08.07.2009.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav Grocka a.d. , Grocka

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata («Sl. glasnik RS» br. 47/2006) i članova 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obavešavanja o posedovanju akcija sa pravom glasa («Sl. Glasnik RS» br. 100/2006 i 116/2006 ),



DUNAV A.D. GROCKA,

Bulevar Revolucije 15 , 11306 Grocka

O g l a š a v a

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

ODRŽANOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA



Godišnja redovna sednica Skpštine akcionara održana je dana 25.06.2009.godine, sa početkom u 9,00 časova, u prostorijama «DUNAV» a.d. Grocka.



Skupština akcionara je usvojila sledeće Odluke:

Predhodni postupak

1. Izabran je Predsednik Skupštine.

2. Imenovani su zapisničar, dva overivača zapisnika i komisija za glasanje.

Redovan rad Skupštine

1. Usvojen je Izvod iz zapisnika i verifikovane su Odluke sa redovne sednice Skupštine održane 27.06.2008.godine.

2. Usvojen je Izveštaj ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2008.godinu.

3. Usvojen je godišnji izveštaj o poslovanju, izveštaj o radu Upravnog odbora i Internog revizora »DUNAV« a.d. Grocka za 2008.godinu.

4. Doneta je Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja i pokriću gubitka »DUNAV« a.d. Grocka za 2008. godinu.

5. Doneta je Odluka o izdavanju akcija VI emisije radi zamene postojećih akcija u cilju promene njihove nominalne vrednosti.

6. Doneta je Odluka o satavljanju van snage Odluke o izdavanju bez javne ponude IV emisije običnih akcija radi povećanja kapitala.

7. Doneta je Odluka o davanju ovlašćenja Upravnom odboru da odučuje o pojedinim poslovima iz nadležnosti Skupštine između dve sadnice Skupštine društva.

8. Doneta je Odluka o izboru revizorske kuće za izradu revizorskog izveštaja za 2009.godinu.

9. Usvojena je poslovna politika “Dunav” a.d. Grocka za 2009.godinu.

10. Doneta je Odluka o izmenama i dopunama Osnivačkog akta društva.

11. Doneta je Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora, a za članove Upravnog odbora novog saziva izabrani su:

1. Petar Stojanović,

2. Milošević Zoran,

3. Vlatko Sekulović

4. Prof.dr. Emilija Vukadin,

5. Milanko Paunović.

12. Doneta je Odluka o politici društva u vezi sa naknadama članovima Upravnog odbora.

13. Doneta je Odluka o davanju predhodne saglasnosti na tekst ugovora, koji će se zaključiti sa članovima Upravnog odbora i Izvršnog odbora i društva.

14. Odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti nije doneta

15. Odluka o uspostavljanju založnog prava na poktretnim i nepokretnim stvarima nije doneta.



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Dragoje Pavlović,s.r

Vrednost985,47
Promena2,17
% 0,22%
28.03.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,1776
USD/RSD108,2572
Izvor NBS, 28.03.2024.
Tržišna kapitalizacija - 28.03.2024.
444.870.642.016 RSD
3.796.550.211 EUR
Vesti sa Berze
27.03.2024.
Sazivanje redovne sednice Skupštine Beogradske berze
22.03.2024.
Pokretanje dugoročnog finansiranja kroz projekat tržišta kapitala/Catalyzing Long Term Finance through Capital Markets Project
06.03.2024.
BELEXsentiment za mart 2024. godine
Poslednje vesti
28.03.2024.
Obaveštenje izdavaoca o promenama u značajnom učešću - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
28.03.2024.
Ažurirani informatori - 28.03.2024
28.03.2024.
Obaveštenje o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd
28.03.2024.
Obaveštenje o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd
28.03.2024.
Obaveštenje o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd