16.04.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Alas holding a.d. Novi Sad
„ALAS HOLDING“ a.d., Novi Sad
UPRAVNI ODBOR
Broj: II-73 /2007
Novi Sad 20.03.2007. godine
1. Na osnovu člana 19. Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta »ALAS-HOLDING« akcionarsko društvo za proizvodnju nemetala i građevinskog materijala, Novi Sad Upravni odbor »ALAS HOLDING« na sednici održanoj dana 20.03.2007. godine doneo je sledeću
O D L U K U
2. Saziva se redovna Skupština akcionara »Alas Holding« a.d. Novi Sad za 24.04.2007. godine
3. Sednica Skupštine akcionara održaće se u prostorijama Hotela «Norcev» Iriški Venac Partizanski pu bb.
4. Kao “dan akcionara” utvrđuje se 10.04.2007. godine.
5. Za sednicu Skupštine akcionara predlaže se sledeći:
DNEVNI RED
6. Verifikacija učesnika sa utvrđivanjem kvoruma za rad i odlučivanje
7. Izbor predsednika Skupštine akcionara
8. Izbor zapisničara i dva overača zapisnika
9. Izbor komisije za glasanje
10. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine
11. Predlog odluke o usvajanju finansijskih izveštaja «Alas Holding» a.d.
12. Predlog odluke o sticanju sopstvenih akcija
13. Predlog Odluke o povećanju osnovnog kapitala «Alas Holding» a.d., Novi Sad
14. Ugovor o povezivanju društava u koncern i regulisanju njihovih međusobnih odnosa
15. Izbor revizora za 2007. godinu
16. Razrešenje članova Upravnog odbora
17. Imenovanje članova Upravnog odbora
18. Razrešenje članova Nadzornog odbora
19. Imenovanje članova Nadzornog odbora
20. Razno
Predsednik Upravnog odbora
Markus Bogdanovic
UPRAVNI ODBOR
Broj: II-73 /2007
Novi Sad 20.03.2007. godine
1. Na osnovu člana 19. Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta »ALAS-HOLDING« akcionarsko društvo za proizvodnju nemetala i građevinskog materijala, Novi Sad Upravni odbor »ALAS HOLDING« na sednici održanoj dana 20.03.2007. godine doneo je sledeću
O D L U K U
2. Saziva se redovna Skupština akcionara »Alas Holding« a.d. Novi Sad za 24.04.2007. godine
3. Sednica Skupštine akcionara održaće se u prostorijama Hotela «Norcev» Iriški Venac Partizanski pu bb.
4. Kao “dan akcionara” utvrđuje se 10.04.2007. godine.
5. Za sednicu Skupštine akcionara predlaže se sledeći:
DNEVNI RED
6. Verifikacija učesnika sa utvrđivanjem kvoruma za rad i odlučivanje
7. Izbor predsednika Skupštine akcionara
8. Izbor zapisničara i dva overača zapisnika
9. Izbor komisije za glasanje
10. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine
11. Predlog odluke o usvajanju finansijskih izveštaja «Alas Holding» a.d.
12. Predlog odluke o sticanju sopstvenih akcija
13. Predlog Odluke o povećanju osnovnog kapitala «Alas Holding» a.d., Novi Sad
14. Ugovor o povezivanju društava u koncern i regulisanju njihovih međusobnih odnosa
15. Izbor revizora za 2007. godinu
16. Razrešenje članova Upravnog odbora
17. Imenovanje članova Upravnog odbora
18. Razrešenje članova Nadzornog odbora
19. Imenovanje članova Nadzornog odbora
20. Razno
Predsednik Upravnog odbora
Markus Bogdanovic