2,42%
-0,71%
0,00%16.11.2006.Sazivanje Skupštine akcionara - Bambi a.d. Požarevac
Koncern za proizvodnju i promet zdrave hrane »Bambi« a.d.Požarevac, ulica Đure Đakovića b.b./Matični broj:07162936 i delatnost:15821-proizvodnja keksa/podnosi sledeći
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
/SAZIVANJU SKUPŠTINE AKCIONARA/
Ovaj izveštaj je u skladu sa članom 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata(Sl.list SRJ, br.65/02, Sl.glasnik RS, br.57/03 i 55/04).
Na osnovu člana 42. Statuta Koncerna »Bambi« a.d. Požarevac, Upravni odbor Koncerna »Bambi« a.d. Požarevac, doneo je dana 06.09.2005. godine sledeću
O D L U K U
o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara
I Za Vanrednu sednicu Skupštine akcionara Koncerna 'Bambi' a.d. Požarevac, 11.12.2006. godine sa početkom u 14 sati u prostorijama Koncerna u Požarevcu, Đure Đakovića bb.
utvrđuje sledeći
DNEVNI RED
Prethodni postupak:
1. Razmatranje i usvajanje izveštaja stručne službe o ispunjavanju uslova za održavanje sednice Skupštine akcionara
2. Donošenje Odluke o verifikaciji mandata punomoćnika akcionara kao članova Skupštine akcionara
3. Donošenje Odluke o izboru predsednika Skupštine akcionara, zapisničara i overača zapisnika i Izbor Komisije za glasanje
Redovan postupak:
1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
2. Razmatranje Zajedničkog Izveštaja Upravnog odbora o spajanju pripajanjem
3. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora
4. Donošenje odluke o usvajanju Ugovora o spajanju pripajanjem AD »Banat«-a Vršac Koncernu »Bambi« a.d.Požarevac
5. Donošenje odluke o davanju ovlašćenja Upravnom odboru radi sprovođenja spajanja pripajanjem
6. Donošenje Odluke o izdavanju akcija bez javne ponude po osnovu spajanja pripajanjem a radi njihove zamene
7. Donošenje Odluke o klauzuli računovodstvene retroaktivnosti
8. Donošenje odluke o izmenama i dopunama Osnivačkog akta Koncerna »Bambi« a.d. (povećanje osnovnog kapitala, promena poslovnog imena, sedišta i proširenje delatnosti Koncerna)
9. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o međusobnim pravima i obavezama članova Upravnog odbora
10. Donošenje Odluka o imenovanju eksternog revizora
II Upućuje se javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini.
III Određuje se dan akcionara 06.11.2006.
IV Na osnovu člana 11.3. Statuta Koncerna pravo učestvovanja u odlučivanju Skupštine ima akcionar ili punomoćnik akcionara koji poseduje ili predstavlja najmanje 2.000 akcija sa pravom upravljanja. Akcionari sa manjim brojem akcija sa pravom glasa imaju pravo da se udruže i da preko punomoćnika ispune propisani uslov.
V Svi akcionari počev od dana objavljivanja ovog javnog poziva imaju pravo uvida u kompletan materijal za sednicu skupštine (Nacrt Ugovora o spajanju pripajanjem, Izmene Osnivačkog akta i Statuta, Finansijske izveštaje, Zajednički izveštaj Upravnog odbora, Izveštaj o reviziji, Ugovor o međusobnim pravima i obavezama članova Upravnog odbora i drugi materijal) u sedištu Društva u redovno radno vreme od 11 -13 časova u prostorijama Pravne službe Koncerna.
VI Akcionari koji glasaju protiv ili se uzdrže od glasanja za odluke Skupštine koje se odnose na statusnu promenu spajanja pripajanjem (odluke od tačke 4. do tačke 8. predloženog Dnevnog reda) – nesaglasni akcionari imaju pravo na otkup akcija po tržišnoj vrednosti, koju u skladu sa zakonom utvrđuje Upravni odbor Koncerna.
Svaki akcionar koji namerava da koristi svoje pravo otkup akcija dužan je da dostavi Koncernu, pre održavanja Sednice Skupštine pisano obaveštenje o nameri da koristi pravo na otkup akcija ako se na Skupštini donesu predmetne odluke, u prekluzivnom roku od 30 dana računajući od dana objavljivanja ovog javnog poziva.
Ako se na Skupštini usvoje odluke o statusnoj promeni, akcionari koji su blagovremeno podneli obaveštenje o nameri traženja otkupa akcija i koji nisu glasali za usvajanje odluka imaju pravo da pošalju Koncernu pisani zahtev za otkup akcija sa navođenjem svog imena, prebivališta, broja i klase akcija čiji se otkup zahteva i to u roku od 30 dana od dana donošenja odluke Skupštine.
Po prijemu zahteva nesaglasnih akcionara Koncern će im isplatiti tržišnu vrednost njihovih akcija u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. Isplata će se vršiti na način i u postupku koji je propisan pravilima Centralnog registra hartija od vrednosti i drugim zakonskim i podzakonskim propisima.
Akcionar koji ne uputi obaveštenje da želi da koristi svoje pravo na otkup akcija u roku od 30 dana ili koji glasa za predložene odluke nema pravo na otkup akcija.
Ako akcionar smatra da je plaćeni iznos njegovih akcija niži od tržišne vrednosti utvrđene u skladu sa zakonom ili ako Koncern ne izvrši plaćanje naknade, ima pravo da podnese zahtev za procenu vrednosti akcija od strane nadležnog suda, podnošenjem takvog zahteva sudu u roku od 30 dana od dana isplate ili od dana eventualne docnje u isplati.
PREDSEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Prof.dr. Zoran Đerković
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
/SAZIVANJU SKUPŠTINE AKCIONARA/
Ovaj izveštaj je u skladu sa članom 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata(Sl.list SRJ, br.65/02, Sl.glasnik RS, br.57/03 i 55/04).
Na osnovu člana 42. Statuta Koncerna »Bambi« a.d. Požarevac, Upravni odbor Koncerna »Bambi« a.d. Požarevac, doneo je dana 06.09.2005. godine sledeću
O D L U K U
o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara
I Za Vanrednu sednicu Skupštine akcionara Koncerna 'Bambi' a.d. Požarevac, 11.12.2006. godine sa početkom u 14 sati u prostorijama Koncerna u Požarevcu, Đure Đakovića bb.
utvrđuje sledeći
DNEVNI RED
Prethodni postupak:
1. Razmatranje i usvajanje izveštaja stručne službe o ispunjavanju uslova za održavanje sednice Skupštine akcionara
2. Donošenje Odluke o verifikaciji mandata punomoćnika akcionara kao članova Skupštine akcionara
3. Donošenje Odluke o izboru predsednika Skupštine akcionara, zapisničara i overača zapisnika i Izbor Komisije za glasanje
Redovan postupak:
1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
2. Razmatranje Zajedničkog Izveštaja Upravnog odbora o spajanju pripajanjem
3. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora
4. Donošenje odluke o usvajanju Ugovora o spajanju pripajanjem AD »Banat«-a Vršac Koncernu »Bambi« a.d.Požarevac
5. Donošenje odluke o davanju ovlašćenja Upravnom odboru radi sprovođenja spajanja pripajanjem
6. Donošenje Odluke o izdavanju akcija bez javne ponude po osnovu spajanja pripajanjem a radi njihove zamene
7. Donošenje Odluke o klauzuli računovodstvene retroaktivnosti
8. Donošenje odluke o izmenama i dopunama Osnivačkog akta Koncerna »Bambi« a.d. (povećanje osnovnog kapitala, promena poslovnog imena, sedišta i proširenje delatnosti Koncerna)
9. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o međusobnim pravima i obavezama članova Upravnog odbora
10. Donošenje Odluka o imenovanju eksternog revizora
II Upućuje se javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini.
III Određuje se dan akcionara 06.11.2006.
IV Na osnovu člana 11.3. Statuta Koncerna pravo učestvovanja u odlučivanju Skupštine ima akcionar ili punomoćnik akcionara koji poseduje ili predstavlja najmanje 2.000 akcija sa pravom upravljanja. Akcionari sa manjim brojem akcija sa pravom glasa imaju pravo da se udruže i da preko punomoćnika ispune propisani uslov.
V Svi akcionari počev od dana objavljivanja ovog javnog poziva imaju pravo uvida u kompletan materijal za sednicu skupštine (Nacrt Ugovora o spajanju pripajanjem, Izmene Osnivačkog akta i Statuta, Finansijske izveštaje, Zajednički izveštaj Upravnog odbora, Izveštaj o reviziji, Ugovor o međusobnim pravima i obavezama članova Upravnog odbora i drugi materijal) u sedištu Društva u redovno radno vreme od 11 -13 časova u prostorijama Pravne službe Koncerna.
VI Akcionari koji glasaju protiv ili se uzdrže od glasanja za odluke Skupštine koje se odnose na statusnu promenu spajanja pripajanjem (odluke od tačke 4. do tačke 8. predloženog Dnevnog reda) – nesaglasni akcionari imaju pravo na otkup akcija po tržišnoj vrednosti, koju u skladu sa zakonom utvrđuje Upravni odbor Koncerna.
Svaki akcionar koji namerava da koristi svoje pravo otkup akcija dužan je da dostavi Koncernu, pre održavanja Sednice Skupštine pisano obaveštenje o nameri da koristi pravo na otkup akcija ako se na Skupštini donesu predmetne odluke, u prekluzivnom roku od 30 dana računajući od dana objavljivanja ovog javnog poziva.
Ako se na Skupštini usvoje odluke o statusnoj promeni, akcionari koji su blagovremeno podneli obaveštenje o nameri traženja otkupa akcija i koji nisu glasali za usvajanje odluka imaju pravo da pošalju Koncernu pisani zahtev za otkup akcija sa navođenjem svog imena, prebivališta, broja i klase akcija čiji se otkup zahteva i to u roku od 30 dana od dana donošenja odluke Skupštine.
Po prijemu zahteva nesaglasnih akcionara Koncern će im isplatiti tržišnu vrednost njihovih akcija u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. Isplata će se vršiti na način i u postupku koji je propisan pravilima Centralnog registra hartija od vrednosti i drugim zakonskim i podzakonskim propisima.
Akcionar koji ne uputi obaveštenje da želi da koristi svoje pravo na otkup akcija u roku od 30 dana ili koji glasa za predložene odluke nema pravo na otkup akcija.
Ako akcionar smatra da je plaćeni iznos njegovih akcija niži od tržišne vrednosti utvrđene u skladu sa zakonom ili ako Koncern ne izvrši plaćanje naknade, ima pravo da podnese zahtev za procenu vrednosti akcija od strane nadležnog suda, podnošenjem takvog zahteva sudu u roku od 30 dana od dana isplate ili od dana eventualne docnje u isplati.
PREDSEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Prof.dr. Zoran Đerković
%