0,00%
0,10%
-1,52%25.08.2006.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novograp a.d. Novi Sad
AD ’’NOVOGRAP’’ Novi Sad, ulica Ljubomira Nenadovića broj 3, sa matičnim brojem: 08058997
šifra delatnosti: 45-250, podnosi sledeći:
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
- ODRŽAVANJE SKUPŠTINE AKCIONARA-
Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl. List SRJ br. 65/2002, Sl. Galsnik RS br. 57/2003 i 55/2004, 45/05, 85/05 i 101/05) i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava (Sl. Glasnik RS broj 102/2003).
Skupština akcionarskog Društva ’’NOVOGRAP’’ NOVI SAD održala je svoj redovnu sednicu dana 15.08.2006. godine sa početkom u 13,00 sati u poslovnim prostorijama AD ’’NOVOGRAP’’ Novi Sad, Ljubomira Nenadovića broj 3.
Skupština AD ’’NOVOGRAP’’ Novi Sad je na navedenoj sednici, između ostalih donela:
O D L U K U
O USVAJANJU IZVEŠTAJA O POSLOVANJU ZA 2005. GODINU
I Usvaja se Izveštaj o poslovanju AD ’’Novograp’’ za 2005. godinu, sa sledećim pokazateljima:
1 UKUPNO OSTVARENI PRIHOD 177.754.000,00
2 UKUPNO OSTVARENI RASHODI 177.318.000,00
3 UKUPNA DOBIT (bruto dobit) 436.000,00
4 POREZ NA DOBIT 59.000,00
5 NETO DOBIT 377.000,00
5.1. NERASPOREĐENA DOBIT 377.000,00
II Ostvarena dobit se ostavlja kao neraspoređena dobit.
ODLUKA
o distribuciji akcija bez javne ponude radi zamene akcija zbog
promene nominalne vrednosti
Član 1.
Ovom o odlukom NOVOGRAP AD, Ljubomira Nenadovića br.3, Novi Sad, matični broj: 08058997 (dalje Izdavalac), vrši distribuciju bez javne ponude običnih akcija radi zamene postojećih akcija oznake: CFI kod ESVUFR i ISIN broj CSNVGRE02280, zbog promene nominalne vrednosti.
Član 2.
Vrednost osnovnog kapitala Izdavaoca na dan 31.12.2005. godine iznosi 122.838.000 dinara i čini ga:
· 5.995 običnih akcija, nominalne vrednosti 12.000 dinara što ukupno iznosi 71.940.000 dinara;
· pripisane revalorizacione rezerve osnovnom kapitalu u iznosu od 50.898.000 dinara.
Član 3.
Radi promene nominalne vrednosti akcija Izdavaoca, ovom Odlukom se distribuira 5.995 komada običnih akcija __________ emisije, serija__________, u ukupnom obimu 122.837.550 dinara, pojedinačne nominalne vrednosti 20.490 dinara, čime se poništava 5.995.običnih akcija sa oznakom: CFI kod ESVUFR i ISIN broj CSNVGRE02280 pojedinačne nominalne vrednosti 12.000 din.
Član 4.
Broj akcija svakog akcionara ostaje nepromenjen, pri čemu se ne menjaju ranije utvrđeni relativni odnosi između akcionara po osnovu broja glasova koje im daju, niti prava akcionara, čime je ispoštovana ravnopravnost akcionara.
Član 5.
Nakon distribucije akcija iz ove Odluke vrednost osnovnog kapotala Izdavaoca je 122.837.550 din.
Razlika između osnovnog kapitala pre predmetne distribucije iz člana 2, stav 1 i osnovnog kapitala nakon distribucije iznosi 450 din. a odnosi se na ostatak pripisane revalorizacione rezerve i prenosi se u rezerve preduzeća.
Član 6.
Akcije distribuirane ovom Odlukom nose oznake CFI koda i ISIN broja koje se naknadno dodeljuju od strane Centralnor registra hartija od vrednosti u postupku upisa.
Član 7.
Akcije distribuirane po osnovu ove odluke su obične akcije sa pravom glasa, izdaju se, prenose i evidentiraju u obliku elektronskog zapisa u informacionom sistemu Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.
Član 8.
Imaoci akcija koje se distribuiraju ovom Odlukom imaju sledeća prava:
- pravo na učešće u upravljanju, pri čemu svaka akcija daje zakonitom imaocu prevo na jedan glas,
- pravo na učešću u raspodeli, srazmerno učešću u osnovnom kapitalu,
- pravo preče kupovine narednih emisija, srazmerno nominalnoj vrednosti akcija koje poseduju, u skladu sa odlukom o emisiji,
- pravo na jednakost sa akcionarima koji poseduju akcije iste vrste,
- pravo na deo stečajne, odnosno likvidacione mase društva, nakon isplate poverioca, u slučaju prestanka rada društva,
- druga prava Zakonom i Statutom i drugim opštim aktima akcionarskog društva,
Član 9.
Vlasnici akcija iz ove Odluke imaju obaveze u skladu sa Zakonom, Statutom, ovom Odlukom i drugim opštim aktima akcionarskog društva.
Član 10.
Za donošenje svih odluka o izmenama i dopunama ove Odluke, a na osnovu primedbi Komisije za hartije od vrednosti, ovlašćuje se Upravni odbor Izdavaoca akcija.
Član 11.
O izvršenju ove Odluke staraće se Miloš Medić – predsednik Upravnog odbora, koji se ovlašćuje za preduzimanje svih pravnih i drugih potrebnih radnji za njeno sprovođenje.
Član 12.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primenjivaće se od dana prijema Rešenja o odobrenju izdavanja akcija od strane Komisije za hartija od vrednosti.
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Medić Miloš
šifra delatnosti: 45-250, podnosi sledeći:
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
- ODRŽAVANJE SKUPŠTINE AKCIONARA-
Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl. List SRJ br. 65/2002, Sl. Galsnik RS br. 57/2003 i 55/2004, 45/05, 85/05 i 101/05) i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava (Sl. Glasnik RS broj 102/2003).
Skupština akcionarskog Društva ’’NOVOGRAP’’ NOVI SAD održala je svoj redovnu sednicu dana 15.08.2006. godine sa početkom u 13,00 sati u poslovnim prostorijama AD ’’NOVOGRAP’’ Novi Sad, Ljubomira Nenadovića broj 3.
Skupština AD ’’NOVOGRAP’’ Novi Sad je na navedenoj sednici, između ostalih donela:
O D L U K U
O USVAJANJU IZVEŠTAJA O POSLOVANJU ZA 2005. GODINU
I Usvaja se Izveštaj o poslovanju AD ’’Novograp’’ za 2005. godinu, sa sledećim pokazateljima:
1 UKUPNO OSTVARENI PRIHOD 177.754.000,00
2 UKUPNO OSTVARENI RASHODI 177.318.000,00
3 UKUPNA DOBIT (bruto dobit) 436.000,00
4 POREZ NA DOBIT 59.000,00
5 NETO DOBIT 377.000,00
5.1. NERASPOREĐENA DOBIT 377.000,00
II Ostvarena dobit se ostavlja kao neraspoređena dobit.
ODLUKA
o distribuciji akcija bez javne ponude radi zamene akcija zbog
promene nominalne vrednosti
Član 1.
Ovom o odlukom NOVOGRAP AD, Ljubomira Nenadovića br.3, Novi Sad, matični broj: 08058997 (dalje Izdavalac), vrši distribuciju bez javne ponude običnih akcija radi zamene postojećih akcija oznake: CFI kod ESVUFR i ISIN broj CSNVGRE02280, zbog promene nominalne vrednosti.
Član 2.
Vrednost osnovnog kapitala Izdavaoca na dan 31.12.2005. godine iznosi 122.838.000 dinara i čini ga:
· 5.995 običnih akcija, nominalne vrednosti 12.000 dinara što ukupno iznosi 71.940.000 dinara;
· pripisane revalorizacione rezerve osnovnom kapitalu u iznosu od 50.898.000 dinara.
Član 3.
Radi promene nominalne vrednosti akcija Izdavaoca, ovom Odlukom se distribuira 5.995 komada običnih akcija __________ emisije, serija__________, u ukupnom obimu 122.837.550 dinara, pojedinačne nominalne vrednosti 20.490 dinara, čime se poništava 5.995.običnih akcija sa oznakom: CFI kod ESVUFR i ISIN broj CSNVGRE02280 pojedinačne nominalne vrednosti 12.000 din.
Član 4.
Broj akcija svakog akcionara ostaje nepromenjen, pri čemu se ne menjaju ranije utvrđeni relativni odnosi između akcionara po osnovu broja glasova koje im daju, niti prava akcionara, čime je ispoštovana ravnopravnost akcionara.
Član 5.
Nakon distribucije akcija iz ove Odluke vrednost osnovnog kapotala Izdavaoca je 122.837.550 din.
Razlika između osnovnog kapitala pre predmetne distribucije iz člana 2, stav 1 i osnovnog kapitala nakon distribucije iznosi 450 din. a odnosi se na ostatak pripisane revalorizacione rezerve i prenosi se u rezerve preduzeća.
Član 6.
Akcije distribuirane ovom Odlukom nose oznake CFI koda i ISIN broja koje se naknadno dodeljuju od strane Centralnor registra hartija od vrednosti u postupku upisa.
Član 7.
Akcije distribuirane po osnovu ove odluke su obične akcije sa pravom glasa, izdaju se, prenose i evidentiraju u obliku elektronskog zapisa u informacionom sistemu Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.
Član 8.
Imaoci akcija koje se distribuiraju ovom Odlukom imaju sledeća prava:
- pravo na učešće u upravljanju, pri čemu svaka akcija daje zakonitom imaocu prevo na jedan glas,
- pravo na učešću u raspodeli, srazmerno učešću u osnovnom kapitalu,
- pravo preče kupovine narednih emisija, srazmerno nominalnoj vrednosti akcija koje poseduju, u skladu sa odlukom o emisiji,
- pravo na jednakost sa akcionarima koji poseduju akcije iste vrste,
- pravo na deo stečajne, odnosno likvidacione mase društva, nakon isplate poverioca, u slučaju prestanka rada društva,
- druga prava Zakonom i Statutom i drugim opštim aktima akcionarskog društva,
Član 9.
Vlasnici akcija iz ove Odluke imaju obaveze u skladu sa Zakonom, Statutom, ovom Odlukom i drugim opštim aktima akcionarskog društva.
Član 10.
Za donošenje svih odluka o izmenama i dopunama ove Odluke, a na osnovu primedbi Komisije za hartije od vrednosti, ovlašćuje se Upravni odbor Izdavaoca akcija.
Član 11.
O izvršenju ove Odluke staraće se Miloš Medić – predsednik Upravnog odbora, koji se ovlašćuje za preduzimanje svih pravnih i drugih potrebnih radnji za njeno sprovođenje.
Član 12.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primenjivaće se od dana prijema Rešenja o odobrenju izdavanja akcija od strane Komisije za hartija od vrednosti.
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Medić Miloš
%