BEOGRADSKA BERZA A.D. BEOGRAD



Omladinskih brigada 1

11070 Novi Beograd





U skladu sa članom 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ( „Sl. list SRJ“, br. 65/2002, „Sl. glasnik RS“ br. 57/2003, 55/2004 i 45/2005) i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava („Sl. glasnik RS“ br. 102/2003), Pivara „ Niš“ a.d. Niš, Igmanska bb, matični broj: 07186037, PIB: 100618318, osnovna delatnost: proizvodnja piva šifra15960, podnosi sledeći







IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

-SAZIVANJE GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA-







Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ( „Sl. list SRJ“, br. 65/2002 „Sl. glasnik RS“ br. 57/2003, 55/2004 i 45/2005) i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava („Sl. glasnik RS“ br. 102/2003).

Na sednici Upravnog odbora koja je održana dana 25.05.2006. godine doneta je Odluka o sazivanju godišnje skupštine Pivare „Niš“a.d Niš, koja će se održati dana 29.06.2006. godine sa početkom u 16 časova u prostorijama Pivare „Niš“a.d Niš, Igmanska bb.

Za sednicu Skuštinu utvrđuje se sledeći



DNEVNI RED



- Prethodni postupak

1. Otvaranje sednice Skupštine

2. Imenovanje zapisničara, 2 overača zapisnika i 3 člana komisije za glasanje

3. Verifikacija punomoćja za članove Skupštine

4. Utvrđivanje kvoruma za rad sednice Skupštine



- Redovni postupak

1. Izbor predsednika Skupštine

2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine

3. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja

4. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Upravnog odbora

5. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora

6. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja revizora

7. Donošenje odluke o izboru članova Upravnog odbora

8. Donošenje odluke o izboru članova i predsednika Nadzornog odbora

9. Donošenje odluke o izboru revizora

10. Donošenje odluke o izmenama i dopunama Statuta

11. Donošenje odluke o naknadama i nagradama za članove Upravnog i Nadzornog odbora

12. Donošenje odluke o uspešnosti III emisije akcija

13. Donošenje odluke o distribuciji akcija IV emisije javnom ponudom radi povećanja osnovnog kapitala

14. Razno



Pravo učestvovanja u radu sednice Skupštine imaju samo akcionari i njihovi punomoćnici koji su imaoci najmanje 1.000 akcija sa pravom glasa.

Akcionari koji nemaju 1.000 akcija moraju ovlastiti zajedničkog punomoćnika koji će ih zastupati na Skupštini. Članovi Upravnog i Nadzornog odbora, kao i Generalni direktor ne mogu biti punomoćnici akcionara.

Davanje zastupničke izjave je isključeno.

Akcionari mogu od 12.06.2006. godine do 28.06.2006. godine u prostorijama Društva izvršiti uvid u predloge Odluka i preuzeti tekst punomoćja.

Punomoćnici akcionara su dužni da najkasnije 8 dana pre dana održavanja sednice Skupštine dostave svoja punomoćja u prostorijama Društva. Ukoliko to ne učine nemaju prava prisustva na senici Skupštine.

Ovaj izveštaj biće objavljen dana _____________ godine u listu „____________“ i dostavljen Beogradskoj Berzi a.d. Beograd na e-mail: listing@belex.co.yu.









U Nišu, ___________. godine

Pivara „Niš“ a.d. Niš Generalni direktor

Jovica Stefanović

• BELEX15
• BELEXline
• SRX

EUR/RSD	117,1643
USD/RSD	109,4482
Izvor NBS, 24.04.2024.

Tržišna kapitalizacija - 24.04.2024.
455.376.144.735 RSD
3.886.645.887 EUR