-0,05%
1,61%
0,00%19.07.2006.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agrovojvodina komercservis a.d. Novi Sad
AGROVOJVODINA-KOMERCSERVIS A.D. Holding korporacija, Novi Sad
Novi Sad, Bulevar oslobođenja br.127
matični broj: 8011923, delatnost: 51430
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(održavanje skupštine akcionara)
Izveštaj je sačinjen u skladu sa članom 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl. list SRJ br. 65/2002, Sl. glasnik RS 57/03, 55/04,45/05, 85/05, 101/05) i člana 6 i 7 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava (Sl. glasnik RS 102/2003).
AGROVOJVODINA-KOMERCSERVIS A.D. Holding korporacija, Novi Sad je održala skupštinu akcionara 26.06.2006.godine sa početkom u 12.00 časova, u poslovnim prostorijama Društva u Novom Sadu na Bulevaru oslobođenja broj 127/3.
Na skupštini akcionara usvojene su sledeće bitne odluke:
1. Odluka o izboru Branislava Baćovića za predsednika i Vladimira Grabeža za zamenika predsednika skupštine akcionara AGROVOJVODINA-KOMERCSERVIS A.D. Holding korporacija, Novi Sad
2. Odluka o usvajanju zapisnika sa vanredne skupštine akcionara Društva
održane dana 06.03.2006.godine
3. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja Društva za 2005.godinu
4. Odluka o usvajanju Izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Društva za 2005. godinu
5. Odluka o raspodeli dobiti Društva u poslovnoj 2005.godini sledećeg bitnog sadržaja: Utvrđuje da dobit u poslovnoj 2005.godini iznosi: 8.784.811,22 dinara. Obračunat porez po umanjenju iznosi: 221.016,00 dinara. Dobit AGROVOJVODINA-KOMERCSERVIS A.D. Holding korporacija, Novi Sad za raspodelu iznosi: 8.563.795,22 dinara. Celokupna dobit Društva u iznosu od 8.563.795,22 dinara se u skladu sa članom 141. stav 2 Statuta AGROVOJVODINA-KOMERCSERVIS A.D. Holding korporacija, Novi Sad raspoređuje u rezerve Društva.
6. Odluka o usvajanju izveštaja o radu Upravnog odbora Društva u periodu 18.03.2005. god. do 26.06.2006.godine
7. Odluka o usvajanju izveštaja o radu Nadzornog odbora Društva u periodu 18.03.2005. god. do 26.06.2006.godine
8. Odluka o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Društva: Milenka Ostojića, Borislava Popovića i Zvezdana Kljajića
9. Odluka da se za predsednika i članove Nadzornog odbora imenuju: Svetislav Tričković, Sigmund Fratrić i Goran Vujkov
10. Odluka o potvrđivanju odluka koje je doneo Upravni odbor Društva na svojim sednicama održanim dana 30.01.2006.god. i 07.03.2006.god o:
- zaključenju Ugovora o preuzimanju duga privrednog društva VELEFARM Beograd AD Holding kompanija prema Kulskoj banci a.d. filijala Novi Sad broj 408 od 02.03.2006.godine
- zaključenju Ugovora o kratkoročnom kreditu sa Kulskom bankom a.d. filijala Novi Sad broj 1972/06 od 10.02.2006.godine
- upisu založnog prava nad poslovnim objektom Društva u Dositejevoj ulici br. 16 u Novom Sadu u korist Kulske banke a.d. filijala Novi Sad po Ugovoru o hipoteci zaključenog sa Kulskom bankom broj 383 od 28.02.2006.godine
B)
- zaključenju Ugovora o kratkoročnom kreditu sa Kontinental bankom AD NLB GROUP Novi Sad broj KR 2006/1265 od 05.04.2006.godine
- upisu založnog prava hipoteke 1. reda nad 3,4 i 5 spratom poslovne zgrade Društva na Bulevaru oslobođenja br. 127 u Novom Sadu i upisu založnog prava hipoteke 2. reda nad 1 i 2 spratom poslovne zgrade Društva na Bulevaru oslobođenja br. 127 u Novom Sadu u korist Kontinental banke AD NLB GROUP Novi Sad po Ugovoru o kratkoročnom kreditu broj KR 2006/1265 od 05.04.2006.godine
V)
- odobravanju jemstva za dug brokersko-dilerskog društva
S.A.B. MONET AD iz Beograda prema Kontinental banci AD NLB GROUP Novi Sad
- upisu založnog prava hipoteke 1. reda nad 1 i 2 spratom poslovne zgrade Društva na Bulevaru oslobođenja br. 127 u Novom Sadu u korist Kontinental banke AD NLB GROUP Novi Sad a kao sredstvo obezbeđenja duga S.A.B. MONET-a AD iz Beograda prema Kontinental banci AD NLB GROUP Novi Sad
11. Odluka o usvajanju plana poslovne politike Društva za 2006.godinu
12. Odluka o razrešenju Vidosave Jovanović, Branka Milanovića i Dragana Markovića dosadašnjih likvidacionih upravnika zavisnih privrednih društva AGROKOM DOO, DIPKOM DOO i HEMKOM DOO
13. Odluka o imenovanju Marije Jović, Gorana Vujkova i Nenada Mačvanina novih likvidacionih upravnika zavisnih privrednih društava AGROKOM DOO, DIPKOM DOO i HEMKOM DOO
14. Odluka o udelu koji Društvo poseduje u privrednom društvu AGROVOJVODINA-KOMERCSERVIS Trgovinsko društvo sa ograničenom odgovornošću Subotica:
AGROVOJVODINA-KOMERCSERVIS A.D. Holding korporacija, Novi Sad istupa iz privrednog društva AGROVOJVODINA-KOMERCSERVIS SUBOTICA.
Istupanje će se izvršiti u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, Statutom i Ugovorom o osnivanju AGROVOJVODINA-KOMERCSERVIS SUBOTICA.
Odobrava se prodaja svih nepokretnosti koje se nalaze u faktičkom posedu AGROVOJVODINA-KOMERCSERVIS Trgovinsko društvo sa ograničenom odgovornošću Subotica s tim da se novčana vrednost ostvarena prodajom istih podeli osnivačima srazmerno trenutim osnivačkim ulozima i daje ovlašćenje Upravnom odboru AGROVOJVODINA-KOMERCSERVIS A.D. Holding korporacija, Novi Sad da da saglasnost na prodaju svih nekretnina u faktičkom posedu AGROVOJVODINA-KOMERCSERVIS Trgovinsko društvo sa ograničenom odgovornošću SUBOTICA
Ovlašćuje se Ljubomir Koprivica, predsednik Upravnog odbora da bude član Komisije za prodaju nepokretnosti AGROVOJVODINA-KOMERCSERVIS Trgovinsko društvo sa ograničenom odgovornošću Subotica
Upravni odbor AGROVOJVODINA-KOMERCSERVIS A.D. Holding korporacija, Novi Sad će zajedno sa AGROVOJVODINA-KOMERCSERVIS Trgovinsko društvo sa ograničenom odgovornošću SUBOTICA nastaviti sa aktivnostima u pokretanju proizvodnje ZORKA-KLOTILD-AGROTEHNOHEM kroz mogućnost dokapitalizacije ZORKA-KLOTILD-AGROTEHNOHEM-a od strane AGROVOJVODINA-KOMERCSERVIS Trgovinsko društvo sa ograničenom odgovornošću SUBOTICA i to unošenjem njihovih nematerijalnih prava (zastupstva i prava na proizvodnju) s tim da udeo AGROVOJVODINA-KOMERCSERVIS Trgovinsko društvo sa ograničenom odgovornošću SUBOTICA u ZORKA-KLOTILD-AGROTEHNOHEM-u ne bude veći od 50%.
AGROVOJVODINA-KOMERCSERVIS A.D.
Holding korporacija, Novi Sad
Sekretar privrednog društva
Dipl. Pravnik Željko Alavanja
Novi Sad, Bulevar oslobođenja br.127
matični broj: 8011923, delatnost: 51430
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(održavanje skupštine akcionara)
Izveštaj je sačinjen u skladu sa članom 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl. list SRJ br. 65/2002, Sl. glasnik RS 57/03, 55/04,45/05, 85/05, 101/05) i člana 6 i 7 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava (Sl. glasnik RS 102/2003).
AGROVOJVODINA-KOMERCSERVIS A.D. Holding korporacija, Novi Sad je održala skupštinu akcionara 26.06.2006.godine sa početkom u 12.00 časova, u poslovnim prostorijama Društva u Novom Sadu na Bulevaru oslobođenja broj 127/3.
Na skupštini akcionara usvojene su sledeće bitne odluke:
1. Odluka o izboru Branislava Baćovića za predsednika i Vladimira Grabeža za zamenika predsednika skupštine akcionara AGROVOJVODINA-KOMERCSERVIS A.D. Holding korporacija, Novi Sad
2. Odluka o usvajanju zapisnika sa vanredne skupštine akcionara Društva
održane dana 06.03.2006.godine
3. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja Društva za 2005.godinu
4. Odluka o usvajanju Izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Društva za 2005. godinu
5. Odluka o raspodeli dobiti Društva u poslovnoj 2005.godini sledećeg bitnog sadržaja: Utvrđuje da dobit u poslovnoj 2005.godini iznosi: 8.784.811,22 dinara. Obračunat porez po umanjenju iznosi: 221.016,00 dinara. Dobit AGROVOJVODINA-KOMERCSERVIS A.D. Holding korporacija, Novi Sad za raspodelu iznosi: 8.563.795,22 dinara. Celokupna dobit Društva u iznosu od 8.563.795,22 dinara se u skladu sa članom 141. stav 2 Statuta AGROVOJVODINA-KOMERCSERVIS A.D. Holding korporacija, Novi Sad raspoređuje u rezerve Društva.
6. Odluka o usvajanju izveštaja o radu Upravnog odbora Društva u periodu 18.03.2005. god. do 26.06.2006.godine
7. Odluka o usvajanju izveštaja o radu Nadzornog odbora Društva u periodu 18.03.2005. god. do 26.06.2006.godine
8. Odluka o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Društva: Milenka Ostojića, Borislava Popovića i Zvezdana Kljajića
9. Odluka da se za predsednika i članove Nadzornog odbora imenuju: Svetislav Tričković, Sigmund Fratrić i Goran Vujkov
10. Odluka o potvrđivanju odluka koje je doneo Upravni odbor Društva na svojim sednicama održanim dana 30.01.2006.god. i 07.03.2006.god o:
- zaključenju Ugovora o preuzimanju duga privrednog društva VELEFARM Beograd AD Holding kompanija prema Kulskoj banci a.d. filijala Novi Sad broj 408 od 02.03.2006.godine
- zaključenju Ugovora o kratkoročnom kreditu sa Kulskom bankom a.d. filijala Novi Sad broj 1972/06 od 10.02.2006.godine
- upisu založnog prava nad poslovnim objektom Društva u Dositejevoj ulici br. 16 u Novom Sadu u korist Kulske banke a.d. filijala Novi Sad po Ugovoru o hipoteci zaključenog sa Kulskom bankom broj 383 od 28.02.2006.godine
B)
- zaključenju Ugovora o kratkoročnom kreditu sa Kontinental bankom AD NLB GROUP Novi Sad broj KR 2006/1265 od 05.04.2006.godine
- upisu založnog prava hipoteke 1. reda nad 3,4 i 5 spratom poslovne zgrade Društva na Bulevaru oslobođenja br. 127 u Novom Sadu i upisu založnog prava hipoteke 2. reda nad 1 i 2 spratom poslovne zgrade Društva na Bulevaru oslobođenja br. 127 u Novom Sadu u korist Kontinental banke AD NLB GROUP Novi Sad po Ugovoru o kratkoročnom kreditu broj KR 2006/1265 od 05.04.2006.godine
V)
- odobravanju jemstva za dug brokersko-dilerskog društva
S.A.B. MONET AD iz Beograda prema Kontinental banci AD NLB GROUP Novi Sad
- upisu založnog prava hipoteke 1. reda nad 1 i 2 spratom poslovne zgrade Društva na Bulevaru oslobođenja br. 127 u Novom Sadu u korist Kontinental banke AD NLB GROUP Novi Sad a kao sredstvo obezbeđenja duga S.A.B. MONET-a AD iz Beograda prema Kontinental banci AD NLB GROUP Novi Sad
11. Odluka o usvajanju plana poslovne politike Društva za 2006.godinu
12. Odluka o razrešenju Vidosave Jovanović, Branka Milanovića i Dragana Markovića dosadašnjih likvidacionih upravnika zavisnih privrednih društva AGROKOM DOO, DIPKOM DOO i HEMKOM DOO
13. Odluka o imenovanju Marije Jović, Gorana Vujkova i Nenada Mačvanina novih likvidacionih upravnika zavisnih privrednih društava AGROKOM DOO, DIPKOM DOO i HEMKOM DOO
14. Odluka o udelu koji Društvo poseduje u privrednom društvu AGROVOJVODINA-KOMERCSERVIS Trgovinsko društvo sa ograničenom odgovornošću Subotica:
AGROVOJVODINA-KOMERCSERVIS A.D. Holding korporacija, Novi Sad istupa iz privrednog društva AGROVOJVODINA-KOMERCSERVIS SUBOTICA.
Istupanje će se izvršiti u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, Statutom i Ugovorom o osnivanju AGROVOJVODINA-KOMERCSERVIS SUBOTICA.
Odobrava se prodaja svih nepokretnosti koje se nalaze u faktičkom posedu AGROVOJVODINA-KOMERCSERVIS Trgovinsko društvo sa ograničenom odgovornošću Subotica s tim da se novčana vrednost ostvarena prodajom istih podeli osnivačima srazmerno trenutim osnivačkim ulozima i daje ovlašćenje Upravnom odboru AGROVOJVODINA-KOMERCSERVIS A.D. Holding korporacija, Novi Sad da da saglasnost na prodaju svih nekretnina u faktičkom posedu AGROVOJVODINA-KOMERCSERVIS Trgovinsko društvo sa ograničenom odgovornošću SUBOTICA
Ovlašćuje se Ljubomir Koprivica, predsednik Upravnog odbora da bude član Komisije za prodaju nepokretnosti AGROVOJVODINA-KOMERCSERVIS Trgovinsko društvo sa ograničenom odgovornošću Subotica
Upravni odbor AGROVOJVODINA-KOMERCSERVIS A.D. Holding korporacija, Novi Sad će zajedno sa AGROVOJVODINA-KOMERCSERVIS Trgovinsko društvo sa ograničenom odgovornošću SUBOTICA nastaviti sa aktivnostima u pokretanju proizvodnje ZORKA-KLOTILD-AGROTEHNOHEM kroz mogućnost dokapitalizacije ZORKA-KLOTILD-AGROTEHNOHEM-a od strane AGROVOJVODINA-KOMERCSERVIS Trgovinsko društvo sa ograničenom odgovornošću SUBOTICA i to unošenjem njihovih nematerijalnih prava (zastupstva i prava na proizvodnju) s tim da udeo AGROVOJVODINA-KOMERCSERVIS Trgovinsko društvo sa ograničenom odgovornošću SUBOTICA u ZORKA-KLOTILD-AGROTEHNOHEM-u ne bude veći od 50%.
AGROVOJVODINA-KOMERCSERVIS A.D.
Holding korporacija, Novi Sad
Sekretar privrednog društva
Dipl. Pravnik Željko Alavanja
%