-0,52%
0,00%
3,73%14.06.2006.Sazivanje Skupštine akcionara - Agrosrem a.d. Sremska Mitrovica
Na osnovu člana 55.Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Službeni list SRJ br.65/2002,Službeni glasnik RS br.57/2003,55/2004,45/2005 i 101/2005),članova 6, 7 i 8 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava Upravni odbor preduzeća Agrosrem ad Sremska Mitrovica podnosi
I Z V E Š T A J O B I T N O M D O G A Đ A J U
(SAZIVANJE SKUPŠTINE AKCIONARA)
Na osnovu odgovarajućih odredaba Statuta ‚‚Agrosrem‚‚ad,kao i odluke Upravnog odbora broj 281 0d 24.05.2006.godine,Upravni odbor saziva
REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU
‚‚AGROSREM‚‚AD
Koja će se održati dana 30.06.2006.godine u prostorijama ‚‚Agroseme-na‚‚a.d.Kralja Petra I br.5 /kancelarija direktora/ sa početkom u 12,00 časova,sa sledećim:
DNEVNIM REDOM:
1.Donošenje odluke o izboru predsedavajućeg Skupštine,zapisničara,3 člana komisije za brojanje glasova i 2 overivača zapisnika.
2.Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine održane dana 30.06.2005.godine.
3.Donošenje odluka
o usvajanju Završnog računa /finansijskog izveštaja za 2005.godinu/.
o usvajanju Izveštaja Upravnog odbora za perid 01.01.2005.-31.12.2005.godine.
o usvajanju Izveštaja revizora za perid 01.01.2005.-31.12.2005.godine.
4.Donošenje odluke o raspodeli dobiti ostvarene po Završnom računu za 2005.godinu
5.Donošenje odluke o izmeni i dopuni Statuta Društva.
6.Donošenje odluke o imenovanju novog člana Upravnog odbora.
7.Razno.
Na Skupštini mogu da učestvuju sa pravom odlučivanja akcionari koji predstavljaju /poseduju/ ili zastupaju najmanje 300 akcija sa pravom glasa koje nose oznaku CFI kod ESVUFR
ISIN broj CSAGSRE47510.
Akcionari mogu da ostvaruju pravo glasa neposredno ukoliko poseduju 300 glasova/akcija/
ili preko punomoćnika davanjem punomoćja koje je u prilogu ovog poziva.
Akcionari koji poseduju traženi cenzus glasova za učestvovanje u radu Skupštine ili punomoćnici istih,u obavezi su da svoje učešće u radu Skupštine prijave najkasnije tri dana pre dana održavanja Skupštine,dostavljanjem punomoći na lokaciji PSC ‚‚Agrosrem‚‚Marka Aurelija bb direktoru Društva,uz napomenu da se opoziv date punomoći može izvršiti pismenim putem u svako doba a najkasnije do početka rada Skupštine.
Tekst finansijskog izveštaja za period 01.01.-31.12.2005.god.,izveštaj o poslovanju Upravnog odbora za peiod 01.01 -31.12,2005.god., izveštaja revizora za period 01.01.-31.12.2005.
godine,kao i nacrte predloženih odluka za usvajanje,punomoćnici akcionara mogu preuzeti na lokaciji PSC‚‚Agrosrem‚‚Marka Aurelija bb najkasnije tri dana pre održavanja Skupštine.
Uvid u Statut i opšta akta Društva može da se izvrši od strane akcionara sve do dana održavanja Skupštine u vremenu od 7,00 do 15,00 časova na lokaciji PSC ‚‚Agrosrem‚‚Marka Aurelija b.b.
U prilogu:
-Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine Društva,
-Tekst punomoći
ZA UPRAVNI ODBOR
P r e d s e d n i k,
MIHAILO GRUJIĆ,s.r.
I Z V E Š T A J O B I T N O M D O G A Đ A J U
(SAZIVANJE SKUPŠTINE AKCIONARA)
Na osnovu odgovarajućih odredaba Statuta ‚‚Agrosrem‚‚ad,kao i odluke Upravnog odbora broj 281 0d 24.05.2006.godine,Upravni odbor saziva
REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU
‚‚AGROSREM‚‚AD
Koja će se održati dana 30.06.2006.godine u prostorijama ‚‚Agroseme-na‚‚a.d.Kralja Petra I br.5 /kancelarija direktora/ sa početkom u 12,00 časova,sa sledećim:
DNEVNIM REDOM:
1.Donošenje odluke o izboru predsedavajućeg Skupštine,zapisničara,3 člana komisije za brojanje glasova i 2 overivača zapisnika.
2.Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine održane dana 30.06.2005.godine.
3.Donošenje odluka
o usvajanju Završnog računa /finansijskog izveštaja za 2005.godinu/.
o usvajanju Izveštaja Upravnog odbora za perid 01.01.2005.-31.12.2005.godine.
o usvajanju Izveštaja revizora za perid 01.01.2005.-31.12.2005.godine.
4.Donošenje odluke o raspodeli dobiti ostvarene po Završnom računu za 2005.godinu
5.Donošenje odluke o izmeni i dopuni Statuta Društva.
6.Donošenje odluke o imenovanju novog člana Upravnog odbora.
7.Razno.
Na Skupštini mogu da učestvuju sa pravom odlučivanja akcionari koji predstavljaju /poseduju/ ili zastupaju najmanje 300 akcija sa pravom glasa koje nose oznaku CFI kod ESVUFR
ISIN broj CSAGSRE47510.
Akcionari mogu da ostvaruju pravo glasa neposredno ukoliko poseduju 300 glasova/akcija/
ili preko punomoćnika davanjem punomoćja koje je u prilogu ovog poziva.
Akcionari koji poseduju traženi cenzus glasova za učestvovanje u radu Skupštine ili punomoćnici istih,u obavezi su da svoje učešće u radu Skupštine prijave najkasnije tri dana pre dana održavanja Skupštine,dostavljanjem punomoći na lokaciji PSC ‚‚Agrosrem‚‚Marka Aurelija bb direktoru Društva,uz napomenu da se opoziv date punomoći može izvršiti pismenim putem u svako doba a najkasnije do početka rada Skupštine.
Tekst finansijskog izveštaja za period 01.01.-31.12.2005.god.,izveštaj o poslovanju Upravnog odbora za peiod 01.01 -31.12,2005.god., izveštaja revizora za period 01.01.-31.12.2005.
godine,kao i nacrte predloženih odluka za usvajanje,punomoćnici akcionara mogu preuzeti na lokaciji PSC‚‚Agrosrem‚‚Marka Aurelija bb najkasnije tri dana pre održavanja Skupštine.
Uvid u Statut i opšta akta Društva može da se izvrši od strane akcionara sve do dana održavanja Skupštine u vremenu od 7,00 do 15,00 časova na lokaciji PSC ‚‚Agrosrem‚‚Marka Aurelija b.b.
U prilogu:
-Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine Društva,
-Tekst punomoći
ZA UPRAVNI ODBOR
P r e d s e d n i k,
MIHAILO GRUJIĆ,s.r.
%