2,42%
-0,71%
0,00%02.12.2009.Poziv za vanrednu Skupštinu akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
Na osnovu člana 73. Zakona o bankama, člana 281. st. 4. i st. 5. Zakona o privrednim društvima, člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata, člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa, člana 13., 16., 17. stav 2. Statuta Komercijalne banke ad Beograd i Odluke Upravnog odbora donete na 28. sednici od 30.11.2009. godine, upućuje se
POZIV
ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE KOMERCIJALNE BANKE AD
I
Vanredna sednica Skupštine Komercijalne banke AD Beograd održaće se 17. decembra 2009. godine u Beogradu, ulica Svetog Save 14, sa početkom u 09.00 časova.
II
Za vanrednu sednicu Skupštine Banke Upravni odbor Banke je utvrdio sledeći:
PREDLOG DNEVNOG REDA
1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA SEDNICE SKUPŠTINE BANKE OD 17.11.2009. GODINE,
2. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA UGOVORA O OSNIVANJU BANKE (prečišćen tekst),
3. PREDLOG ODLUKE O IZDAVANJU XXI EMISIJE PREFERENCIJALNIH AKCIJA KOJE SE MOGU PRETVORITI U OBIČNE AKCIJE KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD BEZ JAVNE PONUDE RADI POVEĆANJA OSNOVNOG KAPITALA,
4. PREDLOG ODLUKE O PRIHVATANJU UGOVORA O UPISU AKCIJA, UGOVORA O PREUZIMANJU OBAVEZA I UGOVORA O RASKIDU,
5. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA BANKE (prečišćen tekst).
O svim pitanjima koja su na dnevnom redu se glasa i o svim predlozima odluka se odlučuje.
III
Pozivaju se akcionari Banke koji imaju najmanje 1% akcija sa pravom glasa na Dan utvrđenja akcionara tj na dan 30.11.2009.godine da učestvuju i odlučuju na vanrednoj sednici Skupštine Banke.
Akcionari Banke koji imaju manji broj akcija od navedenog u stavu 1. ove tačke, mogu učestvovati i odlučivati na Skupštini udruženi sa drugim akcionarima preko zajedničkog punomoćnika, s tim da zajedno imaju predviđeni cenzus - najmanje 1% akcija sa pravom glasa.
Punomoćnik akcionara Banke, iz stava 1.- 2. ove tačke na osnovu pisanog punomoćja može preuzeti kopiju materijala po svim tačkama predloženog Dnevnog reda za sednicu Skupštine u prostorijama Banke u Beogradu u ulici Svetog Save 14, u periodu od 01.12.2009. godine do dana održavanja sednice Skupštine, svakog radnog dana u vremenu od 10.00 do 14.00 časova.
Akcionar koji ima pravo da učestvuje i glasa na sednici Skupštine Banke to pravo može da ostvari lično ili preko punomoćnika na osnovu pisanog punomoćja izdatog od strane ovlašćenog lica akcionara koje mora da sadrži: ime/naziv akcionara, podatke o broju akcija sa pravom glasa i ime i prezime punomoćnika sa naznakom da se punomoćje dostavlja u sedište Banke najkasnije do početka održavanja sednice Skupštine.
IV
Lista akcionara Banke pozvanih na sednicu Skupštine, sastavljena je na Dan utvrđenja akcionara, tj. 30.11.2009.godine, u skladu sa izvodom iz Centralnog registra hartija od vrednosti i biće dostupna u sedištu Banke u Beogradu u ulici Svetog Save 14 u periodu od 10.00-14.00 svakog radnog dana, svim akcionarima koji imaju pravo glasa na Skupštini saglasno ovoj odluci, a radi ostvarivanja prava uvida i kopiranja te liste kao i mogućnost stavljanja prigovora na bilo koje neispravnosti na listi.
V
Poziv je objavljen na internet prezentaciji Banke www.kombank.com počev od 01.12.2009. do 17.12.2009. godine.
VI
Ovaj Poziv se smatra IZVEŠTAJEM O BITNOM DOGAĐAJU – SAZIVANJU SKUPŠTINE AKCIONARA KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD i isti je sastavljen u skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata.
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
Zamenik Predsednika Izvršnog odbora Predsednik Izvršnog odbora
Dragan Santovac Ivica Smolić
POZIV
ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE KOMERCIJALNE BANKE AD
I
Vanredna sednica Skupštine Komercijalne banke AD Beograd održaće se 17. decembra 2009. godine u Beogradu, ulica Svetog Save 14, sa početkom u 09.00 časova.
II
Za vanrednu sednicu Skupštine Banke Upravni odbor Banke je utvrdio sledeći:
PREDLOG DNEVNOG REDA
1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA SEDNICE SKUPŠTINE BANKE OD 17.11.2009. GODINE,
2. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA UGOVORA O OSNIVANJU BANKE (prečišćen tekst),
3. PREDLOG ODLUKE O IZDAVANJU XXI EMISIJE PREFERENCIJALNIH AKCIJA KOJE SE MOGU PRETVORITI U OBIČNE AKCIJE KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD BEZ JAVNE PONUDE RADI POVEĆANJA OSNOVNOG KAPITALA,
4. PREDLOG ODLUKE O PRIHVATANJU UGOVORA O UPISU AKCIJA, UGOVORA O PREUZIMANJU OBAVEZA I UGOVORA O RASKIDU,
5. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA BANKE (prečišćen tekst).
O svim pitanjima koja su na dnevnom redu se glasa i o svim predlozima odluka se odlučuje.
III
Pozivaju se akcionari Banke koji imaju najmanje 1% akcija sa pravom glasa na Dan utvrđenja akcionara tj na dan 30.11.2009.godine da učestvuju i odlučuju na vanrednoj sednici Skupštine Banke.
Akcionari Banke koji imaju manji broj akcija od navedenog u stavu 1. ove tačke, mogu učestvovati i odlučivati na Skupštini udruženi sa drugim akcionarima preko zajedničkog punomoćnika, s tim da zajedno imaju predviđeni cenzus - najmanje 1% akcija sa pravom glasa.
Punomoćnik akcionara Banke, iz stava 1.- 2. ove tačke na osnovu pisanog punomoćja može preuzeti kopiju materijala po svim tačkama predloženog Dnevnog reda za sednicu Skupštine u prostorijama Banke u Beogradu u ulici Svetog Save 14, u periodu od 01.12.2009. godine do dana održavanja sednice Skupštine, svakog radnog dana u vremenu od 10.00 do 14.00 časova.
Akcionar koji ima pravo da učestvuje i glasa na sednici Skupštine Banke to pravo može da ostvari lično ili preko punomoćnika na osnovu pisanog punomoćja izdatog od strane ovlašćenog lica akcionara koje mora da sadrži: ime/naziv akcionara, podatke o broju akcija sa pravom glasa i ime i prezime punomoćnika sa naznakom da se punomoćje dostavlja u sedište Banke najkasnije do početka održavanja sednice Skupštine.
IV
Lista akcionara Banke pozvanih na sednicu Skupštine, sastavljena je na Dan utvrđenja akcionara, tj. 30.11.2009.godine, u skladu sa izvodom iz Centralnog registra hartija od vrednosti i biće dostupna u sedištu Banke u Beogradu u ulici Svetog Save 14 u periodu od 10.00-14.00 svakog radnog dana, svim akcionarima koji imaju pravo glasa na Skupštini saglasno ovoj odluci, a radi ostvarivanja prava uvida i kopiranja te liste kao i mogućnost stavljanja prigovora na bilo koje neispravnosti na listi.
V
Poziv je objavljen na internet prezentaciji Banke www.kombank.com počev od 01.12.2009. do 17.12.2009. godine.
VI
Ovaj Poziv se smatra IZVEŠTAJEM O BITNOM DOGAĐAJU – SAZIVANJU SKUPŠTINE AKCIONARA KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD i isti je sastavljen u skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata.
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
Zamenik Predsednika Izvršnog odbora Predsednik Izvršnog odbora
Dragan Santovac Ivica Smolić
%