svaki akcionar može izvršiti u toku radnog vremena Društva.









U Ubu, 14.05.2007.g. Generalni direktor: Nebojša Ilinčić

Vrednost985,47
Promena2,17
% 0,22%
28.03.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,1776
USD/RSD108,2572
Izvor NBS, 28.03.2024.
Tržišna kapitalizacija - 28.03.2024.
444.870.642.016 RSD
3.796.550.211 EUR
Vesti sa Berze
27.03.2024.
Sazivanje redovne sednice Skupštine Beogradske berze
22.03.2024.
Pokretanje dugoročnog finansiranja kroz projekat tržišta kapitala/Catalyzing Long Term Finance through Capital Markets Project
06.03.2024.
BELEXsentiment za mart 2024. godine
Poslednje vesti
28.03.2024.
Obaveštenje izdavaoca o promenama u značajnom učešću - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
28.03.2024.
Ažurirani informatori - 28.03.2024
28.03.2024.
Obaveštenje o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd
28.03.2024.
Obaveštenje o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd
28.03.2024.
Obaveštenje o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd