U skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl.glasnik RS“ br. 47/2006) i odredbi Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa („Sl.glasnik RS“ 100/2006).

AD“TELEFONIJA“ Cerska 20-22, Beograd

oglašava



IZVEŠTAJ O BITNIM DOGAĐAJIMA

Sazivanje VIII sednice Skupštine AD“Telefonija“.

Na osnovu člana 64. Statuta AD »Telefonija“, Beograd, Kumodraška br. 241., Upravni odbor AD „Telefonija“ na svojoj 6. sednici održanoj dana 27.02.2007. godine doneo je Odluku da se održi redovna sednica Skupštine AD „Telefonija“ pa

s a z i v a

osmu redovnu godišnju sednicu Skupštine

AD »TELEFONIJA«

koja se održava u Beogradu dana 30.03.2007. godine

u prostorijama AD »Telefonija« u ul. Kumodraška br. 241. u Beogradu,

sa početkom u 10 00 časova.

Za ovu sednicu predlaže se sledeći:

D N E V N I R E D

I Otvaranje sednice Skupštine i izbor radnih tela:

 imenovanje zapisničara

 imenovanje overivača zapisnika

 izbor verifikacione komisije za utvrđivanje broja prisutnih akcionara, utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja

 verifikacija prisutnih akcionara i utvrđivanje broja akcija za Skupštinu AD „Telefonija“

II Usvajanje zapisnika sa prethodne Vanredne sednice Skupštine od 19.12.2006. godine

III Donošenje odluka:

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda

2. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju i godišnjeg računa AD “Telefonija” za 2006. godinu (Izvestilac Generalni direktor AD „Telefonija“) po predlogu Odluke Upravnog odbora i Stavu Nadzornog odbora o usvajanju Izveštaja o poslovanju i godišnjeg računa AD “Telefonija” za 2006. godinu

3. Izveštaj revizora o izvršenoj reviziji za 2006. godinu (Izvestilac: Revizor)

4. Donošenje Odluke o utvrđivanju dana «D» dana akcionara za raspodelu dobiti AD «Telefonija»

5. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti po godišnjem računu za 2006. godinu po predlogu

Upravnog odbora i mišljenju Nadzornog odbora

6. Plan poslovanja AD “Telefonija” u 2007. godini

7. Izveštaj o radu i verfikacija odluka Upravnog odbora AD “Telefonija” donetih u prethodnom

periodu

8. Mišljenje Nadzornog odbora AD “Telefonija” o radu Upravnog odbora u proteklom

periodu

9. Izveštaj o radu Nadzornog odbora AD “Telefonija”

10. Donošenje Odluke o razrešenju Upravnog odbora

11. Izbor Upravnog odbora

12. Izbor revizora

13. Donošenje Odluka o visini naknada za rad u Upravnom odboru, Nadzornom odboru i

Predsedniku UO .

14. Donošenje Odluke o visini naknade za rad Generalnog direktora preduzeća

15. Donošenje Odluke o izmeni i dopuni Odluke o organizovanju AD „Telefonija“ člana 2.

promene sedišta AD «Telefonija» i člana 5. o povećanju akcijskog kapitala AD „Telefonija“

16. Donošenje Odluke o organizovanju AD „Telefonija“ kao akcionarske grupacije «Telefonija»



17. Donošenje Odluke i izmeni i dopuni Statuta AD „Telefonija“: II odeljak promena sedišta AD «Telefonija» u članu 4, proširenje delatnosti u članu 21. , u VI odeljku Osnovni kapital izmene i dopune članova 23., 25. i povećanje osnovnog kapitala člana 51. stav 3.

18. Donošenje Oduke o raspodeli neraspoređene dobiti i emisione premije iz ranijih godina

AD„Telefonija“ distribucijom akcija bez javne ponude po osnovu pretvaranja

neraspoređene dobiti i emisione premije u osnovni kapital, po predlogu Upravnog odbora

19. Donošenje Odluke o isplati dividende akcionarima AD „Telefonija“ distribucijom akcija, po

predlogu Upravnog odbora

20. Donošenje Odluke o sticanju sopstvenih akcija AD „Telefonija“

21. Razno

NAPOMENA:

Pravo na neposredno učešće i odlučivanje na sednici imaju vlasnici akcija i punomoćnici koji raspolažu sa najmanje 5000 akcija, odnosno glasova imajući uvidu da jedna akcija daje pravo na jedan glas.

Pisana punomoćja se dostavljaju pravnoj službi preduzeća AD „Telefonija“ Beograd, Kumodraška br. 241. najkasnije do 27.03.2007. godine do 16 00 časova.

Akcionari Društva mogu izvršiti uvid u materijal pripremljen za svaku tačku dnevnog reda za Skupštinu akcionara i to: na internet stranici - sajtu AD „Telefonija“www.telefonija.co.yu svakog dana bez prekida, na oglasnoj tabli preduzeća i Službi za pravne poslove u ul. Kumodraška br. 241. svakog radnog dana u periodu od 10 00 do 15 00 časova.

Ovu Odluku kao poziv za sednicu objaviti u dnevnom listu „Politika“ i na sajtu AD „Telefonija“.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Nikola Ilić

• BELEX15
• BELEXline
• SRX

EUR/RSD	117,1484
USD/RSD	109,6792
Izvor NBS, 18.04.2024.

Tržišna kapitalizacija - 18.04.2024.
452.577.282.547 RSD
3.863.281.808 EUR