-0,52%
0,00%
3,73%28.03.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Novosadska mlekara a.d. Novi Sad
AKCIONARSKO DRUŠTVO NOVOSADSKA MLEKARA NOVI SAD, SENTANDREJSKI PUT BR. 9, (matični broj: 08008523, delatnost: 15510 – proizvodnja mlečnih proizvoda), podnosi sledeći
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(SAZIVANjE SKUPŠTINE AKCIONARA)
Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata («Sl. glasnik RS» br. 47/06) i članom 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava («Sl. glasnik RS» br. 100/2006).
Na osnovu člana 35 st. 1. tač. 6. Statuta Društva od 24.10. 2006. godine, Upravni odbor, dana 22.03. 2007. godine, doneo je sledeću
O D L U K U
Saziva se Godišnja Skupština akcionara AKCIONARSKOG DRUŠTVA NOVOSADSKA MLEKARA NOVI SAD , SENTANDREJSKI PUT 9, za 24.05. 2007. godine (četvrtak), sa početkom u 12 časova u prostorijama društva, Sentandrejski put 9, Novi Sad.
Utvđuje se Predlog dnevnog reda Godišnje skupštine akcionara:
1. Izbor predsednika Godišnje skupštine akcionara AKCIONARSKOG DRUŠTVA
NOVOSADSKA MLEKARA NOVI SAD , SENTANDREJSKI PUT 9 .
2.Utvrđivanje kvoruma za održavanje Godišnje skupštine akcionara Društva.
3. Imenovanje od strane Predsednika Skupštine akcionara zapisničara, dva akcionara
koja overavaju zapisnik i tri člana komisije za glasanje.
4. Usvajanje predloga dnevnog reda Godišnje Skupštine akcionara Društva.
5. Usvajanje zapisnika sa Vanredne Skupštine akcionara Društva, održane dana 24.10.
2006.g.
6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Revizora za 2006. god.
7. Razmatranje i usvajanje Finansiskih izveštaja Društva za 2006god.
8. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2006.god.
9. Rzmatranje i usvajanje utvrđenog strateškog plana i godišnjeg Biznis plana Društva
za 2007. god.
10. Razmatranje i usvajanje: - Izveštaja o radu Upravnog odbora Društva,
11. Razmatranje i usvajanje: - Izveštaja o radu Nadzornog odbora društva
12. Razmaranje i donošenje odluke o: zaključenju Ugovora za 2007. godinu sa ovlašćenom
Revizorskom kućom.
13. Donošenje odluke o izboru 7 članova Upravnog odbora Društva i visini naknade
za rad izabranim članovima .
14. Donošenje odluke o produženju mandata članovima Nadzornog odbora Društva i
izboru predsednika Nadzornog odbora .
15. Donošenje odluke o davanju saglasnosti na tekst Ugovora koje će Društvo zaključiti
sa članovima Upravnog odbora koji nisu u radnom odnosu.
16. Donošenje odluke o odobravanju Ugovora koje će Društvo zaključiti sa članovima
Izvršnog odbora koji su u Upravnom odboru.
17. Razmatranje predloga te donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija Društva.
Shodno čl.10 i čl.11 stav 1. Statuta Društva, učesnici Skupštine akcionara su AKCIONARI KOJI SU IMAOCI NAJMANjE 15000 AKCIJA SA PRAVOM GLASA.
Akcionari koji imaju manje od 15000 akcija mogu svoje pravo odlučivanja preneti na zajedničkog punomoćenika u skladu sa zakonom.
U skladu s članom 11. stav 2. Statuta, isključeno je davanje Zastupničke izjave.
Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine je 30.04. 2007. god.
Pozivaju se Akcionari da u cilju davanja punomoćja i konstituisanja Godišnje skupštine akcionara pristupe u prostorije društva u ulici Sentandrejski put 9, u Novom Sadu.
Društvo obezbeđuje i čini dostupnim svakom akcionaru: materijal za sednicu godišnje skupštine sa predlozima odluka po tačkama dnvnog reda o kojima se odlučije, a isti se mogu preuzeri u prostorijama Društva u Novom Sadu,Sentandrejski put 9 .
Uvid u registar - knjigu akcionara, akcionari mogu izvršiti kod nadležnog referenta, na adresi Društva.
Poziv za Godišnju skupštinu akcionara, će biti objavljen na Internet stanici Društva i u jednom od dnevnih listova , a uskladu sa Zakonom i Statutom Društva.
Novi Sad, 23.03. 2007. g.
Predsednik Upravnog odbora
Milica Raković, s,r,
%