-0,52%
0,00%
3,73%31.07.2006.Sazivanje Skupštine akcionara - TP Zvezda a.d. Zemun
TP „ZVEZDA“ A.D.
Beograd-Zemun
Glavna br. 25
Na osnovu člana 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Službeni list SRJ br. 65/2002, Službeni glasnik RS br. 57/2003, 55/2004, 85/2005, 101/2005) i članova 6, 7, i 8 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava, TP „ZVEZDA“ A.D. Beograd-Zemun, iz Zemuna, ul. Glavna br. 25, objavljuje:
IZVEŠTAJ O SAZIVANJU SKUPŠTINE AKCIONARA
Na osnovu člana 276. Zakona o privrednim društvima Upravni odbor TP „ZVEZDA“ A.D. je dana 19.06.2006. godine, zakazao godišnju Skupštinu Društva za 18.08.2006. godine, sa početkom u 15 časova u zgradi Komiteta, u Zemunu, ul. Kosovska br. 1
Za sednicu se predlaže sledeći:
DNEVNI RED
PRETHODNI POSTUPAK
1. Izbor predsednika Skupštine akcionara
2. Izbor zapisničara i 2 overivača zapisnika
3. Izbor komisije za verifikaciju spiska prisutnih akcionara
4. Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad Skupštine akcionara (kvorum).
REDOVNI POSTUPAK
1. Donošenje odluke o usvajanju dnevnog reda.
2. Donošenje odluke o usvajanju Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine održane dana 13.11.2005. godine.
3. Donošenje odluke o usvajanju bilansa stanja i bilansa uspeha za 2005. godinu.
4. Donošenje odluke o usklađivanju TP “ZVEZDA” a.d. sa Zakonom o privrednim društvima.
5. Donošenje odluke o izmeni i dopuni Statuta TP “ZVEZDA” a.d.
6. Donošenje odluke o stavljanju van snage Poslovnika o radu Skupštine.
7. Donošenje odluke o usvajanju Pravila o radu Skupštine.
8. Donošenje odluke o izboru revizorske kuće za 2006. godinu.
9. Donošenje odluke o usvajanju revizorskog izveštaja za 2005. godinu.
10. Donošenje odluke o raspodeli neraspoređene dobiti nastale iz kumuliranih revalorizacionih rezervi 2003. godine.
11. Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora.
12. Donošenje odluke o izboru novih članova Upravnog odbora.
13. Donošenje odluke o visini naknade članovima Upravnog odbora.
14. Donošenje odluke o verifikaciji odluka Upravnog odbora donetih između dve sednice Skupštine:
• Odluke o proširenju delatnosti broj 01-1028 od 25.11.2005. god.
• Odluke o razmeni nepokretnosti broj 01-1074 od 07.12.2005.god.
• Odluke o zaduženju kod Volksbanke broj 01-1202 od 30.12.2005. godine.
• Odluke o stavljanju hipoteke na Modnu kuću zbog kredita sa Volksbank br. 01-1163 od 28.12.2005. godine.
• Odluke o pristupanju dugu “Lilly Drogerie” kod AIK banke br. 01-179 od 23.02.2006. godine.
• Odluke o proširenje delatnosti br. 01-474 od 20.04.2006. godine.
• Odluke o stavljanju hipoteke na Modnu kuću zbog proširenja kreditne linije br. 01-662/1 od 28.06.2006.
15. Donošenje odluke o odvajanju dela preduzeća srazmerno kapitalu manjinskih akcionara.
16. Donošenje odluke o prenošenju nadležnosti Skupštine akcionara na Upravni odbor između dva zasedanja uz obavezu verifikacije na prvoj narednoj sednici Skupšine.
17. Razno.
Utvrđuje se da svojstvo akcionara ima svaki akcionar koji je upisan u knjigu akcionara sa datumom od 10.03.2006. godine.
Ako akcionar svoje pravo glasa ostvaruje preko punomoćnika, punomoćnik ne može biti član Uprave Društva, Izvršnog odbora direktora i Nadzornog odbora. Punomoćje se daje za jednu skupštinu.
Akcionari su dužni da uredno popunjena punomoćja dostave najkasnije do 14.08.2006. godine na adresu preduzeća lično ili poštom. Izuzetno, ukoliko postoje opravdani razlozi, punomoćja mogu dostaviti i na sam dan održavanja sednice, najkasnije do početka održavanja sednice.
Uvid u predloge odluka i materijal za Skupštinu može se izvršiti u prostorijama preduzeća, svakog radnog dana od 9,00 do 14,00 časova počev od 07.08.2006. godine.
Obaveštavaju se akcionari da u skladu sa članom 444. Zakona o privrednim društvima imaju pravo da, ukoliko se donese odluka po tački 15. dnevnog reda odnosno odluka o odvajanju, a oni nisu saglasni, izraze svoje neslaganje i pravo na otkup akcija od strane akcionarskog društva tako što će dostaviti obaveštenje o nameri da koriste to svoje pravo u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog oglasa pri čemu se početak roka računa dan prvog objavljivanja oglasa u novinama i na sajtu.
Akcionar koji glasa protiv ove odluke ili ne uputi obaveštenje u pomenutom roku,
gubi pravo na otkup akcija u skladu sa Zakonom.
Poziv za sednicu Skupštine objavljen je i na sajtu TP ”Zvezda” a.d.
www.tpzvezda.co.yu
UPRAVNI ODBOR
Predsednik
Bojan Velagić s.r.
Beograd-Zemun
Glavna br. 25
Na osnovu člana 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Službeni list SRJ br. 65/2002, Službeni glasnik RS br. 57/2003, 55/2004, 85/2005, 101/2005) i članova 6, 7, i 8 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava, TP „ZVEZDA“ A.D. Beograd-Zemun, iz Zemuna, ul. Glavna br. 25, objavljuje:
IZVEŠTAJ O SAZIVANJU SKUPŠTINE AKCIONARA
Na osnovu člana 276. Zakona o privrednim društvima Upravni odbor TP „ZVEZDA“ A.D. je dana 19.06.2006. godine, zakazao godišnju Skupštinu Društva za 18.08.2006. godine, sa početkom u 15 časova u zgradi Komiteta, u Zemunu, ul. Kosovska br. 1
Za sednicu se predlaže sledeći:
DNEVNI RED
PRETHODNI POSTUPAK
1. Izbor predsednika Skupštine akcionara
2. Izbor zapisničara i 2 overivača zapisnika
3. Izbor komisije za verifikaciju spiska prisutnih akcionara
4. Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad Skupštine akcionara (kvorum).
REDOVNI POSTUPAK
1. Donošenje odluke o usvajanju dnevnog reda.
2. Donošenje odluke o usvajanju Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine održane dana 13.11.2005. godine.
3. Donošenje odluke o usvajanju bilansa stanja i bilansa uspeha za 2005. godinu.
4. Donošenje odluke o usklađivanju TP “ZVEZDA” a.d. sa Zakonom o privrednim društvima.
5. Donošenje odluke o izmeni i dopuni Statuta TP “ZVEZDA” a.d.
6. Donošenje odluke o stavljanju van snage Poslovnika o radu Skupštine.
7. Donošenje odluke o usvajanju Pravila o radu Skupštine.
8. Donošenje odluke o izboru revizorske kuće za 2006. godinu.
9. Donošenje odluke o usvajanju revizorskog izveštaja za 2005. godinu.
10. Donošenje odluke o raspodeli neraspoređene dobiti nastale iz kumuliranih revalorizacionih rezervi 2003. godine.
11. Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora.
12. Donošenje odluke o izboru novih članova Upravnog odbora.
13. Donošenje odluke o visini naknade članovima Upravnog odbora.
14. Donošenje odluke o verifikaciji odluka Upravnog odbora donetih između dve sednice Skupštine:
• Odluke o proširenju delatnosti broj 01-1028 od 25.11.2005. god.
• Odluke o razmeni nepokretnosti broj 01-1074 od 07.12.2005.god.
• Odluke o zaduženju kod Volksbanke broj 01-1202 od 30.12.2005. godine.
• Odluke o stavljanju hipoteke na Modnu kuću zbog kredita sa Volksbank br. 01-1163 od 28.12.2005. godine.
• Odluke o pristupanju dugu “Lilly Drogerie” kod AIK banke br. 01-179 od 23.02.2006. godine.
• Odluke o proširenje delatnosti br. 01-474 od 20.04.2006. godine.
• Odluke o stavljanju hipoteke na Modnu kuću zbog proširenja kreditne linije br. 01-662/1 od 28.06.2006.
15. Donošenje odluke o odvajanju dela preduzeća srazmerno kapitalu manjinskih akcionara.
16. Donošenje odluke o prenošenju nadležnosti Skupštine akcionara na Upravni odbor između dva zasedanja uz obavezu verifikacije na prvoj narednoj sednici Skupšine.
17. Razno.
Utvrđuje se da svojstvo akcionara ima svaki akcionar koji je upisan u knjigu akcionara sa datumom od 10.03.2006. godine.
Ako akcionar svoje pravo glasa ostvaruje preko punomoćnika, punomoćnik ne može biti član Uprave Društva, Izvršnog odbora direktora i Nadzornog odbora. Punomoćje se daje za jednu skupštinu.
Akcionari su dužni da uredno popunjena punomoćja dostave najkasnije do 14.08.2006. godine na adresu preduzeća lično ili poštom. Izuzetno, ukoliko postoje opravdani razlozi, punomoćja mogu dostaviti i na sam dan održavanja sednice, najkasnije do početka održavanja sednice.
Uvid u predloge odluka i materijal za Skupštinu može se izvršiti u prostorijama preduzeća, svakog radnog dana od 9,00 do 14,00 časova počev od 07.08.2006. godine.
Obaveštavaju se akcionari da u skladu sa članom 444. Zakona o privrednim društvima imaju pravo da, ukoliko se donese odluka po tački 15. dnevnog reda odnosno odluka o odvajanju, a oni nisu saglasni, izraze svoje neslaganje i pravo na otkup akcija od strane akcionarskog društva tako što će dostaviti obaveštenje o nameri da koriste to svoje pravo u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog oglasa pri čemu se početak roka računa dan prvog objavljivanja oglasa u novinama i na sajtu.
Akcionar koji glasa protiv ove odluke ili ne uputi obaveštenje u pomenutom roku,
gubi pravo na otkup akcija u skladu sa Zakonom.
Poziv za sednicu Skupštine objavljen je i na sajtu TP ”Zvezda” a.d.
www.tpzvezda.co.yu
UPRAVNI ODBOR
Predsednik
Bojan Velagić s.r.
%