05.06.2006.Sazivanje Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. Čelarevo
AKCIONARSKO DRUŠTVO "PODUNAVLJE" ČELAREVO
Maršala Tita br. 52
Matični broj 08684936, delatnost 01110
Proizvodnja žita i drugih useva i zasada
podnosi sledeći
IZVEŠTAJ O BITNIM DOGADJAJIMA
SAZIVANJE GODIŠNJE SKUPŠTINE AD "PODUNAVLJE" ČELAREVO
Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Službeni list SRJ" br. 65/02 i "Službeni glasnik RS" br. 57/03,
54/04 i 45/05 i član 6. i 7. Pravilnika o sadržini u načinu izveštavanja javnih društava
("Službeni glasnik" br. 102/03).
Odlukom Upravnog odbora AD "Podunavlje" Čelarevo br. 656/06 od 19.05.2006.god.
sazvana je Godišnja Skupština akcionara AD "Podunavlje" Čelarevo, koja će se održati 28.06.2006. godine sa početkom u 11,00 časova u prostorijama AD "Podunavlje" Čelarevo,
ul. Maršala Tita br. 52.
Za Godišnju Skupštinu, predložen je sledeći:
Dnevni red
1) Verifikacija mandata,
2) Izbor predsednika Skupštine,
3) Usvajanje predloženog dnevnog reda,
4) Usvajanje zapisnika sa sednice skupštine održane dana 05.09.2005 godine,
5) Donošenje Odluke o uskladjivanju osnivačkog akta sa Zakonom o privrednim društvima,
6) Usvajanje Statuta,
7) Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine,
8) Razmatranje finansijskog izveštaja Društva za 2005.godinu, izveštaja o poslovanju i
izveštaja Revizora za 2005.godinu,
9) Izbor Revizora za 2006.godinu,
10) Donošenje Odluke o utvrdjivanju isteka mandata članova Upravnog odbora i donošenje
Odluke o izboru članova Upravnog odbora,
11) Donošenje Odluke o izboru predsednika i članova Nadzornog odbora,
12) Razmatranje i usvajanje Izveštaja Upravnog odbora Društva,
13) Donošenje Odluke o pokriću gubitka,
14) Razmatranje informacije Upravnog odbora o sticanju sopstvenih akcija,
15) Razno.
U skladu sa čl. 33. Statuta AD "Podunavlje" Čelarevo pravo učešća i pravo odlučivanja na
Skupštini ima:
- akcionar koji poseduje najmanje 2.000 akcija (census)
- punomoćnik akcionara koji pojedinačno ili zajedno poseduje najmanje 2.000 akcija.
Jedna akcija daje pravo na jedan glas.
Dan utvrdjenja akcionara je 19.05.2006.godine.
Uvid u Statut i druga opšta akta, izveštaje u predloge odluka za Godišnju Skupštinu, može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 7,00 do 15,00 časova u poslovnim prostorijama
AD "Podunavlje" Čelarevo, ul. Maršala Tita br.52
AD "Podunavlje" Čelarevo
Direktor Miladin Pilipović s.r.
Maršala Tita br. 52
Matični broj 08684936, delatnost 01110
Proizvodnja žita i drugih useva i zasada
podnosi sledeći
IZVEŠTAJ O BITNIM DOGADJAJIMA
SAZIVANJE GODIŠNJE SKUPŠTINE AD "PODUNAVLJE" ČELAREVO
Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Službeni list SRJ" br. 65/02 i "Službeni glasnik RS" br. 57/03,
54/04 i 45/05 i član 6. i 7. Pravilnika o sadržini u načinu izveštavanja javnih društava
("Službeni glasnik" br. 102/03).
Odlukom Upravnog odbora AD "Podunavlje" Čelarevo br. 656/06 od 19.05.2006.god.
sazvana je Godišnja Skupština akcionara AD "Podunavlje" Čelarevo, koja će se održati 28.06.2006. godine sa početkom u 11,00 časova u prostorijama AD "Podunavlje" Čelarevo,
ul. Maršala Tita br. 52.
Za Godišnju Skupštinu, predložen je sledeći:
Dnevni red
1) Verifikacija mandata,
2) Izbor predsednika Skupštine,
3) Usvajanje predloženog dnevnog reda,
4) Usvajanje zapisnika sa sednice skupštine održane dana 05.09.2005 godine,
5) Donošenje Odluke o uskladjivanju osnivačkog akta sa Zakonom o privrednim društvima,
6) Usvajanje Statuta,
7) Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine,
8) Razmatranje finansijskog izveštaja Društva za 2005.godinu, izveštaja o poslovanju i
izveštaja Revizora za 2005.godinu,
9) Izbor Revizora za 2006.godinu,
10) Donošenje Odluke o utvrdjivanju isteka mandata članova Upravnog odbora i donošenje
Odluke o izboru članova Upravnog odbora,
11) Donošenje Odluke o izboru predsednika i članova Nadzornog odbora,
12) Razmatranje i usvajanje Izveštaja Upravnog odbora Društva,
13) Donošenje Odluke o pokriću gubitka,
14) Razmatranje informacije Upravnog odbora o sticanju sopstvenih akcija,
15) Razno.
U skladu sa čl. 33. Statuta AD "Podunavlje" Čelarevo pravo učešća i pravo odlučivanja na
Skupštini ima:
- akcionar koji poseduje najmanje 2.000 akcija (census)
- punomoćnik akcionara koji pojedinačno ili zajedno poseduje najmanje 2.000 akcija.
Jedna akcija daje pravo na jedan glas.
Dan utvrdjenja akcionara je 19.05.2006.godine.
Uvid u Statut i druga opšta akta, izveštaje u predloge odluka za Godišnju Skupštinu, može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 7,00 do 15,00 časova u poslovnim prostorijama
AD "Podunavlje" Čelarevo, ul. Maršala Tita br.52
AD "Podunavlje" Čelarevo
Direktor Miladin Pilipović s.r.