2,42%
-0,71%
0,00%05.07.2006.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Beogradelektro a.d. Beograd
TP „Beogradelektro“ AD Beograd, ul. Knez Mihailova br. 9 (Matični broj: 07069138, šifra delatnosti: 51540), podnosi sledeći
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
- ODRŽANA GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA -
Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl. list SRJ“ br. 65/2002, „Sl.glasnik RS“ br. 57/2003 i 55/2004) i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava („Sl. glasnik RS“ br. 102/2003).
Dana 28.06.2006. godine sa početkom u 10 časova, u sedištu TP „Beogradelektro“ AD Beograd, Ulica Knez Mihailova br. 9/I održana je godišnja Skupština akcionara TP”Beogradelektro”AD sa sledećim dnevnim redom:
1) Imenovanje radnih tela:
- Komisija za glasanje (u svemu po članu 288. Zakona o privrednim društvima);
- Zapisničar i dva akcionara - overivača zapisnika;
2) Razmatranje Izveštaja Upravnog odbora TP “Beogradelektro” AD o radu i sprovođenju poslovne politike;
3) Razmatranje Izveštaja Nadzornog odbora TP “Beogradelektro” AD o radu i rezultatima nadzora;
4) Razmatranje Izveštaja VD Generalnog direktora o poslovanju TP “Beogradelektro” AD u 2005.g.
5) Donošenje odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja TP “Beogradelektro” AD za 2005. g. sa
5.1) Izveštajem ovlašćenog revizora; i
5.2) Mišljenjem Nadzornog odbora TP “Beogradelektro” AD;
6) Donošenje odluke o raspodeli godišnje dobiti TP “Beogradelektro” AD za 2005. godinu, sa
6.1) Mišljenjem Nadzornog odbora TP “Beogradelektro” AD;
7) Donošenje odluke o usvajanju strategije i plana poslovanja TP „Beogradelektro“ AD za 2006.g.
8) Donošenje odluke o izboru revizora TP “Beogradelektro” AD za 2006. godinu;
9) Donošenje odluke o usvajanju Ugovora, koji predstavlja osnivački akt Društva, radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima;
10) Donošenje odluke o izboru predsednika Skupštine TP “Beogradelektro” AD.
Na Skupštini su donete sledeće odluke:
1) Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja TP”Beogradelektro”AD za 2005.godinu sa Izveštajem
ovlašćenog revizora “MGI revizija i računovodstvo” i mišljenjem Nadzornog odbora
TP”Beogradelektro”AD;
2) Odluka o raspodeli godišnje dobiti TP”Beogradelektro”AD za 2005.godine, i to:
Neto dobit ostvarena po Finansijskom izveštaju za 2005.godinu iznosi 11.312.045,50 dinara,
Neraspoređena dobit po Finansijskom izveštaju za 2004.godinu iznosi 5.549.818,49 dinara,
Ukupan Iznos od 16.861.863,99 dinara rasporediti na sledeći način:
- dve trećine, odnosno 11.241.242,66 dinara- u rezerve,
- jednu trećinu, odnosno 5.620.621,33 dinara- za isplatu dividende akcionarima
Utvrđuje se 28.06.2006.godine kao Dan dividende, a isplata dividende izvršiće se u dva dela,
i to: prva polovina pripadajućeg iznosa dividende svakog akcionara – u septembru 2006.g.
a najkasnije do 30.09.2006.g. a druga polovina pripadajućeg iznosa dividende svakog
akcionara- u decembru, a najkasnije do 30.12.2006.godine;
3) Odluka o usvajanju strategije i plana poslovanja TP”Beogradelektro”AD za 2006.godinu;
4) Odluka o izboru “MGI revizija i računovodstvo” za ovlašćenog revizora TP”Beogradelektro”AD
za 2006.godinu;
5) Odluka kojom je usvojen Ugovor o organizovanju Trgovačkog preduzeća”Beogradelektro”
kcionarsko društvo Beograd, kao otvorenog akcionarskog društva, radi usklađivanja sa
Zakonom o privrednim društvima, koji predstavlja osnivački akt;
6) Odluka o izboru dr.Radomira Busarca za predsednika Skupštine akcionara “Beogradelektro”a.d.
VD GENERALNI DIREKTOR
Petrović Dušan, dipl.ecc.
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
- ODRŽANA GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA -
Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl. list SRJ“ br. 65/2002, „Sl.glasnik RS“ br. 57/2003 i 55/2004) i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava („Sl. glasnik RS“ br. 102/2003).
Dana 28.06.2006. godine sa početkom u 10 časova, u sedištu TP „Beogradelektro“ AD Beograd, Ulica Knez Mihailova br. 9/I održana je godišnja Skupština akcionara TP”Beogradelektro”AD sa sledećim dnevnim redom:
1) Imenovanje radnih tela:
- Komisija za glasanje (u svemu po članu 288. Zakona o privrednim društvima);
- Zapisničar i dva akcionara - overivača zapisnika;
2) Razmatranje Izveštaja Upravnog odbora TP “Beogradelektro” AD o radu i sprovođenju poslovne politike;
3) Razmatranje Izveštaja Nadzornog odbora TP “Beogradelektro” AD o radu i rezultatima nadzora;
4) Razmatranje Izveštaja VD Generalnog direktora o poslovanju TP “Beogradelektro” AD u 2005.g.
5) Donošenje odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja TP “Beogradelektro” AD za 2005. g. sa
5.1) Izveštajem ovlašćenog revizora; i
5.2) Mišljenjem Nadzornog odbora TP “Beogradelektro” AD;
6) Donošenje odluke o raspodeli godišnje dobiti TP “Beogradelektro” AD za 2005. godinu, sa
6.1) Mišljenjem Nadzornog odbora TP “Beogradelektro” AD;
7) Donošenje odluke o usvajanju strategije i plana poslovanja TP „Beogradelektro“ AD za 2006.g.
8) Donošenje odluke o izboru revizora TP “Beogradelektro” AD za 2006. godinu;
9) Donošenje odluke o usvajanju Ugovora, koji predstavlja osnivački akt Društva, radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima;
10) Donošenje odluke o izboru predsednika Skupštine TP “Beogradelektro” AD.
Na Skupštini su donete sledeće odluke:
1) Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja TP”Beogradelektro”AD za 2005.godinu sa Izveštajem
ovlašćenog revizora “MGI revizija i računovodstvo” i mišljenjem Nadzornog odbora
TP”Beogradelektro”AD;
2) Odluka o raspodeli godišnje dobiti TP”Beogradelektro”AD za 2005.godine, i to:
Neto dobit ostvarena po Finansijskom izveštaju za 2005.godinu iznosi 11.312.045,50 dinara,
Neraspoređena dobit po Finansijskom izveštaju za 2004.godinu iznosi 5.549.818,49 dinara,
Ukupan Iznos od 16.861.863,99 dinara rasporediti na sledeći način:
- dve trećine, odnosno 11.241.242,66 dinara- u rezerve,
- jednu trećinu, odnosno 5.620.621,33 dinara- za isplatu dividende akcionarima
Utvrđuje se 28.06.2006.godine kao Dan dividende, a isplata dividende izvršiće se u dva dela,
i to: prva polovina pripadajućeg iznosa dividende svakog akcionara – u septembru 2006.g.
a najkasnije do 30.09.2006.g. a druga polovina pripadajućeg iznosa dividende svakog
akcionara- u decembru, a najkasnije do 30.12.2006.godine;
3) Odluka o usvajanju strategije i plana poslovanja TP”Beogradelektro”AD za 2006.godinu;
4) Odluka o izboru “MGI revizija i računovodstvo” za ovlašćenog revizora TP”Beogradelektro”AD
za 2006.godinu;
5) Odluka kojom je usvojen Ugovor o organizovanju Trgovačkog preduzeća”Beogradelektro”
kcionarsko društvo Beograd, kao otvorenog akcionarskog društva, radi usklađivanja sa
Zakonom o privrednim društvima, koji predstavlja osnivački akt;
6) Odluka o izboru dr.Radomira Busarca za predsednika Skupštine akcionara “Beogradelektro”a.d.
VD GENERALNI DIREKTOR
Petrović Dušan, dipl.ecc.
%