Na osnovu člana 42 Statuta AD»Umka»,fabrika kartona iz Umke,Upravni odbor AD»Umka»,fabrika kartona shodno svojoj odluci donetoj na XXIII sednici održanoj dana 25.05.2006.godine



SAZIVA



GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA AD»UMKA»,FABRIKA KARTONA

KOJA ĆE ODRŽATI DANA 29.06.2006.GODINE U 12 ČASOVA U SEDIŠTU AD»UMKA»,U UMCI,13.OKTOBAR BR.1 U SALI ZA SASTANKE I

Predlaže sledeći





D n e v n i r e d:





1.Otvaranje sednice i utvrđivanje kvoruma.

2.Izbor Predsednika Skupštine akcionara.

3.Imenovanje zapisničara,dva akcionara koji overavaju zapisnik i članova Komisije za glasanje.

4.Usvajanje Zapisnika sa sednice od 30.06.2005.godine i 17.08.2005.godine.

5.Donošenje Poslovnika(Pravila) o radu Skupštine.

6.Donošenje Ugovora o organizovanju AD»Umka»,fabrika kartona iz Umke radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima koji predstavlja osnivački akt društva.

7.Usvajanje finansijskih izveštaja-godišnjeg obračuna i izveštaja o poslovanju za 2005.godinu,sa izveštajem Nadzornog odbora i izveštajem Revizora.

8.Donošenje odluke o raspodeli godišnje dobiti AD»Umka» sa Izveštajem Nadzornog odbora o predlogu odluke o raspodeli dobiti za 2005.godinu.

9.Razrešenje članova Upravnog odbora i izbor članova Upravnog odbora Društva.

10.Razrešenje predsednika i članova Nadzornog odbora i izbor predsednika i članova Nadzornog odbora Društva.

11.Izbor Revizora

12.Informacija o zaključenim ugovorima i kreditnim zaduženjima u skladu sa Odlukom vanredne Skupštine od 17.08.2005godine.

13.Davanje saglasnosti i odobrenja na odluku Upravnog odbora o davanju jemstva za devizni kredit AD«Jaffa» iz Crvenke.

14.Odlučivanje o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti.

15.Upoznavanje akcionara sa Odlukom Upravnog odbora od 17.03.2006.godine

o zaključenju štetnog ugovora. .





OBAVEŠTENJE:

Svi akcionari koji se protive donošenju odluka o sticanju I raspolaganju imovine velike vrednosti .-nesaglasni akcionari –mogu da traže od AD”Umka”otkup akcija po tržišnoj vrednosti akcija.

Svaki akcionar koji namerava da koristi svoje pravo na traženje otkupa svojih akcija dužan je da AD”UMKA”uputi pisano obaveštenje o nameri da koristi to pravo ako se na Skupštini donesu predmetne odluke u prekluzivnom roku od 30 dana računajući od dana objavljivanja održavanja Skupštine..Akcionari koji su podneli obaveštenje o nameri traženja otkupa akcija su dužni da pošalju psmeni zahtev AD”Umka” za otkup akcija sa navođenjem svog imena,prebivališta I broja I klase akcija čiji se otkup zahteva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke Skupštine.

Po prijemu zahteva nesaglasnih akcionara AD”Umka”će im isplatiti tržišnu vrednost njihovih akcija u roku od 30 dana računajući od dana prijema njihovih zahteva.

Tržišnu vrednost akcija utvrđuje Upravni odbor u skladu sa Zakonom.

Akcionar koji ne uputi obaveštenje da želi da koristi svoje pravo o otkupu akcija u roku od 30 dana ili koji glasa za predloženu odluku nema pravo na otkup akcija.





NAPOMENA:



Dan utvrđenja akcionara je 25.05.2006.godine.

Pravo učestvovanja u odlučivanju na Skupštini lično ili preko punomoćnika imaju oni akcionari koji poseduju ukupno 2% ili više akcija sa pravom glasa u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa u AD”Umka”sa mogućnošću udruživanja pod uslovom da dostave punomoćje radi zastupanja na Skupštini najkasnije 3 dana (26.06.2006.) pre dana održavanja Skupštine.









Materijal po navedenim tačkama dnevnog reda sa predlozima odluka mogu se razgledati svakog radnog dana počev od dana 19.06.2006.godine do 27.6.2006.godine

u sedištu društva-pravna služba u vremenu od 14-16 časova.

Materijal za sednicu uručiti akcionaru ili punomoćniku koji ispunjava uslove za učestvovanje u odlučivanju.

POZIV OBJAVITI NA OGLASNOJ TABLI DRUŠTVA I DNEVNOM LISTU”Večernje novosti”





Predsednik Upravnog odbora,



Priljeva Jadranka,dipl.ecc.s.r.

• BELEX15
• BELEXline
• SRX

EUR/RSD	117,1474
USD/RSD	110,1009
Izvor NBS, 19.04.2024.

Tržišna kapitalizacija - 19.04.2024.
453.345.166.303 RSD
3.869.869.637 EUR