-0,05%
1,72%
0,00%19.05.2006.Sazivanje Skupštine akcionara - Lilly drogerie a.d. Beograd
Na osnovu člana 276., člana 313. stav 1. tačka 4. Zakona o privrednim društvima i člana 25.stav 2. Statuta «Lilly Drogerie» a.d. Upravni odbor je na sednici održanoj dana 10.05.2006. godine, doneo je sledeću
O D L U K U
O SAZIVANJU SEDNICE SKUPŠTINE
1. SAZIVA se IV redovna sednica Skupštine «Lilly Drogerie » a.d. Beograd koja će se održati dana 23. 05. 2006. godine, u Nišu, u Bulevaru Zorana Đinđića br.21 (u objektu “LILLY Drogerie”) sa početkom u 08 časova.
2. Za sednicu se predlaže sledeći DOPUNJENI:
D N E V N I R E D
1. Otvaranje IV redovne sednice Skupštine akcionara i izbor radnih tela (izbor Verifikacione komisije, zapisničara i 2 overača zapisnika)
2. Razmatranje i usvajanje izveštaja Verifikacione komisije
3. Donošenje Odluke o usvajanju dnevnog reda
4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa sednice Skupštine od 29.08.2005. godine
5. Donošenje Odluke o usvajanje Bilansa stanja i Bilansa uspeha za 2005. godinu
6. Odluka o raspodeli dobiti
7. Odluka o povećanju osnovnog kapitala distribucijom akcija III emisije na osnovu pretvaranja rezervi i dela neraspoređene dobiti.
8. Odluka o povećanju osnovnog kapitala distribucijom akcija IV emisije bez javne ponude
9. Usvajanje Odluke o usklađivanju “Lilly Drogerie”a.d. sa Zakonom o privrednim društvima
10. Donošenje Odluke o Izmeni i dopuni Statuta “ Lilly Drogerie”a.d.
11. Donošenje Odluke o stavljnju van snage Poslovnika o radu Skupštine
12. Donošenje Odluke o usvajanju Pravila o radu Skupštine
13. Donošenje Odluke o izboru predsednika Skupštine
14. Odluke o izboru revizorske kuće
15. Razno
Na osnovu člana 313. stav 1. tačka 7. Zakona o privrednim društvima, Upravni odbor kao dan sa kojim se utvrđuje lista akcionara koji imaju pravo da u skladu sa cenzusom utvrđenim Statutom lično ili preko punomoćnika učestvuju u radu Skupštine UTVRĐUJE 03.04 .2006. godine.
Pravo neposrednog učešća u radu Skupštine imaju akcionari, odnosno punomoćnici koji poseduju ili predstavljaju najmanje 4% od ukupnog broja akcija.
Davanje zastupničke izjave u skladu sa članom 66. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata je isključeno Statutom preduzeća.
Nalaže se pravnoj službi da podnese zahtev korporativnom agentu za dostavljanje jedinstvene evidencije akcionara koju vodi i izdaje Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 03.04. 2006. godine utvrđen kao dan akcionara.
Nalaže se pravnoj službi da u skladu sa članom 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i Pravilnikom o načinu i sadržini izveštavanja javnih društava sačini i dostavi Beogradskoj Berzi Izveštaj o bitnom događaju-zakazivanje redovne sednice Skupštine.
Svim akcionarima koji se nalaze na jedinstvenoj evidenciji akcionara na dan 03.04. 2006. godine poziv će biti dostavljen preporučenom poštom najkasnije u roku od 8 dana od dana sazivanja Skupštine.
Dan dostavljanja poziva smatra se dan slanja poštom preporučenom pošiljkom
Pregled materijala pripremljenih za Skupštinu akcionara moze se vrsiti u periodu svakog radnog dana od 12 do 14 časova u prostorijama “Lilly Drogerie” u Beogradu, u Francuskoj 61-65.
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Mladen Grujic s.r.
O D L U K U
O SAZIVANJU SEDNICE SKUPŠTINE
1. SAZIVA se IV redovna sednica Skupštine «Lilly Drogerie » a.d. Beograd koja će se održati dana 23. 05. 2006. godine, u Nišu, u Bulevaru Zorana Đinđića br.21 (u objektu “LILLY Drogerie”) sa početkom u 08 časova.
2. Za sednicu se predlaže sledeći DOPUNJENI:
D N E V N I R E D
1. Otvaranje IV redovne sednice Skupštine akcionara i izbor radnih tela (izbor Verifikacione komisije, zapisničara i 2 overača zapisnika)
2. Razmatranje i usvajanje izveštaja Verifikacione komisije
3. Donošenje Odluke o usvajanju dnevnog reda
4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa sednice Skupštine od 29.08.2005. godine
5. Donošenje Odluke o usvajanje Bilansa stanja i Bilansa uspeha za 2005. godinu
6. Odluka o raspodeli dobiti
7. Odluka o povećanju osnovnog kapitala distribucijom akcija III emisije na osnovu pretvaranja rezervi i dela neraspoređene dobiti.
8. Odluka o povećanju osnovnog kapitala distribucijom akcija IV emisije bez javne ponude
9. Usvajanje Odluke o usklađivanju “Lilly Drogerie”a.d. sa Zakonom o privrednim društvima
10. Donošenje Odluke o Izmeni i dopuni Statuta “ Lilly Drogerie”a.d.
11. Donošenje Odluke o stavljnju van snage Poslovnika o radu Skupštine
12. Donošenje Odluke o usvajanju Pravila o radu Skupštine
13. Donošenje Odluke o izboru predsednika Skupštine
14. Odluke o izboru revizorske kuće
15. Razno
Na osnovu člana 313. stav 1. tačka 7. Zakona o privrednim društvima, Upravni odbor kao dan sa kojim se utvrđuje lista akcionara koji imaju pravo da u skladu sa cenzusom utvrđenim Statutom lično ili preko punomoćnika učestvuju u radu Skupštine UTVRĐUJE 03.04 .2006. godine.
Pravo neposrednog učešća u radu Skupštine imaju akcionari, odnosno punomoćnici koji poseduju ili predstavljaju najmanje 4% od ukupnog broja akcija.
Davanje zastupničke izjave u skladu sa članom 66. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata je isključeno Statutom preduzeća.
Nalaže se pravnoj službi da podnese zahtev korporativnom agentu za dostavljanje jedinstvene evidencije akcionara koju vodi i izdaje Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 03.04. 2006. godine utvrđen kao dan akcionara.
Nalaže se pravnoj službi da u skladu sa članom 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i Pravilnikom o načinu i sadržini izveštavanja javnih društava sačini i dostavi Beogradskoj Berzi Izveštaj o bitnom događaju-zakazivanje redovne sednice Skupštine.
Svim akcionarima koji se nalaze na jedinstvenoj evidenciji akcionara na dan 03.04. 2006. godine poziv će biti dostavljen preporučenom poštom najkasnije u roku od 8 dana od dana sazivanja Skupštine.
Dan dostavljanja poziva smatra se dan slanja poštom preporučenom pošiljkom
Pregled materijala pripremljenih za Skupštinu akcionara moze se vrsiti u periodu svakog radnog dana od 12 do 14 časova u prostorijama “Lilly Drogerie” u Beogradu, u Francuskoj 61-65.
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Mladen Grujic s.r.
%