10.05.2007.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - BB Minaqua a.d. Novi Sad

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i člana 6, 7. i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa, AD»BB MINAQUA» za proizvodnju prirodne mineralne vode i bezalkoholnih pića Novi Sad, Ružin gaj 1/a, izveštava javnost o bitnom događaju tako što oglašava





IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU



ODRŽAVANJE REDOVNE SEDNICE (XI) SKUPŠTINE AKCIONARA AD»BB MINAQUA» NOVI SAD





AD»BB MINAQUA» Novi Sad obaveštava javnost da je dana 18.04.2007. godine održana redovna sednica (XI) Skupštine akcionara na kojoj su donete sledeće bitne odluke:



1. Odluka o usvajanju zapisnika i verifikaciji odluka sa X redovne

sednice Skupštine održane 04.05.2006. godine

2. Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja za

2006. godinu sa mišljenjem revizora

3. Odluka o raspodeli neto dobiti ostvarene u periodu 01.01-31.12.2006.

godine i neraspoređene neto dobiti iz ranijeg perioda

Neto dobit AD»BB MINAQUA» Novi Sad utvrđena u godišnjem računu

sa stanjem na dan 31.12.2006. godine u iznosu od 297.077.109,80 dinara

raspodeljuje se u Fond rezervi za sticanje sopstvenih akcija u iznosu od

297.077.109,80 dinara.Nema neraspoređene dobiti iz ranijeg perioda.

4. Odluka o sticanju sopstvenih akcija, kojom se ovlaščuje Upravni odbor

da može doneti odluku o sticanju do 10% sopstvenih akcija u roku od 18

meseci

5. Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora

6. Odluka o izboru članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora

Za članove Upravnog odbora izabrani su:Bogićević Branislav, Baroševčić

Jovo, Opalić Nikola, Popović Milan, Dostanić Dragica, Mikitišin Ilja i

Kovačević Boško. Za članove Nadzornog odbora izabrani su Mikitišin

Grozda, Dimitrijević Danijela i Đurđević Vladimir

7. Odluka o visini naknade za rad u Upravnom odboru i Nadzornom odboru

Društva i davanju saglasnosti na ugovor sa članovima Upravnog odbora i

Nadzornog odbora

8. Odluka o izboru revizora za 2007. godinu

Za revizora je izabrano DOO»REVIZIJA PLUS-PRO» iz Beograda.

9. Odluka o usvajanju Ugovora o posebnim odnosima kontrolnog i

podređenog društva i prenosu dobiti







DIREKTOR AD»BB MINAQUA»



________________________

Branislav Bogićević, dipl. ecc.

Vrednost985,47
Promena2,17
% 0,22%
28.03.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,1776
USD/RSD108,2572
Izvor NBS, 28.03.2024.
Tržišna kapitalizacija - 28.03.2024.
444.870.642.016 RSD
3.796.550.211 EUR
Vesti sa Berze
27.03.2024.
Sazivanje redovne sednice Skupštine Beogradske berze
22.03.2024.
Pokretanje dugoročnog finansiranja kroz projekat tržišta kapitala/Catalyzing Long Term Finance through Capital Markets Project
06.03.2024.
BELEXsentiment za mart 2024. godine
Poslednje vesti
28.03.2024.
Obaveštenje izdavaoca o promenama u značajnom učešću - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
28.03.2024.
Ažurirani informatori - 28.03.2024
28.03.2024.
Obaveštenje o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd
28.03.2024.
Obaveštenje o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd
28.03.2024.
Obaveštenje o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd