0,00%
1,00%
-0,17%07.07.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Palanački kiseljak a.d. , Smederevska Palanka
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ
МИНЕРАЛНЕ ВОДЕ И БЕЗАЛКОХОЛНИХ ПИЋА
'ПАЛАНАЧКИ КИСЕЉАК'
Смедеревска Паланка, Војске Југославије 2
(матични број: 07163835, делатност: 15981)
објављује следећи
ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ
(ОДРЖАВАЊЕ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА)
Овај извештај је у складу са чланом 64. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената.
Годишња Скупштина акционара Акционарског друштва за производњу и промет менералне воде и безалкохолних пића „Паланачки кисељак“ Смедеревска Паланка, одржана је 22.06.2009. године у просторијама Друштва у Смедеревској Паланци, ул. Војске Југославије бр. 2.
На седници Скупштине акционара донете су следеће одлуке:
1. ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА УПРАВНОГ ОДБОРА О ПОСЛОВАЊУ
Усваја се извештај Управног одбора „Паланачки кисељак“ а.д. Смедеревска Паланка, о пословању у 2008. години.
2. ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА НАДЗОРНОГ ОДБОРА У ВЕЗИ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА
Усваја се извештај Надзорног одбора „Паланачки кисељак“ а.д. Смедеревска Паланка, у вези финансијских извештаја за 2008. годину
3. ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2008. ГОДИНУ С МИШЉЕЊЕМ РЕВИЗОРА
Усвајају се финансијски извештаји „Паланачки кисељак“ а.д. Смедеревска Паланка, за 2008. годину с мишљењем Ревизора Предузећа за консалтинг и ревизију „К.П.М.Г.“ д.о.о. Београд
4. ОДЛУКА О ПОКРИЋУ ГУБИТКА
Губитак у износу од 62.342.240,89 динара остаје непокривен и покриће се из планираних будућих добитака.
5. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОСНИВАЧКОГ АКТА – ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ СА ЗАКОНОМ О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА
Усваја се одлука о изменама и допунама одлуке о ускађивању са Законом о
привредним друштвима број 6115 од 30.09.2005. године – Оснивачки акт.
Усваја се одлука о усклађивању са Законом о привредним друштвима –
ОСНИВЧКИ АКТ (пречишћен текст).
Текст одлуке о изменама и допунама Оснивачког акта и пречишћен текст Оснивачког акта доступан је у седишту Друштва, ул. Војске Југославије 2, сваког радног дана од 07 до 15 часова.
6. ОДЛУКА О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
За чланове Управног одбора „Паланачки кисељак“ а.д. Смедеревска Паланка, бирају се: Андреј Беле, Алеш Весел, Душан Лоренчић, Оливер Саватић и Александар Марковић.
7. ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
За председника Надзорног одбора „Паланачки кисељак“ а.д. Смедеревска
Паланка, бира се Мартина Сосич.
За чланове Надзорног одбора „Паланачки кисељак“ а.д. Смедеревска Паланка,
бирају се: Нина Јежовник и Ђока Јањушевић.
8. ОДЛУКА О ИЗБОРУ РЕВИЗОРА ДРУШТВА ЗА 2009. ГОДИНУ
Бира се Предузеће за консалтинг и ревизију К.П.М.Г. д.о.о. Београд, за ревизора „Паланачки кисељак“ а.д. Смедеревска Паланка, за 2009. годину,.
за „Паланачки кисељак“ а.д.
Смедеревска Паланка
Ђока Јањушевић,
заменик генералног директора
%