16.11.2006.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novograp a.d. Novi Sad



AD ’’NOVOGRAP’’ Novi Sad, ulica Ljubomira Nenadovića broj 3, sa matičnim brojem: 08058997

šifra delatnosti: 45-250, podnosi sledeći:



IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

- ODRŽAVANJE SKUPŠTINE AKCIONARA-



Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl. List SRJ br. 65/2002, Sl. Galsnik RS br. 57/2003 i 55/2004, 45/05, 85/05 i 101/05) i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava (Sl. Glasnik RS broj 102/2003).



Skupština akcionarskog Društva ’’NOVOGRAP’’ NOVI SAD održala je svoju redovnu sednicu dana 31.10.2006. godine sa početkom u 13,00 sati u poslovnim prostorijama AD ’’NOVOGRAP’’ Novi Sad, Ljubomira Nenadovića broj 3.



Skupština AD ’’NOVOGRAP’’ Novi Sad je na navedenoj sednici, između ostalih donela:





O D L U K U

O USKLAĐIVANJU SA ODREDBAMA

ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA





1. OSNOVNE ODREDBE



1.1. Ovom odlukom AD «NOVOGRAP» Novi Sad (u daljem tekstu: Privredno društvo), kao otvoreno akcionarsko društvo vrši usklađivanje sa odredbama Zakona o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon), u skladu sa odredbama člana 452. stav 2. Zakona.

1.2. Ovom Odlukom utvrđuje se:

 poslovno ime i sedište Privrednog društva;

 delatnost Privrednog društva;

 oblik i odgovornost Privrednog društva;

 upisani i uplaćeni iznos osnovnog kapitala Privrednog društva;

 broj, vrednost, vrsta i klasa akcija Privrednog društva i prava iz akcija;

 organi, zastupanje i odlučivanje u Privrednom društvu;

 trajanje i prestanak Privrednog društva

 druga pitanja od posebnog značaja za rad i poslovanje Privrednog društva.



2. POSLOVNO IME I SEDIŠTE PRIVREDNOG DRUŠTVA



2.1. Poslovno ime Privrednog društva je: Akcionarsko društvo za građenje «NOVOGRAP» Novi Sad.

2.2. Skraćeno poslovno ime Privrednog društva je: AD «NOVOGRAP» Novi Sad.

2.3. Poslovno ime može se preneti na drugo lice samo zajedno sa prenosom Privrednog društva, u skladu sa zakonom.

2.4. Sedište Privrednog društva je u Novom Sadu, ul Ljubomira Nenadovića 3.

2.5. Privredno društvo ima memorandum koji sadrži sledeće podatke: poslovno ime i pravnu formu društva; sedište Privrednog društva; registar u koji je registrovano i broj registracije; poslovno ime i sedište banke kod koje ima račun, broj računa; poreski identifikacioni broj, kao i podatke o osnovnom kapitalu Privrednog društva, sa naznakom koliko je od toga uplaćeni i uneti, a koliko upisani kapital.



3. DELATNOST PRIVREDNOG DRUŠTVA



3.1. Pretežna delatnost kojom će se Privredno društvo baviti je: 45 250 – ostali građevinski radovi, uključujući i specijalizovane radove.

3.2. Privredno društvo može da obavlja i druge delatnosti, uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost, ukoliko za to ispunjava uslove predviđene propisima.



4. OBLIK I ODGOVORNOST PRIVREDNOG DRUŠTVA



4.1. Privredno društvo je pravno lice i ima pravo da zaključuje ugovore i preduzima druge pravne poslove i pravne radnje u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti.

4.2. Privredno društvo posluje kao otvoreno akcionarsko društvo.

4.3. Za obaveze preuzete u pravnom prometu prema trećim licima Privredno društvo odgovara celokupnom svojom imovinom.



5. TROŠKOVI OSNIVANJA I POSEBNE POGODNOSTI



5.1. Troškovi osnivanja Privrednog društva kao i eventualne posebne pogodnosti date bilo kom licu koje je učestvovalo u osnivanju Privrednog društva su bili regulisani propisima koju su bili na snazi u momentu osnivanja Privrednog društva.



6. UPISANI I UPLAĆENI IZNOS OSNOVNOG KAPITALA PRIVREDNOG DRUŠTVA. BROJ, VREDNOST, VRSTA I KLASA AKCIJA PRIVREDNOG DRUŠTVA I PRAVA IZ AKCIJA.



6.1. Iznos upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala privrednog društva iznosi 122.837.550,00 dinara (slovima:stotinudvadesetdvamilionaosamstotinatridesetsedamhiljadapetstotinapedesetdinara).

6.2. Osnovni kapital Privrednog društva podeljen je na 5995 akcija, CFI kod: ESVUFR; ISIN broj: CSNVGRE02280.

6.3. Broj akcija:5995

6.4. Sve akcije su obične i glase na ime.

6.5. Nominalna vrednost jedne akcije iznosi 20.490,00 dinara.

(slovima: dvadesethiljadačetiristotinedevedesetdinara).

6.6. Svaka obična akcija Privrednog društva daje akcionaru ista prava, u skladu sa zakonom, ovom Odlukom i Statutom Privrednog društva, koja uključuju naročito:

 pravo na upravljanje;

 pravo na učešće u dobiti (dividenda);

 pravo na učešće u delu stečajne mase nakon namirenja poverilaca;

 pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama društva uz poštovanje odredaba o poslovnoj tajni sadržanih u zakonu;

 pravo učešća u radu Skupštine društva, u skladu sa zakonom;

 pravo glasa na Skupštini društva tako da jedna obična akcija uvek daje pravo na jedan glas;

 pravo raspolaganja akcijama u skladu sa zakonom.



7. AKCIONARI SA NENOVČANIM ULOZIMA



7.1. U Društvu ne postoje nenovčani ulozi.



8. ORGANI PRIVREDNOG DRUŠTVA



8.1 Organi Privrednog društva su:

 Skupština Privrednog društva;

 Upravni odbor Privrednog društva;

 Izvršni odbor Privrednog društva

 Nadzorni odbor Privrednog društva.

8.2 Svaki organ donosiće one odluke koje su predvidjene njegovim delokrugom, a kako je definisano ovom odlukom, Statutom i važećim propisima.

8.3 U slučaju sukoba nadležnosti, kada nijedan od organa Privrednog društva ne smatra da je nadležan da donese određenu odluku, smatraće se da je Upravni odbor nadležni organ za donošenje takve odluke.



9. SKUPŠTINA PRIVREDNOG DRUŠTVA

9.1. Skupštinu Privrednog društva čine akcionari, odnosno njihovi punomoćnici.

9.2. Skupština Privrednog društva saziva se i održava jednom godišnje, najkasnije u roku od tri meseca od dana podnošenja upravnom odboru finansijskih izveštaja za svaku finansijsku godinu ili šest meseci posle završetka poslovne godine. Skupština se održava na dan i u vreme utvrdjeno odlukom Upravnog odbora, u skladu sa zakonom i ovom Odlukom.

9.3. Mesto održavanja Skupštine (redovne ili vanredne) odredjuje Upravni odbor u odluci iz prethodnog stava.

9.4. Privredno društvo može sazvati i vanrednu Skupštinu, pod uslovima i na način predvidjen zakonom.

9.5. Akcionari lično ili preko punomoćnika imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine, pravo glasa ako imaju akcije sa pravom glasa, pravo podnošenja predloga i dobijanja odgovora u vezi sa pitanjem iz dnevnog reda, kao i pravo postavljanja pitanja u vezi sa dnevnim redom, u skladu sa zakonom.

9.6. Radom Skupštine Privrednog društva predsedava predsednik Skupštine.

9.7. Sazivanje, obaveštenje i način rada Skupštine Privrednog društva organizuje se u skladu sa Zakonom i Statutom, a sednica skupštine se može sazvati u skladu sa članom 281. tačka 4. Zakona.

9.8. Skupština Privrednog društva nadležna je za odlučivanje o sledećim pitanjima:

 izmenama osnivačkog akta;

 statusnim promenama, promeni pravne forme u drugu formu Privrednog društva

 sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti u smislu članova 442 i 443 ZOPD

 raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;

 usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja Upravnog odbora;

 izboru i razrešenju članova Upravnog odbora Privrednog društva:

 prestanku Privrednog društva;

 izboru i razrešenju revizora;

 pitanjima podnetim Skupštini Privrednog društva na odlučivanje od strane Upravnog odbora Privrednog društva;

 izdacima po osnovu nagradjivanja generalnog direktora Privrednog društva ili članova Upravnog odbora putem izdavanja akcija, varanata i drugih finansijskih i nefinansijskih davanja;

 drugim pitanjima, u skladu sa zakonom.



9.9. Kvorum za sednicu Skupštine Privrednog društva čine akcionari koji poseduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa o predmetnom pitanju (obična većina). U kvorum se računaju i glasovi akcionara koju u skladu sa zakonom mogu da glasaju i pisanim putem.

9.10. Skupština donosi odluke iz svog delokruga apsolutnom većinom (većinom svih akcija sa pravom glasa). Akcionari realizuju svoje pravo glasa u skladu sa Zakonom i Statutom.





10. UPRAVNI ODBOR PRIVREDNOG DRUŠTVA



10.1. Upravni odbor ima 5 članova.

10.2. Članovi Upravnog odbora biraju se od strane akcionara na svakoj godišnjoj skupštini I vanrednoj skupštini, ukoliko je ona sazvana radi tog izbora.

10.3. Većinu članova Upravnog odbora čine neizvršni članovi Upravnog odbora (članovi koji ujedno nisu članovi Izvršnog odbora), od kojih su najmanje dva nezavisna člana u skladu sa Zakonom. Ovlašćeni predlagači iz člana 10.4. mogu da predlože najmanje 3 kandidata za neizvršne članove Upravnog odbora.

10.4. Kandidate za izbor članova Upravnog odbora mogu da predlože Upravni odbor, akcionari i komiisija za imenovanje Upravnog odbora (ovlašćeni predlagači). Ukoliko candidate za izbor članova Upravnog odbora predlažu akcionari u svojstvu ovlašćenih predlagača, predlozi se moraju sačiniti u pismenoj formi I dostaviti u roku od sedam dana od dana objave godišnjeg saziva sednice Skupštine, odnosno u roku od pet dana od dana objave saziva sednice vanredne Skupštine.

10.5. Broj glasova koje za svakog kandidata za člana Upravnog odbora ima svaki akcionar jednak je broju posedovanih akcija.

10.6. Ukoliko iz bilo kog razloga članu Upravnog odbora prestane članstvo u upravnom odboru, upražnjeno mesto popunjava se kooptacijom na prvoj narednoj sednici Upravnog odbora. Kooptacija se vrši iz redova kandidata koji su na prethodnoj Skupštini predloženi za izbor članova upravnog odbora. Ukoliko nema takvih kandidata, Upravni odbor donosi odluku o kooptaciji 2/3 većinom prisutnih članova, ako je obezbedjen kvorum za rad.

10.7. Upravni odbor nadležan je naročito za odlučivanje o sledećim pitanjima:

 kontrola tačnosti finansijskih izveštaja i informacija;

 upravljanje razvojem i strategijom i nadziranjem administracije Društva

 imenuje i razrešava generalnog direktora Društva

 raspolaže imovinom Društva u visini 1/3 knjigovodstvene vrednosti osnovnog kapitala

 utvrdjivanje ili odobravanje poslovnog plana društva;

 sazivanje sednice skupštine i utvrdjivanje predloga dnevnog reda;

 davanje i opozivanje prokure;

 utvrdjivanje predloga odluka skupštine i kontrola njihovog sprovodjenja;

 odredjivanje dana kojim se utvrdjuje lista akcionara sa pravom učešća na skupštini;

 davanje odobrenja o plaćanju dividendi, u skladu sa zakonom;

 izdavanje akcija u okviru limita utvrdjenog osnivačkim aktom i zakonom;

 izdavanje zamenjivih obveznica, obveznica, varanata ili drugih hartija od vrednosti, u okviru limita predvidjenog osnivačkim aktom i zakonom,

 utvrdjivanje vrednosti akcija i druge imovine u skladu sa zakonom;

 utvrdjivanje iznosa i dana dividende, dana plaćanja i postupka plaćanja dividendi, u skladu sa Zakonom;

 donošenje odluka o drugim pitanjima u skladu sa ovim zakonom, osnivačkim aktom ili statutom društva.

10.8. Pitanja iz delokruga Upravnog odbora mogu se preneti u delokrug Skupštine samo odlukom Upravnog odbora.

10.9. Kvorum za rad i odlučivanje upravnog odbora čini većina od ukupnog broja članova Upravnog odbora. Smatra se da je odluka doneta ako se za nju izjasni većina prisutnih članova, ako osnivačkim aktom ili statutom nije odredjen veći broj članova potrebnih za donošenje odluke.

Ako su glasovi članova Upravnog odbora jednako podeljeni prilikom odlučivanja o odredjenom pitanju, odlučujući je glas predsednika Upravnog odbora.

Predsednika Upravnog odbora bira izmedju svojih članova Upravni odbor većinom od ukupnog broja članova. Identična većina potrebna je i za razrešenje predsednika Upravnog odbora.

Predsednik Upravnog odbora je generalni direktor Privrednog društva.

10.9. Upravni odbor održava najmanje četiri redovne sednice godišnje, od kojih jednu najkasnije dva meseca pre godišnje skupštine.

Pored redovnih sednica, Upravni odbor može održavati i vanredne sednice koje saziva predsednik po sopstvenoj inicijativii ili na pisani zahtev jedne trećine članova Upravnog odbora. Ako predsednik Upravnog odbora ne sazove sednicu odbora na pisani zahtev trećine članova upravnog odbora, sednicu mogu sazvati i ti članovi.

10.10. Pisani poziv za sazivanje sednice Upravnog odbora dostavlja se svim članovima najkasnije 8 dana pre datuma održavanja sednice, osim ako se sednica zakazuje u hitnim slučajevima utvrdjenim statutom, kada taj rok može biti i kraći.

Sednice upravnog odbora mogu se održavati i korišćenjem konferencijske veze ili korišćenjem druge audio vizuelne komunikacijske opreme, tako da sva lica koja učestvuju na sastanku mogu da se čuju i razgovaraju jedno sa drugim.

10.11 Upravni odbor donosi poslovnik kojim se bliže uredjuje način rada Upravnog odbora.

10.12. Radi uvida, istraživanja, davanja preporuka ili preduzimanja drugih radnji o pitanjima koja su u delokrugu Upravnog odbora, Upravni odbor može da obrazuje komisije i slična radna tela.

10.13. Upravni odbor obavezno obrazuje dve komisije koje imaju najmanje 3 člana:

 Komisiju za imenovanje – koja predlaže lica za članove Upravnog odbora i daje preporuke za takva lica za ceo odbor, uključujući i preporuke kandidata za članstvo u odboru i uključenje u dnevni red za sledeću godišnju skupštinu; i

 Komisiju za naknade – koja predlaže politiku Privrednog društva u vezi sa naknadama Upravnom odboru uzimajući u obzir ukupne naknade, plate, nagrade, troškove i zarade zaposlenima, a takodje uzimajući u obzir standarde naknada propisanih zakonom.

Uslovi za izbor, broj članova, mandat, naknade, sednice i druga bitna pitanja statusa članova komisije upravnog odbora, utvrdjuju se odlukom upravnog odbora ili statutom.



11. IZVRŠNI ODBOR

11.1. Upravni odbor bira članove Izvršnog odbora. Članovi ovog odbora su izvršni direktori.

11.2. Izvršni odbor bira se iz reda lica koji su članovi Upravnog odbora ili drugih lica, s tim da članovi ovog odbora čine manje od polovine članova Upravnog odbora.

11.3. Izvršni odbor je nadležan za sprovođenje odluka Upravnog odbora Privrednog društva, U delokrug Izvršnog odbora su uključena i sva pitanja povezana sa vođenjem poslova I tekućim poslovima Društva, osim pitanja koja su u nadležnosti upravnog odbora I Skupštine akcionara.

11.4. Predsednik Izvršnog odbora je Generalni direktor Privrednog društva.



12. NADZORNI ODBOR



12.1. Nadzorni odbor ima 3 člana.

12. 2. Predsednika i članove nadzornog odbora bira i razrešava Skupština Privrednog društva.

12.3. Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi Upravnog odbora, a svi članovi Nadzornog odbora moraju da ispunjavaju uslove propisane za nezavisne članove Upravnog odbora.

12.4. Nadzorni odbor izveštava Skupštinu Privrednog društva o sledećem:

 računovodstvenoj praksi, izveštajima i praksi finansijskog izveštavanja Privrednog društva;

 uskladjenosti poslovanja Privrednog društva sa zakonskim i drugim zahtevima regulatornih tela;

 kvalifikovanosti, nezavisnosti i sposobnosti nezavisnog revizora Privrednog društva;

 ugovorima sklopljenim izmedju Privrednog društva i članova Upravnog odbora;

 drugim pitanjima u skladu sa zakonom.

13. REVIZOR

13.1. Privredno društvo ima revizora čiji su položaj i ovlašćenja utvrdjeni zakonom kojim se uredjuje računovodstvo i revizija.



14. SEKRETAR

14.1. Privredno društvo ima sekretara, koga bira Upravni odbor.

14.2. Mandat sekretara utvrđuje se Statutom privrednog društva.

14.3. Sekretar privrednog društva odgovoran je za vođenje knjige akcionara, za pripremu sednica i vođenje zapisnika skupštine akcionara i sednica Upravnog odbora, Izvršnog odbora i Nadzornog odbora Privrednog društva, i čuvanje dokumenata utvrđenih zakonom I statutom Privrednog društva, osim finansijskih izveštaja.



15. ZASTUPANJE PRIVREDNOG DRUŠTVA

15.1. Generalni direktor zastupa Privredno društvoo u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu.

15.2. Predsednik Upravnog odbora je generalni direktor Privrednog društva.

15.3. Pored generalnog direktora, privredno društvo mogu zastupati i drugi članovi Upravnog odbora, odnosno Izvršnog odbora., o čemu odlučuje Upravni odbor Privrednog društva.



16. TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

16.1. Privredno društvo je osnovano na neodredjeno vreme, a prestaje u slučajevima i pod uslovima predvidjenim zakonom.

17. ZAVRŠNE ODREDBE



17.1. Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli Privrednog društva.

17.2. Sva pitanja u vezi Privrednog društva koja nisu regulisana ovom Odlukom biće uredjena statutom Privrednog društva, u skladu sa zakonom.

17.3. Ova Odluka ima pravni karakter izmene do sada važećeg osnivačkog akta AD ‘’Novograp’’ Novi Sad.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

AD ’’NOVOGRAP’’

Medić Miloš

Vrednost983,37
Promena0,07
% 0,01%
28.03.2024. 13:48:41Detaljnije
EUR/RSD117,1776
USD/RSD108,2572
Izvor NBS, 28.03.2024.
Tržišna kapitalizacija - 27.03.2024.
445.389.695.602 RSD
3.800.130.163 EUR
Vesti sa Berze
27.03.2024.
Sazivanje redovne sednice Skupštine Beogradske berze
22.03.2024.
Pokretanje dugoročnog finansiranja kroz projekat tržišta kapitala/Catalyzing Long Term Finance through Capital Markets Project
06.03.2024.
BELEXsentiment za mart 2024. godine
Poslednje vesti
28.03.2024.
Obaveštenje o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd
28.03.2024.
Obaveštenje o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd
28.03.2024.
Obaveštenje o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd
28.03.2024.
Obaveštenje o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd
28.03.2024.
Sazivanje Skupštine akcionara - Usluga a.d. , Bačka Topola