07.07.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Xella Srbija a.d. , Vreoci
Na osnovu odredaba člana 6, 7, 8, 9, 10 i 11. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl.glasnik RS br. 100/2006 i 116/2006)
Uprava akcionarskog društva
XELLA SRBIJA AD VREOCI
objavljuje
I Z V E Š T A J S A
G O D I Š N J E S K U P Š T I N E A K C I O N A RA
akcionarskog društva »Xella Srbija«, Vreoci
održane dana 29.06.2009. godine u 11.00 časova u prostorijama sedišta društva u Vreocima, Diše Đurđevića bb, na kojoj su donete sledeće odluke:
1. Odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
2. Odluka o usvajanju izveštaja Upravnog odbora Društva;
3. Odluka o usvajanju izveštaja o reviziji i revizorskog mišljenja za 2008 godinu,
4. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2008 godinu i odluka o raspodeli dobiti;
5. Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora;
6. Odluka o izboru novih članova Upravnog odbora;
7. Odluka o razrešenju internog revizora
8. Odluka o imenovanju internog revizora
9. Odluka o imenovanju revizora za 2009 godinu;
Ovaj izveštaj sastavljen je u skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata.
Vreoci, jul 2009.godine
Xella Srbija a.d. Vreoci,
Generalni direktor
Nikola Boroja
%
0,79%
