24.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Panonija a.d. , Pančevo
AD HI "PANONIJA" PANČEVO
Broj: UO - 2/2011.
Dana: 11. 05.2011.
Pančevo
Na osnovu člana 37. Odluke o izmeni osnivaćkog akta AD HI "Panonija" Pančevo radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima
AD HI "PANONIJA" PANČEVO, Ul. D.Tucovića, br.141 Matični broj: 08805334 Šifra delatnosti - 2041 objavljuje
SAZIVANJE REDOVNE GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
Na osnovu Odluke Upravnoy odbora broj UO - 2 od 11.05.2011. godine, sazvana je redovna godišnja sednica Skupštine AD HI "Panonija" Pančevo, koja će se održati dana 24.06. 2011. godine u sedištu drušlva u Pančevu, ul. D. Tucovića, br. 141, sa početkom u 13,00 časova i sledećim:
DNEVNIM REDOM
Prethodni postupak:
1. Imenovanje verifikacione Komisije sa zadatkom da utvrdi spisak prisutnih i zastupanih akcionara i njihovih punomoćnika, utvrdi ukupan broj glasova, broj glasova svakog akcionara i punomoćnika i da utvrdi valjanost svakog punomoćja.
2.lzbor overivača zapisnika i zapisničara.
3. Izbor Predsedavajućeg Skupštine.
Redovni postupak:
1. Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine akcionara, održane 30.06.2010. god.
2. a)Razmatranje i usvajanje Izveštaja ovlašćenog revizora o reviziji finansijskog
izveštaja za 2010.godinu u AD HI „Panonija" Pančevo. b) Izbor revizorske kuće za reviziju o poslovanju za 2011. godinu.
3. Razmatranje i usvajanje godišnjeg obračuna (završnog računa) za 2010.godinu i Izveštaja o poslovanju.
4. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti.
5. Donošenje Odluke o verifikaciji (produženju) mandata aktuelnim članovima Upravnog odbora AD HI .Panonija" Pančevo za naredni jednogodišnji period.
6. Donošenje Odluke o verifikaciji (produženju) mandata aktuelnim članovima Nadzornog odbora AD HI „Panonija" Pančevo za naredni jednogodišnji period.
Poziv za redovnu godišnju Skupštinu akcionara objavljuje se u dnevnom listu „Privrednom pregledu", na oglasnoj tabli društva i na internet strani društva. Akcionari mogu učestvovati u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika koji su upisani u jedinstvenu evidenciju akcionara AD HI „Panonija" Pančevo, izdatoj od strane Centralnog registra Beograd zaključno sa 10.06.2011.
Pravo glasa na Skupštini ima akcionar koji ima najmanje 300 akcija ili punomoćja akcionara za najmanje 300 akcija.
Uvid u materijal za redovnu godišnju sednicu Skupštine, akcionari mogu izvršiti pet dana pre održavanja Skupštine.
Predsednik Upravnog odbora
Mladen Ković
Broj: UO - 2/2011.
Dana: 11. 05.2011.
Pančevo
Na osnovu člana 37. Odluke o izmeni osnivaćkog akta AD HI "Panonija" Pančevo radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima
AD HI "PANONIJA" PANČEVO, Ul. D.Tucovića, br.141 Matični broj: 08805334 Šifra delatnosti - 2041 objavljuje
SAZIVANJE REDOVNE GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
Na osnovu Odluke Upravnoy odbora broj UO - 2 od 11.05.2011. godine, sazvana je redovna godišnja sednica Skupštine AD HI "Panonija" Pančevo, koja će se održati dana 24.06. 2011. godine u sedištu drušlva u Pančevu, ul. D. Tucovića, br. 141, sa početkom u 13,00 časova i sledećim:
DNEVNIM REDOM
Prethodni postupak:
1. Imenovanje verifikacione Komisije sa zadatkom da utvrdi spisak prisutnih i zastupanih akcionara i njihovih punomoćnika, utvrdi ukupan broj glasova, broj glasova svakog akcionara i punomoćnika i da utvrdi valjanost svakog punomoćja.
2.lzbor overivača zapisnika i zapisničara.
3. Izbor Predsedavajućeg Skupštine.
Redovni postupak:
1. Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine akcionara, održane 30.06.2010. god.
2. a)Razmatranje i usvajanje Izveštaja ovlašćenog revizora o reviziji finansijskog
izveštaja za 2010.godinu u AD HI „Panonija" Pančevo. b) Izbor revizorske kuće za reviziju o poslovanju za 2011. godinu.
3. Razmatranje i usvajanje godišnjeg obračuna (završnog računa) za 2010.godinu i Izveštaja o poslovanju.
4. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti.
5. Donošenje Odluke o verifikaciji (produženju) mandata aktuelnim članovima Upravnog odbora AD HI .Panonija" Pančevo za naredni jednogodišnji period.
6. Donošenje Odluke o verifikaciji (produženju) mandata aktuelnim članovima Nadzornog odbora AD HI „Panonija" Pančevo za naredni jednogodišnji period.
Poziv za redovnu godišnju Skupštinu akcionara objavljuje se u dnevnom listu „Privrednom pregledu", na oglasnoj tabli društva i na internet strani društva. Akcionari mogu učestvovati u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika koji su upisani u jedinstvenu evidenciju akcionara AD HI „Panonija" Pančevo, izdatoj od strane Centralnog registra Beograd zaključno sa 10.06.2011.
Pravo glasa na Skupštini ima akcionar koji ima najmanje 300 akcija ili punomoćja akcionara za najmanje 300 akcija.
Uvid u materijal za redovnu godišnju sednicu Skupštine, akcionari mogu izvršiti pet dana pre održavanja Skupštine.
Predsednik Upravnog odbora
Mladen Ković
%
0,79%
