2,42%
-0,71%
0,00%16.11.2006.Sazivanje Skupštine akcionara za 09. XII - Impaz a.d. Zaječar
IMPAZ A.D.ZAJEČAR
BROJ 1824/2
Datum 06.11.2006
Na osnovu čl. 56 Statuta i Odluke Upravnog odbora IMPAZ A.D.Zaječar sa sednice održane
06 .11.2006. god.
SAZIVAM VANREDNU SEDNICU
S K U P Š T I N E IMPAZ A.D.ZAJEČAR
Sednica će se održati 09.12. .2006.god. sa početkom u 14,00 časova u sedištu IMPAZ A.D. Zaječar
Za sednicu se predlaže sledeći:
D N E V N I R E D
1. Izbor predsednika Skupštine
2. Imenovanje Komisije za glasanje
3. Imenovanje zapisničara i overivača zapisnika
4. Podnošenje izveštaja Komisije za glasanje
5. Verifikacija zapisnika sa sednice Skupštine
održane dana 29.06.2006.god.i dana 17.11.2006. godine
6. Razmatranje Izveštaja Upravnog odbora o spajanju pripajanjem
7. Razmatranje Izveštaja Revizora o spajanju pripajanjem
8. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora
9. Usvajanje Ugovora o spajanju pripajanjem AD Mlekare “Zemun” i
“Impaz”AD, AD“Imlek”-u
10. Usvajanje Odluke o klauzuli računovodstvene retroaktivnosti
11. Usvajanje Odluke o privremenoj obustavi trgovine akcijama
12. Usvajanje Odluke o usvajanju Osnivačkog akta AD “Imlek”
13. T e k u ć a p i t a n j a
I Upućuje se javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini, objavljivanjem bitnog dođaja, objavljivanem na oglasnoj tabli i slanjem na kućnoj adresi, prema spisku iz knjige akcionara
II Odredjuje se dan akcionara 06.11..2006.god.
III Na osnovu čl. 41 Statuta pravo učestvovanja u odlučivanju Skupštine ima akcionar
ili punomoćnik akcionara koji poseduje ili predstavlja najmanje 16.000 akcija sa pravom
upravljanja. Akcionari sa manjim brojem akcija sa pravom glasa imaju pravo da se
udruže i da preko punomoćnika ispune propisani uslov.
IV Svi akcionari počev od dana objavljivanja ovog javnog poziva imaju pravo uvida u
kompletan materijal za sednicu skupštine (Nacrt Ugovora o spajanju pripajanjem,
Izmene Osnivačkog akta i Statuta, Finansijske izveštaje, Zajednički izveštaj Upravnog
odbora, Izveštaj o reviziji, Ugovor o međusobnim pravima i obavezama članova
Upravnog odbora i dr.) u sedištu Društva u redovno radno vreme od 11 -13 časova u
prostorijama finansijskog direktora.
V Akcionari koji glasaju protiv ili se uzdrže od glasanja za odluke Skupštine koje se
odnose na statusnu promenu spajanja pripajanjem –nesaglasni akcionari imaju pravo na
otkup akcija po tržišnoj vrednosti, koju u skladu sa zakonom utvrđuje Upravni odbor
društva.
Svaki akcionar koji namerava da koristi svoje pravo na otkup akcija dužan je da dostavi
društvu pisano obaveštenje o nameri da koristi pravo na otkup akcija ako se na
Skupštini donesu predmetne odluke, u prekluzivnom roku od 30 dana računajući od
dana objavljivanja ovog javnog poziva.
Ako se na Skupštini usvoje odluke o statusnoj promeni, akcionari koji su blagovremeno
podneli obaveštenje o nameri traženja otkupa akcija i koji nisu glasali za usvajanje
odluka imaju pravo da pošalju društvu pisani zahtev za otkup akcija sa navođenjem
svog imena, prebivališta, broja i klase akcija čiji se otkup zahteva i to u roku od 30 dana
od dana donošenja odluke Skupštine.
Po prijemu zahteva nesaglasnih akcionara AD Imlek će im isplatiti tržišnu
vrednost njihovih akcija u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. Isplata će se vršiti
na način i u postupku koji je propisan pravilima Centralnog registra hartija od
vrednosti i drugim zakonskim i podzakonskim propisima.
Akcionar koji ne uputi obaveštenje da želi da koristi svoje pravo na otkup akcija u roku
od 30 dana ili koji glasa za predložene odluke nema pravo na otkup akcija.
Ako akcionar smatra da je plaćeni iznos njegovih akcija niži od tržišne vrednosti
utvrđene u skladu sa zakonom ili ako AD Imlek ne izvrši plaćanje naknade,
ima pravo da podnese zahtev za procenu vrednosti akcija od strane nadležnog suda,
podnošenjem takvog zahteva sudu u roku od 30 dana od dana isplate ili od dana
eventualne docnje u isplati.
PREDSEDNIK UPRAVNOG
ODBORA IMPAZ A.D. ZAJEČAR
Dragica Bolić
IMPAZ A.D.ZAJEČAR
BROJ 1824/13
Datum 06.11.2006
Na osnovu čl. 56 Statuta i Odluke Upravnog odbora IMPAZ A.D.Zaječar sa sednice održane
06 .11.2006. god.
SAZIVAM VANREDNU SEDNICU
S K U P Š T I N E IMPAZ A.D.ZAJEČAR
Sednica će se održati 17.11 .2006.god. sa početkom u 14,00 časova u sedištu IMPAZ A.D. Zaječar
Za sednicu se predlaže sledeći:
D N E V N I R E D
1. Izbor predsednika Skupštine
2. Imenovanje Komisije za glasanje
3. Imenovanje zapisničara i overivača zapisnika
4. Podnošenje izveštaja Komisije za glasanje
5. Razmatranje i usvajanje izmena i dopuna osnivačkog akta u postupku usklađivanja društva sa zakonom o privrednim društvima
6. Potvrda mandata članovim Upravnog odbora.
Odredjuje se dan akcionara 06.11..2006.god.
Na osnovu čl. 41 Statuta pravo učestvovanja u odlučivanju Skupštine ima akcionar
ili punomoćnik akcionara koji poseduje ili predstavlja najmanje 16.000 akcija sa pravom
upravljanja. Akcionari sa manjim brojem akcija sa pravom glasa imaju pravo da se
udruže i da preko punomoćnika ispune propisani uslov.
PREDSEDNIK UPRAVNOG
ODBORA IMPAZ A.D. ZAJEČAR
Dragica Bolić
BROJ 1824/2
Datum 06.11.2006
Na osnovu čl. 56 Statuta i Odluke Upravnog odbora IMPAZ A.D.Zaječar sa sednice održane
06 .11.2006. god.
SAZIVAM VANREDNU SEDNICU
S K U P Š T I N E IMPAZ A.D.ZAJEČAR
Sednica će se održati 09.12. .2006.god. sa početkom u 14,00 časova u sedištu IMPAZ A.D. Zaječar
Za sednicu se predlaže sledeći:
D N E V N I R E D
1. Izbor predsednika Skupštine
2. Imenovanje Komisije za glasanje
3. Imenovanje zapisničara i overivača zapisnika
4. Podnošenje izveštaja Komisije za glasanje
5. Verifikacija zapisnika sa sednice Skupštine
održane dana 29.06.2006.god.i dana 17.11.2006. godine
6. Razmatranje Izveštaja Upravnog odbora o spajanju pripajanjem
7. Razmatranje Izveštaja Revizora o spajanju pripajanjem
8. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora
9. Usvajanje Ugovora o spajanju pripajanjem AD Mlekare “Zemun” i
“Impaz”AD, AD“Imlek”-u
10. Usvajanje Odluke o klauzuli računovodstvene retroaktivnosti
11. Usvajanje Odluke o privremenoj obustavi trgovine akcijama
12. Usvajanje Odluke o usvajanju Osnivačkog akta AD “Imlek”
13. T e k u ć a p i t a n j a
I Upućuje se javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini, objavljivanjem bitnog dođaja, objavljivanem na oglasnoj tabli i slanjem na kućnoj adresi, prema spisku iz knjige akcionara
II Odredjuje se dan akcionara 06.11..2006.god.
III Na osnovu čl. 41 Statuta pravo učestvovanja u odlučivanju Skupštine ima akcionar
ili punomoćnik akcionara koji poseduje ili predstavlja najmanje 16.000 akcija sa pravom
upravljanja. Akcionari sa manjim brojem akcija sa pravom glasa imaju pravo da se
udruže i da preko punomoćnika ispune propisani uslov.
IV Svi akcionari počev od dana objavljivanja ovog javnog poziva imaju pravo uvida u
kompletan materijal za sednicu skupštine (Nacrt Ugovora o spajanju pripajanjem,
Izmene Osnivačkog akta i Statuta, Finansijske izveštaje, Zajednički izveštaj Upravnog
odbora, Izveštaj o reviziji, Ugovor o međusobnim pravima i obavezama članova
Upravnog odbora i dr.) u sedištu Društva u redovno radno vreme od 11 -13 časova u
prostorijama finansijskog direktora.
V Akcionari koji glasaju protiv ili se uzdrže od glasanja za odluke Skupštine koje se
odnose na statusnu promenu spajanja pripajanjem –nesaglasni akcionari imaju pravo na
otkup akcija po tržišnoj vrednosti, koju u skladu sa zakonom utvrđuje Upravni odbor
društva.
Svaki akcionar koji namerava da koristi svoje pravo na otkup akcija dužan je da dostavi
društvu pisano obaveštenje o nameri da koristi pravo na otkup akcija ako se na
Skupštini donesu predmetne odluke, u prekluzivnom roku od 30 dana računajući od
dana objavljivanja ovog javnog poziva.
Ako se na Skupštini usvoje odluke o statusnoj promeni, akcionari koji su blagovremeno
podneli obaveštenje o nameri traženja otkupa akcija i koji nisu glasali za usvajanje
odluka imaju pravo da pošalju društvu pisani zahtev za otkup akcija sa navođenjem
svog imena, prebivališta, broja i klase akcija čiji se otkup zahteva i to u roku od 30 dana
od dana donošenja odluke Skupštine.
Po prijemu zahteva nesaglasnih akcionara AD Imlek će im isplatiti tržišnu
vrednost njihovih akcija u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. Isplata će se vršiti
na način i u postupku koji je propisan pravilima Centralnog registra hartija od
vrednosti i drugim zakonskim i podzakonskim propisima.
Akcionar koji ne uputi obaveštenje da želi da koristi svoje pravo na otkup akcija u roku
od 30 dana ili koji glasa za predložene odluke nema pravo na otkup akcija.
Ako akcionar smatra da je plaćeni iznos njegovih akcija niži od tržišne vrednosti
utvrđene u skladu sa zakonom ili ako AD Imlek ne izvrši plaćanje naknade,
ima pravo da podnese zahtev za procenu vrednosti akcija od strane nadležnog suda,
podnošenjem takvog zahteva sudu u roku od 30 dana od dana isplate ili od dana
eventualne docnje u isplati.
PREDSEDNIK UPRAVNOG
ODBORA IMPAZ A.D. ZAJEČAR
Dragica Bolić
IMPAZ A.D.ZAJEČAR
BROJ 1824/13
Datum 06.11.2006
Na osnovu čl. 56 Statuta i Odluke Upravnog odbora IMPAZ A.D.Zaječar sa sednice održane
06 .11.2006. god.
SAZIVAM VANREDNU SEDNICU
S K U P Š T I N E IMPAZ A.D.ZAJEČAR
Sednica će se održati 17.11 .2006.god. sa početkom u 14,00 časova u sedištu IMPAZ A.D. Zaječar
Za sednicu se predlaže sledeći:
D N E V N I R E D
1. Izbor predsednika Skupštine
2. Imenovanje Komisije za glasanje
3. Imenovanje zapisničara i overivača zapisnika
4. Podnošenje izveštaja Komisije za glasanje
5. Razmatranje i usvajanje izmena i dopuna osnivačkog akta u postupku usklađivanja društva sa zakonom o privrednim društvima
6. Potvrda mandata članovim Upravnog odbora.
Odredjuje se dan akcionara 06.11..2006.god.
Na osnovu čl. 41 Statuta pravo učestvovanja u odlučivanju Skupštine ima akcionar
ili punomoćnik akcionara koji poseduje ili predstavlja najmanje 16.000 akcija sa pravom
upravljanja. Akcionari sa manjim brojem akcija sa pravom glasa imaju pravo da se
udruže i da preko punomoćnika ispune propisani uslov.
PREDSEDNIK UPRAVNOG
ODBORA IMPAZ A.D. ZAJEČAR
Dragica Bolić
%