0,00%
0,10%
-1,52%13.07.2006.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pekabeta a.d. Beograd
Na osnovu čl. 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl. list SRJ br. 65/2002, Sl. glasnik RS br. 57/2003 i 55/2004) i članova 6, 7 i 8 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava, »Pekabeta« a.d. za trgovinu, objavljuje:
IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ
REDOVNOJ (GODIŠNJOJ) SKUPŠTINI AKCIONARA
Redovna (godišnja) sednica Skupštine akcionara »Pekabete« a.d., održana je dana 29.06.2006.god. u poslovnim prostorijama »Pekabete« a.d. u Beogradu, Takovska br. 49.
Na sednici su donete sledeće odluke:
• O usvajanju zapisnika sa II vanredne sednice Skupštine »Pekabete« a.d. za trgovinu od 10.04.2006.god.
• O usvajanju predloga za donošenje odluke o delimičnom stavljanju van snage odluke Skupštine br. 7985/II od 28.06.2005.god. u tački 2.;
• O usvajanju izveštaja o poslovanju »Pekabete« a.d. za trgovinu za 2005.god. sa mišljenjem revizora i Nadzornog odbora, utvrđenim finansijskim rezultatom i predlogom za pokriće gubitka iz ranijih godina;
• O usvajanju izveštaja o radu Upravnog odbora;
• O usvajanju izveštaja o radu Nadzornog odbora;
• O usvajanju biznis plana »Pekabete« a.d. za 2006.god.
• O usvajanju informacije Upravnog odbora o izvršenju odluke Skupštine akcionara br. 3821/II od 10.04.2006.god. o otkupu sopstvenih akcija;
• O povećanju kapitala iz sredstava revalorizacije kapitala;
• O distribuciji akcija zbog povećanja osnovnog kapitala;
• O usvajanju predloga odluke o organizovanju i usklađivanju opštih akata »Pekabete« sa Zakonom o privrednim društvima;
• O usvajanju Poslovnika o radu Skupštine;
• O izboru članova Upravnog odbora i predsednika i članova Nadzornog odbora i prestanku mandata postojećim članovima Upravnog odbora i Predsedniku i članovima Nadzornog odbora.
- Za članove Upravnog odbora, izabrani su: Slobodan Rudan, Dragana Popović, Ivana Milić, Marija Tatarević i Dejan Rešetar.
- Za predsednika Nadzornog odbora, izabrana je Milada Stanić, a za članove Aleksandra Grujić i Nataša Milenković.
»PEKABETA« A.D.
GENERALNI DIREKTOR
Rudan Slobodan s.r.
IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ
REDOVNOJ (GODIŠNJOJ) SKUPŠTINI AKCIONARA
Redovna (godišnja) sednica Skupštine akcionara »Pekabete« a.d., održana je dana 29.06.2006.god. u poslovnim prostorijama »Pekabete« a.d. u Beogradu, Takovska br. 49.
Na sednici su donete sledeće odluke:
• O usvajanju zapisnika sa II vanredne sednice Skupštine »Pekabete« a.d. za trgovinu od 10.04.2006.god.
• O usvajanju predloga za donošenje odluke o delimičnom stavljanju van snage odluke Skupštine br. 7985/II od 28.06.2005.god. u tački 2.;
• O usvajanju izveštaja o poslovanju »Pekabete« a.d. za trgovinu za 2005.god. sa mišljenjem revizora i Nadzornog odbora, utvrđenim finansijskim rezultatom i predlogom za pokriće gubitka iz ranijih godina;
• O usvajanju izveštaja o radu Upravnog odbora;
• O usvajanju izveštaja o radu Nadzornog odbora;
• O usvajanju biznis plana »Pekabete« a.d. za 2006.god.
• O usvajanju informacije Upravnog odbora o izvršenju odluke Skupštine akcionara br. 3821/II od 10.04.2006.god. o otkupu sopstvenih akcija;
• O povećanju kapitala iz sredstava revalorizacije kapitala;
• O distribuciji akcija zbog povećanja osnovnog kapitala;
• O usvajanju predloga odluke o organizovanju i usklađivanju opštih akata »Pekabete« sa Zakonom o privrednim društvima;
• O usvajanju Poslovnika o radu Skupštine;
• O izboru članova Upravnog odbora i predsednika i članova Nadzornog odbora i prestanku mandata postojećim članovima Upravnog odbora i Predsedniku i članovima Nadzornog odbora.
- Za članove Upravnog odbora, izabrani su: Slobodan Rudan, Dragana Popović, Ivana Milić, Marija Tatarević i Dejan Rešetar.
- Za predsednika Nadzornog odbora, izabrana je Milada Stanić, a za članove Aleksandra Grujić i Nataša Milenković.
»PEKABETA« A.D.
GENERALNI DIREKTOR
Rudan Slobodan s.r.
%