Na osnovu člana 313. Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS” br. 125/2004) i čl. 38. Odluke o organizovanju Kompanije “Simpo” a.d. Vranje radi usaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima, koja predstavlja osnivački akt društva, Ov. br. 8562/06 od 29.11.2006.g., Upravni odbor SIMPA, na sednici održanoj dana 23.03.2007.g., donosi





O D L U K U

o sazivanju I redovne Skupštine akcionara

»SIMPO« a.d. Vranje



I. Saziva se I redovna godišnja Skupština akcionara »SIMPO« a.d. Vranje za 29.06. 2007. godine sa početkom u 11,00 časova u Velikoj sali Poslovnog centra »SIMPO« u Vranju, Radnička br. 12..

II. Za sednicu Skupštine akcionara utvrđuje se sledeći predlog Dnevnog reda:

A) Prethodni postupak

1. Otvaranje sednice Skupštine akcionara »SIMPO« a.d. Vranje i izbor radnih tela:

- predsednika Skupštine;

- Komisije za glasanje (tri člana);

- Zapisničar i dva overivača zapisnika

2. Verifikacija prisutnih – objavljivanje spiska prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanje kvoruma

B) Redovni postupak

1. Usvajanje predloženog Dnevnog reda

2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara

3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju »SIMPO« a.d. Vranje za 2006. g

4. Razmatranje i usvajanje finansijskih izveštaja »SIMPO« a.d. Vranje za 2006. g.

5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja »SIMPO« a.d. Vranje za 2006. g.

6. Razmatranje Izveštaja o radu Upravnog odbora »SIMPO« a.d. Vranje za 2006. g.

7. Razmatranje Izveštaja o radu Nadzornog odbora »SIMPO« a.d. Vranje za 2006. g.

8. Donošenje Odluke o razrešenju starih i izboru novih članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora

9. Razno

III. Dan na koji se utvrđuje lista akcionara koji imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine je 07.05.2007. godine.

Pravo na učešće u radu Skupštine, u skladu sa čl. 20. Odluke o orgaizovanju Kompanije “Simpo” a.d. Vranje radi usaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima, koja predstavlja osnivački akt društva, Ov. br. 8562/06 od 29.11.2006.g., imaju ona lica koja poseduju lično ili preko punomoćnika minimum 32.112 akcija.

IV. Materijal za I redovnu sednicu Skupštine »SIMPO« a.d. Vranje dostupan je akcionarima »SIMPO« a.d. Vranje na osnovu pisanog zahteva u sedištu »SIMPO« a.d. Vranje, ul. Radnička br. 12, svakog radnog dana u vremenu od 10,00 do 14,00 h.



Predsednik Upravnog odbora

Milan Nikolić, dipl. oecc.

• BELEX15
• BELEXline
• SRX

EUR/RSD	117,1474
USD/RSD	110,1009
Izvor NBS, 19.04.2024.

Tržišna kapitalizacija - 19.04.2024.
453.345.166.303 RSD
3.869.869.637 EUR