2,42%
-0,71%
0,00%24.07.2006.Sazivanje Skupštine akcionara - Sab Monet a.d. Beograd
SAZIVANJE SKUPŠTINE AKCIONARA - S.A.B. MONET A.D. BEOGRAD
"S.A.B. Monet" a.d. Beograd, Ulica Bulevar Kralja Aleksandra br. 219/II, Beograd /
Matični broj: 17333917, delatnost: 67120
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU
/ SAZIVANJE SKUPŠTINE AKCIONARA/
Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Sl. List SRJ", br. 65/2002, "Sl. Glasnik RS", br. 57/2003 i 55/2004, 45/05, 85/05 i 101/05) i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava ("Sl. Glasnik" RS, br. 102/2003).
Na osnovu Člana 30. stav 2. Statuta S.A.B. MONET a.d. Beograd , Upravni odbor S.A.B. MONET a.d. Beograd na sednici održanoj dana 20.07.2006. godine doneo je Odluku o sazivanju Redovne Skupštine akcionara S.A.B. MONET a.d. Beograd koja će se održati :
Dana 01.08.2006. godine s početkom u 12:00 časova u poslovnim prostorijama S.A.B. MONET a.d. Beograd , ulica Bulevar Kralja Aleksandra br. 219/II, Beograd . Dan akcionara za navedenu sednicu skupštine na osnovu Odluke Upravnog odbora je 20.07.2006. godine.
Nakon utvrdjivanja da su ispunjeni uslovi za rad i odlučivanje Skupštine, Upravni odbor predlaže sledeći:
DNEVNI RED:
1. Otvaranje Redovne Skupštine S.A.B. MONET a.d. Beograd i donošenje odluke o izboru:
- Predsedavajućeg Redovne Skupštine,
- Zapisničara i dva overivača zapisnika,
2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine S.A.B. MONET a.d. Beograd,
3. Usvajanje:
3.1. Izveštaja o poslovanju S.A.B. MONET A.D. BEOGRAD za 2005. godinu,
3.2. Izveštaja nezavisnog revizora FOCUS TEAM o reviziji Finansijskih izveštaja S.A.B. Monet a.d. Beograd za 2005. godinu,
4. Donošenje:
4.1. Odluke o usvajanju godišnjeg obračuna S.A.B. MONET a.d. Beograd za 2005. godinu,
4.2. Odluka o usvajanju korigovanog finansijskog izveštaju za 2005. godinu,
5. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za obavljanje revizije Finansijskih izveštaja
S.A.B. MONET a.d. Beograd za 2006. godinu,
6. Razno, pitanja i predlozi.
Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju akcionari koji su vlasnici običnih akcija S.A.B. MONET a.d. Beograd ( CFI kod : ESVUFR, ISIN broj: CSSABME10882 ) odnosno punomoćnici akcionara. Jedna akcija nosi pravo na jedan glas u Skupštini. Akcionari mogu da ostvare pravo glasa neposredno ili preko punomoćnika, kao i pismeno ukoliko svoju odluku o glasanju dostave Skupštini najkasnije tri dana do dana održavanja sednice skupštine akcionara.
Uvid u materijal za Skupštinu, Statut i druga opšta akta akcionari i njihovi punomoćnici mogu da izvrše u sedištu S.A.B. MONET a.d. Beograd , u ulici Bulevar Kralja Aleksandra br. 219/II u vremenu od 14:00 do 15:00 časova.
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Branislav Baćović, s.r.
"S.A.B. Monet" a.d. Beograd, Ulica Bulevar Kralja Aleksandra br. 219/II, Beograd /
Matični broj: 17333917, delatnost: 67120
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU
/ SAZIVANJE SKUPŠTINE AKCIONARA/
Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Sl. List SRJ", br. 65/2002, "Sl. Glasnik RS", br. 57/2003 i 55/2004, 45/05, 85/05 i 101/05) i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava ("Sl. Glasnik" RS, br. 102/2003).
Na osnovu Člana 30. stav 2. Statuta S.A.B. MONET a.d. Beograd , Upravni odbor S.A.B. MONET a.d. Beograd na sednici održanoj dana 20.07.2006. godine doneo je Odluku o sazivanju Redovne Skupštine akcionara S.A.B. MONET a.d. Beograd koja će se održati :
Dana 01.08.2006. godine s početkom u 12:00 časova u poslovnim prostorijama S.A.B. MONET a.d. Beograd , ulica Bulevar Kralja Aleksandra br. 219/II, Beograd . Dan akcionara za navedenu sednicu skupštine na osnovu Odluke Upravnog odbora je 20.07.2006. godine.
Nakon utvrdjivanja da su ispunjeni uslovi za rad i odlučivanje Skupštine, Upravni odbor predlaže sledeći:
DNEVNI RED:
1. Otvaranje Redovne Skupštine S.A.B. MONET a.d. Beograd i donošenje odluke o izboru:
- Predsedavajućeg Redovne Skupštine,
- Zapisničara i dva overivača zapisnika,
2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine S.A.B. MONET a.d. Beograd,
3. Usvajanje:
3.1. Izveštaja o poslovanju S.A.B. MONET A.D. BEOGRAD za 2005. godinu,
3.2. Izveštaja nezavisnog revizora FOCUS TEAM o reviziji Finansijskih izveštaja S.A.B. Monet a.d. Beograd za 2005. godinu,
4. Donošenje:
4.1. Odluke o usvajanju godišnjeg obračuna S.A.B. MONET a.d. Beograd za 2005. godinu,
4.2. Odluka o usvajanju korigovanog finansijskog izveštaju za 2005. godinu,
5. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za obavljanje revizije Finansijskih izveštaja
S.A.B. MONET a.d. Beograd za 2006. godinu,
6. Razno, pitanja i predlozi.
Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju akcionari koji su vlasnici običnih akcija S.A.B. MONET a.d. Beograd ( CFI kod : ESVUFR, ISIN broj: CSSABME10882 ) odnosno punomoćnici akcionara. Jedna akcija nosi pravo na jedan glas u Skupštini. Akcionari mogu da ostvare pravo glasa neposredno ili preko punomoćnika, kao i pismeno ukoliko svoju odluku o glasanju dostave Skupštini najkasnije tri dana do dana održavanja sednice skupštine akcionara.
Uvid u materijal za Skupštinu, Statut i druga opšta akta akcionari i njihovi punomoćnici mogu da izvrše u sedištu S.A.B. MONET a.d. Beograd , u ulici Bulevar Kralja Aleksandra br. 219/II u vremenu od 14:00 do 15:00 časova.
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Branislav Baćović, s.r.
%