02.07.2009.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Sl. glasnik RS" br. 47/2006), člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija s pravom glasa ("Sl. glasnik RS" br. 100/2006 i 116/2006)



"DIJAMANT" AKCIONARSKO DRUŠTVO

ZA PROIZVODNJU ULJA, MASTI I MARGARINA ZRENJANIN

ovim putem objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

ODRŽAVANJE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA

"Dijamant" Akcionarsko društvo za proizvodnju ulja, masti i margarina Zrenjanin, Temišvarski drum br. 14, održao je dana 25.06.2009. godine,godišnju Skupštinu akcionara, sa sledećim dnevnim redom:

1. Imenovanje zapisničara, dva akcionara koji overavaju Zapisnik i članova Komisije za glasanje;

2. Usvajanje Zapisnika sa sednice Skupštine akcionara održane dana 25.06.2008. godine;

3. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja "Dijamant"-a AD Zrenjanin sa stanjem na dan 31.12.2008. godine;

4. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2008. godinu sa Izveštajem o radu Upravnog odbora "Dijamant"-a AD za 2008. godine;

5. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Revizora Baker Tilly WB revizija d.o.o. Beograd i Baker Tilly Discordia d.o.o. Zagreb po osnovu obavljene revizije za 2008. godinu u vezi sa finansijskim Izveštajima za 2008. godinu;

6. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Internog revizora Slobodana Milosavljevića po osnovu obavljene revizije za 2008. godinu.

7. Usvajanje Odluke o raspodeli dobiti za 2008. godinu;

8. Donošenje Odluke o isteku mandata članova Upravnog odbora Društva;

9. Donošenje Odluke o imenovanju članova Upravnog odbora Društva;

10. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o članstvu u Upravnom odboru Društva;

11. Donošenje Odluke o isteku mandata Internog revizora;

12. Donošenje Odluke o izboru Internog revizora za 2009. godinu;

13. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2009. godinu.



Skupština akcionara donela je sledeće Odluke po navedenim tačkama dnevnog reda:

A.d.-2.

Usvaja se Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara održane dana 25.06.2008. godine.

A.d.-3.

Usvajaju se finansijski Izveštaji "Dijamant" AD Zrenjanin, sa stanjem na dan 31.12.2008. godine : Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu, Napomene uz finansijske Izveštaje, Statistički Anex.

A.d.-4.

Usvajaju se Izveštaj o poslovanju za 2008. godinu i Izveštaj o radu Upravnog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin za 2008. godinu.

A.d.-5.

Usvaja se Izveštaj Revizora po osnovu obavljene revizije za 2007. godinu, preduzeća Baker Tilly WB revizija d.o.o. Beograd i Baker Tilly Discordia d.o.o. Zagreb, u vezi sa finansijskim izveštajima za 2008. godinu.

A.d.-6.

Usvaja se Izveštaj Internog revizora Slobodana Milosavljevića, po osnovu obavljene revizije za 2008. godinu.

A.d.-7.

Po iskazanom finansijskom rezultatu za 2008. godinu celokupan iznos ostvarene neto dobiti u iznosu od 1.053.471.671,17 dinara usmerava se u neraspoređenu dobit.

A.d.-8.

Konstatuje se istek mandata i razrešavaju se:

LJERKA PULJIĆ, SLAVICA KEŠELJ, DRAGIJANA RADONJIĆ–PETROVIĆ, LUČIĆ TOMISLAV, BOKIĆ ANĐELKO.

A.d.-9.

Za članove Upravnog odbora "Dijamant" Akcionarsko društvo za proizvodnju ulja, masti i margarina Zrenjanin imenuju se :

LJERKA PULJIĆ, SLAVICA KEŠELJ, DRAGIJANA RADONJIĆ–PETROVIĆ, LUČIĆ TOMISLAV, BOKIĆ ANĐELKO.

A.d.-10.

Daje se saglasnost na Ugovor o članstvu u Upravnom odboru Društva, u celosti u tekstu kako je dat u prilogu ove Odluke.

A.d.-11.

Konstatuje se istek mandata Internom revizoru Slobodanu Milosavljeviću iz Beograda.

A.d.-12.

Za Internog revizora "Dijamant" AD Zrenjanin za 2009. godinu imenuje se Slobodan Milosavljević iz Beograda.

A.d.-13.

Za revizora "Dijamant" AD Zrenjanin za 2009 godinu izabrani su zajednički revizori:

Baker Tilly WB revizija d.o.o. Beograd i Baker Tilly Discordia d.o.o. Zagreb.

"DIJAMANT" AD ZRENJANIN

Sekretar Društva,

Torbica Emilija, dipl. prav.

Vrednost987,66
Promena4,36
% 0,44%
28.03.2024. 10:28:37Detaljnije
EUR/RSD117,1776
USD/RSD108,2572
Izvor NBS, 28.03.2024.
Tržišna kapitalizacija - 27.03.2024.
445.389.695.602 RSD
3.800.130.163 EUR
Vesti sa Berze
27.03.2024.
Sazivanje redovne sednice Skupštine Beogradske berze
22.03.2024.
Pokretanje dugoročnog finansiranja kroz projekat tržišta kapitala/Catalyzing Long Term Finance through Capital Markets Project
06.03.2024.
BELEXsentiment za mart 2024. godine
Poslednje vesti
28.03.2024.
Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
27.03.2024.
Ažurirani informatori - 27.03.2024
27.03.2024.
Sazivanje redovne sednice Skupštine Beogradske berze
27.03.2024.
Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
27.03.2024.
Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica