2,42%
-0,71%
0,00%06.11.2006.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Beogradelektro a.d. Beograd
„Beogradelektro“ a.d. Beograd, ul. Knez Mihailova br. 9 (Matični broj: 07069138, šifra delatnosti: 51540), podnosi sledeći
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
- ODRŽANA VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA -
Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl. list SRJ“ br. 65/2002, „Sl.glasnik RS“ br. 57/2003 i 55/2004) i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava („Sl. glasnik RS“ br. 102/2003).
Dana 24.10.2006. godine sa početkom u 10 časova, u sedištu „Beogradelektro“ a.d. Beograd, ulica Kneza Mihaila broj 9, održana je vanredna Skupština akcionara ”Beogradelektro” a.d. sa sledećim dnevnim redom:
1) Imenovanje radnih tela:
- Komisija za glasanje;
- Zapisničar i dva akcionara - overivača zapisnika;
2) Usvajanje Pravila postupka o radu Skupštine akcionara „Beogradelektro“ a.d.;
3) Izbor zamenika predsednika Skupštine akcionara „Beogradelektro“ a.d.;
4) Donošenje odluke o usklađivanju vrednosti kapitala u Finansijskim izveštajima Društva za 2005. godinu sa vrednošću osnovnog kapitala Društva u javnim registrima i povećanju osnovnog kapitala iz rezervi Društva;
5) Donošenje odluke o distribuciji akcija Društva bez javne ponude radi zamene postojećih akcija zbog promene njihove nominalne vrednosti;
6) Donošenje odluke o izmenama Ugovora o organizovanju Trgovačkog preduzeća “Beogradelektro” akcionarsko društvo Beograd, kao otvorenog akcionarskog društva, radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, koji predstavlja osnivački akt;
7) Izbor članova Upravnog odbora „Beogradelektro“ a.d.;
8) Izbor predsednika i članova Nadzornog odbora „Beogradelektro“ a.d.;
9) Donošenje odluke o politici naknade članovima organa Društva;
10) Donošenje odluke o davanju prethodne saglasnosti na zaključenje ugovora o nakadama za rad predsedniku i članovima Upravnog odbora i predsedniku i članovima Nadzornog odbora Društva.
Na Skupštini su donete sledeće odluke:
1. Odluka o usvajanju Pravila postupka o radu Skupštine akcionara „Beogradelektro“ a.d. Beograd;
2. Odluka o izboru Jakovina Miroslave za zamenicu predsednika Skupštine akcionara;
3. Odluka o usklađivanju vrednosti kapitala u Finansijskim izveštajima Društva za 2005. godinu sa vrednošću osnovnog kapitala Društva u javnim registrima i povećanju osnovnog kapitala iz rezervi Društva, i to:
vrši se povećanje osnovnog kapitala iz rezervi Društva za iznos od 2.148.400,00 dinara, tako da nova vrednost osnovnog kapitala Društva iznosi 705.274.400,00 dinara koja je podeljena je na isti broj od 84.464 obične akcije, nominalne vrednosti od 8.350,00 dinara po akciji;
vrši se usklađivanje vrednosti osnovnog kapitala distribucijom običnih akcija Društva radi zamene postojećih akcija zbog promene njihove nominalne vrednosti, uz poštovanje ravnopravnosti svih akcionara, tako da akcionari zadržavaju postojeći procenat učešća u osnovnom kapitalu Društva i imaju ista prava iz akcija;
povećanje osnovnog kapitala će se sprovesti, po okončanju postupka distribucije akcija bez javne ponude pred Komisijom za hartije od vrednosti radi zamene postojećih akcija zbog promene njihove nominalne vrednosti i registracijom takvog povećanja, u poslovnim knjigama Društva za iznos od 2.148.400,00 dinara i u javnim registrima za iznos od 603.917.600,00 dinara;
4. Odluka o distribuciji akcija Društva bez javne ponude radi zamene postojećih akcija zbog promene njihove nominalne vrednosti, i to:
vrši se distribucija običnih akcija u vrednosti od 705.274.400,00 dinara (u daljem tekstu: homogenizovane akcije) radi zamene postojećih običnih akcija zbog promene njihove nominalne vrednosti, tako da se menja njihova nominalna vrednost, a broj akcija ostaje isti, te se osnovni kapital Društva, iskazuje na: Broj akcija: 84.464; Nominalne vrednosti po akciji: 8.350,00 dinara; Homogenizovane akcije nose oznaku emisije: V/H; CFI kod i ISIN broj će biti određen rešenjem Centralnog registra za hartije od vrednosti;
zamenjuju se 84.464 akcije Društva koje nose oznaku CFI koda: ESVUFR i ISIN broja: CSBEELE93841, tako da se ne menjaju ranije utvrđeni odnosi između akcionara, kao ni prava iz akcija koja pripadaju akcionarima, u skladu sa zakonom i Ugovorom kao osnivačkim aktom Društva;
po prijemu odobrenja Komisije za hartije od vrednosti za izdavanje akcija iz ove odluke, homogenizovane akcije Društva će biti izdate, prenete i evidentirane u obliku elektronskog zapisa u informacionom sistemu Centralnog registra za hartije od vrednosti, i biti izvršen upis vlasništva postojećih akcionara na homogenizovanim akcijama;
5. Odluka o izmeni Ugovora kao osnivačkog akta Društva u članu 15., tako što se utvrđuje da osnovni kapital Društva iznosi 705.274.400,00 dinara odnosno 8.693.675,19 EUR, i podeljen je na 84.464 obične akcije, nominalne vrednosti od 8.350,00 dinara po akciji;
6. Odluka o izboru sedam članova Upravnog odbora Društva, i to dva nezavisna člana: 1) Bobirca Ana Barbara i 2) Gheorghiu Mircea Florin; i pet neizvršnih članova: 3) Montfort Filip – predstavnik akcionara Herma Investments Co. Ltd., 4) Šuštar Rado – predstavnik akcionara AC Invest d.o.o., a 5) Arežina Milenko, 6) Elian Alexandru Nicolae i 7) Mariuma Yarden – iz reda akcionara;
7. Odluka o izboru Nadzornog odbora Društva, i to: 1) Pavlović Miodraga - za predsednika, a 2) Stojanović Rade i 3) Ginzberg Igora - za članove;
8. Odluka o utvrđivanju politike naknade članovima ograna Društva, i to: predsedniku i nezavisnim i neizvršnim članovima Upravnog odbora, kao i: predsedniku i članovima Nadzornog odbora;
9. Odluka kojom je data prethodna saglasnost na zaključenje ugovora o nakadama za rad predsedniku i članovima Upravnog odbora i predsedniku i članovima Nadzornog odbora Društva.
GENERALNI DIREKTOR
Arežina Milenko, dipl.ing.
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
- ODRŽANA VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA -
Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl. list SRJ“ br. 65/2002, „Sl.glasnik RS“ br. 57/2003 i 55/2004) i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava („Sl. glasnik RS“ br. 102/2003).
Dana 24.10.2006. godine sa početkom u 10 časova, u sedištu „Beogradelektro“ a.d. Beograd, ulica Kneza Mihaila broj 9, održana je vanredna Skupština akcionara ”Beogradelektro” a.d. sa sledećim dnevnim redom:
1) Imenovanje radnih tela:
- Komisija za glasanje;
- Zapisničar i dva akcionara - overivača zapisnika;
2) Usvajanje Pravila postupka o radu Skupštine akcionara „Beogradelektro“ a.d.;
3) Izbor zamenika predsednika Skupštine akcionara „Beogradelektro“ a.d.;
4) Donošenje odluke o usklađivanju vrednosti kapitala u Finansijskim izveštajima Društva za 2005. godinu sa vrednošću osnovnog kapitala Društva u javnim registrima i povećanju osnovnog kapitala iz rezervi Društva;
5) Donošenje odluke o distribuciji akcija Društva bez javne ponude radi zamene postojećih akcija zbog promene njihove nominalne vrednosti;
6) Donošenje odluke o izmenama Ugovora o organizovanju Trgovačkog preduzeća “Beogradelektro” akcionarsko društvo Beograd, kao otvorenog akcionarskog društva, radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, koji predstavlja osnivački akt;
7) Izbor članova Upravnog odbora „Beogradelektro“ a.d.;
8) Izbor predsednika i članova Nadzornog odbora „Beogradelektro“ a.d.;
9) Donošenje odluke o politici naknade članovima organa Društva;
10) Donošenje odluke o davanju prethodne saglasnosti na zaključenje ugovora o nakadama za rad predsedniku i članovima Upravnog odbora i predsedniku i članovima Nadzornog odbora Društva.
Na Skupštini su donete sledeće odluke:
1. Odluka o usvajanju Pravila postupka o radu Skupštine akcionara „Beogradelektro“ a.d. Beograd;
2. Odluka o izboru Jakovina Miroslave za zamenicu predsednika Skupštine akcionara;
3. Odluka o usklađivanju vrednosti kapitala u Finansijskim izveštajima Društva za 2005. godinu sa vrednošću osnovnog kapitala Društva u javnim registrima i povećanju osnovnog kapitala iz rezervi Društva, i to:
vrši se povećanje osnovnog kapitala iz rezervi Društva za iznos od 2.148.400,00 dinara, tako da nova vrednost osnovnog kapitala Društva iznosi 705.274.400,00 dinara koja je podeljena je na isti broj od 84.464 obične akcije, nominalne vrednosti od 8.350,00 dinara po akciji;
vrši se usklađivanje vrednosti osnovnog kapitala distribucijom običnih akcija Društva radi zamene postojećih akcija zbog promene njihove nominalne vrednosti, uz poštovanje ravnopravnosti svih akcionara, tako da akcionari zadržavaju postojeći procenat učešća u osnovnom kapitalu Društva i imaju ista prava iz akcija;
povećanje osnovnog kapitala će se sprovesti, po okončanju postupka distribucije akcija bez javne ponude pred Komisijom za hartije od vrednosti radi zamene postojećih akcija zbog promene njihove nominalne vrednosti i registracijom takvog povećanja, u poslovnim knjigama Društva za iznos od 2.148.400,00 dinara i u javnim registrima za iznos od 603.917.600,00 dinara;
4. Odluka o distribuciji akcija Društva bez javne ponude radi zamene postojećih akcija zbog promene njihove nominalne vrednosti, i to:
vrši se distribucija običnih akcija u vrednosti od 705.274.400,00 dinara (u daljem tekstu: homogenizovane akcije) radi zamene postojećih običnih akcija zbog promene njihove nominalne vrednosti, tako da se menja njihova nominalna vrednost, a broj akcija ostaje isti, te se osnovni kapital Društva, iskazuje na: Broj akcija: 84.464; Nominalne vrednosti po akciji: 8.350,00 dinara; Homogenizovane akcije nose oznaku emisije: V/H; CFI kod i ISIN broj će biti određen rešenjem Centralnog registra za hartije od vrednosti;
zamenjuju se 84.464 akcije Društva koje nose oznaku CFI koda: ESVUFR i ISIN broja: CSBEELE93841, tako da se ne menjaju ranije utvrđeni odnosi između akcionara, kao ni prava iz akcija koja pripadaju akcionarima, u skladu sa zakonom i Ugovorom kao osnivačkim aktom Društva;
po prijemu odobrenja Komisije za hartije od vrednosti za izdavanje akcija iz ove odluke, homogenizovane akcije Društva će biti izdate, prenete i evidentirane u obliku elektronskog zapisa u informacionom sistemu Centralnog registra za hartije od vrednosti, i biti izvršen upis vlasništva postojećih akcionara na homogenizovanim akcijama;
5. Odluka o izmeni Ugovora kao osnivačkog akta Društva u članu 15., tako što se utvrđuje da osnovni kapital Društva iznosi 705.274.400,00 dinara odnosno 8.693.675,19 EUR, i podeljen je na 84.464 obične akcije, nominalne vrednosti od 8.350,00 dinara po akciji;
6. Odluka o izboru sedam članova Upravnog odbora Društva, i to dva nezavisna člana: 1) Bobirca Ana Barbara i 2) Gheorghiu Mircea Florin; i pet neizvršnih članova: 3) Montfort Filip – predstavnik akcionara Herma Investments Co. Ltd., 4) Šuštar Rado – predstavnik akcionara AC Invest d.o.o., a 5) Arežina Milenko, 6) Elian Alexandru Nicolae i 7) Mariuma Yarden – iz reda akcionara;
7. Odluka o izboru Nadzornog odbora Društva, i to: 1) Pavlović Miodraga - za predsednika, a 2) Stojanović Rade i 3) Ginzberg Igora - za članove;
8. Odluka o utvrđivanju politike naknade članovima ograna Društva, i to: predsedniku i nezavisnim i neizvršnim članovima Upravnog odbora, kao i: predsedniku i članovima Nadzornog odbora;
9. Odluka kojom je data prethodna saglasnost na zaključenje ugovora o nakadama za rad predsedniku i članovima Upravnog odbora i predsedniku i članovima Nadzornog odbora Društva.
GENERALNI DIREKTOR
Arežina Milenko, dipl.ing.
%