Na osnovu člana 313. Zakona o privrednim društvima ( »Sl. glasnik RS broj 125/04 ) i člana 52. Statuta »Tri grozda« a.d. Beograd broj 975/3 od 14.4.2006. godine , Upravni odbor »Tri grozda« a. d. Beograd je dana 28.03.2007.godine doneo









O D L U K U











1. SAZIVA se vanredna sednica Skupštine akcionara “Tri grozda” a.d. za četvrtak, 19. april 2007. godine, sa početkom u 10 časova u restoranu “Trandafilović” – gornja sala, Beograd, Makenzijeva 73.



2. Za Skupštinu se predlaže sledeći:



D N E V N I R E D





1. Otvaranje vanredne sednice Skupštine akcionara

2. Imenovanje zapisničara , dva overivača zapisnika i tri člana Komisije za glasanje

3. Verifikacija punomoćja za članove Skupštine i utvrdjivanje kvoruma za rad sednice Skupštine

4. Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine akcionara održane dana 21.11.2006.godine

5. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju za period 01.01.2006.godine do 31.12.2006.godine

6. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja revizora za poslovnu 2005.godinu

7. Verifikacija odluke o otuđenju nepokretnosti.



Na osnovu člana 313. stav 1, tačka 7. Zakona o privrednim društvima, Upravni odbor kao dan sa kojim se utvrdjuje lista akcionara koji imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine UTVRĐUJE 28.03.2007.godine.



Nalaže se pravnoj službi da podnese zahtev korporativnom agentu za dostavljanje jedinstvene evidencije akcionara koju vodi i izdaje Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 28.03.2007.godine, utvrđen kao dan akcionara.



Svim akcionarima koji se nalaze na jedinstvenoj evidenciji akcionara na dan 28.03.2007.godine poziv za Skupštinu uz punomoćje će biti dostavljen preporučenom poštom najkasnije u roku od 15 dana pre dana održavanja Skupštine.



Kao dan dostavljanja poziva smatra se dan slanja poziva poštom preporučenom pošiljkom.



U pozivu za saziv Skupštine biće navedeno vreme i mesto gde se može vršiti pregled materijala pripremljenih za Skupštinu akcionara.





PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Martin Popović

• BELEX15
• BELEXline
• SRX

EUR/RSD	117,1661
USD/RSD	109,9635
Izvor NBS, 23.04.2024.

Tržišna kapitalizacija - 23.04.2024.
450.345.078.248 RSD
3.843.646.569 EUR