02.07.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Sl. glasnik RS" br. 47/2006), člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija s pravom glasa ("Sl. glasnik RS" br. 100/2006 i 116/2006)
"DIJAMANT" AKCIONARSKO DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU ULJA, MASTI I MARGARINA ZRENJANIN
ovim putem objavljuje
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
ODRŽAVANJE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA
"Dijamant" Akcionarsko društvo za proizvodnju ulja, masti i margarina Zrenjanin, Temišvarski drum br. 14, održao je dana 25.06.2009. godine,godišnju Skupštinu akcionara, sa sledećim dnevnim redom:
1. Imenovanje zapisničara, dva akcionara koji overavaju Zapisnik i članova Komisije za glasanje;
2. Usvajanje Zapisnika sa sednice Skupštine akcionara održane dana 25.06.2008. godine;
3. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja "Dijamant"-a AD Zrenjanin sa stanjem na dan 31.12.2008. godine;
4. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2008. godinu sa Izveštajem o radu Upravnog odbora "Dijamant"-a AD za 2008. godine;
5. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Revizora Baker Tilly WB revizija d.o.o. Beograd i Baker Tilly Discordia d.o.o. Zagreb po osnovu obavljene revizije za 2008. godinu u vezi sa finansijskim Izveštajima za 2008. godinu;
6. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Internog revizora Slobodana Milosavljevića po osnovu obavljene revizije za 2008. godinu.
7. Usvajanje Odluke o raspodeli dobiti za 2008. godinu;
8. Donošenje Odluke o isteku mandata članova Upravnog odbora Društva;
9. Donošenje Odluke o imenovanju članova Upravnog odbora Društva;
10. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o članstvu u Upravnom odboru Društva;
11. Donošenje Odluke o isteku mandata Internog revizora;
12. Donošenje Odluke o izboru Internog revizora za 2009. godinu;
13. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2009. godinu.
Skupština akcionara donela je sledeće Odluke po navedenim tačkama dnevnog reda:
A.d.-2.
Usvaja se Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara održane dana 25.06.2008. godine.
A.d.-3.
Usvajaju se finansijski Izveštaji "Dijamant" AD Zrenjanin, sa stanjem na dan 31.12.2008. godine : Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu, Napomene uz finansijske Izveštaje, Statistički Anex.
A.d.-4.
Usvajaju se Izveštaj o poslovanju za 2008. godinu i Izveštaj o radu Upravnog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin za 2008. godinu.
A.d.-5.
Usvaja se Izveštaj Revizora po osnovu obavljene revizije za 2007. godinu, preduzeća Baker Tilly WB revizija d.o.o. Beograd i Baker Tilly Discordia d.o.o. Zagreb, u vezi sa finansijskim izveštajima za 2008. godinu.
A.d.-6.
Usvaja se Izveštaj Internog revizora Slobodana Milosavljevića, po osnovu obavljene revizije za 2008. godinu.
A.d.-7.
Po iskazanom finansijskom rezultatu za 2008. godinu celokupan iznos ostvarene neto dobiti u iznosu od 1.053.471.671,17 dinara usmerava se u neraspoređenu dobit.
A.d.-8.
Konstatuje se istek mandata i razrešavaju se:
LJERKA PULJIĆ, SLAVICA KEŠELJ, DRAGIJANA RADONJIĆ–PETROVIĆ, LUČIĆ TOMISLAV, BOKIĆ ANĐELKO.
A.d.-9.
Za članove Upravnog odbora "Dijamant" Akcionarsko društvo za proizvodnju ulja, masti i margarina Zrenjanin imenuju se :
LJERKA PULJIĆ, SLAVICA KEŠELJ, DRAGIJANA RADONJIĆ–PETROVIĆ, LUČIĆ TOMISLAV, BOKIĆ ANĐELKO.
A.d.-10.
Daje se saglasnost na Ugovor o članstvu u Upravnom odboru Društva, u celosti u tekstu kako je dat u prilogu ove Odluke.
A.d.-11.
Konstatuje se istek mandata Internom revizoru Slobodanu Milosavljeviću iz Beograda.
A.d.-12.
Za Internog revizora "Dijamant" AD Zrenjanin za 2009. godinu imenuje se Slobodan Milosavljević iz Beograda.
A.d.-13.
Za revizora "Dijamant" AD Zrenjanin za 2009 godinu izabrani su zajednički revizori:
Baker Tilly WB revizija d.o.o. Beograd i Baker Tilly Discordia d.o.o. Zagreb.
"DIJAMANT" AD ZRENJANIN
Sekretar Društva,
Torbica Emilija, dipl. prav.
"DIJAMANT" AKCIONARSKO DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU ULJA, MASTI I MARGARINA ZRENJANIN
ovim putem objavljuje
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
ODRŽAVANJE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA
"Dijamant" Akcionarsko društvo za proizvodnju ulja, masti i margarina Zrenjanin, Temišvarski drum br. 14, održao je dana 25.06.2009. godine,godišnju Skupštinu akcionara, sa sledećim dnevnim redom:
1. Imenovanje zapisničara, dva akcionara koji overavaju Zapisnik i članova Komisije za glasanje;
2. Usvajanje Zapisnika sa sednice Skupštine akcionara održane dana 25.06.2008. godine;
3. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja "Dijamant"-a AD Zrenjanin sa stanjem na dan 31.12.2008. godine;
4. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2008. godinu sa Izveštajem o radu Upravnog odbora "Dijamant"-a AD za 2008. godine;
5. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Revizora Baker Tilly WB revizija d.o.o. Beograd i Baker Tilly Discordia d.o.o. Zagreb po osnovu obavljene revizije za 2008. godinu u vezi sa finansijskim Izveštajima za 2008. godinu;
6. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Internog revizora Slobodana Milosavljevića po osnovu obavljene revizije za 2008. godinu.
7. Usvajanje Odluke o raspodeli dobiti za 2008. godinu;
8. Donošenje Odluke o isteku mandata članova Upravnog odbora Društva;
9. Donošenje Odluke o imenovanju članova Upravnog odbora Društva;
10. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o članstvu u Upravnom odboru Društva;
11. Donošenje Odluke o isteku mandata Internog revizora;
12. Donošenje Odluke o izboru Internog revizora za 2009. godinu;
13. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2009. godinu.
Skupština akcionara donela je sledeće Odluke po navedenim tačkama dnevnog reda:
A.d.-2.
Usvaja se Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara održane dana 25.06.2008. godine.
A.d.-3.
Usvajaju se finansijski Izveštaji "Dijamant" AD Zrenjanin, sa stanjem na dan 31.12.2008. godine : Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu, Napomene uz finansijske Izveštaje, Statistički Anex.
A.d.-4.
Usvajaju se Izveštaj o poslovanju za 2008. godinu i Izveštaj o radu Upravnog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin za 2008. godinu.
A.d.-5.
Usvaja se Izveštaj Revizora po osnovu obavljene revizije za 2007. godinu, preduzeća Baker Tilly WB revizija d.o.o. Beograd i Baker Tilly Discordia d.o.o. Zagreb, u vezi sa finansijskim izveštajima za 2008. godinu.
A.d.-6.
Usvaja se Izveštaj Internog revizora Slobodana Milosavljevića, po osnovu obavljene revizije za 2008. godinu.
A.d.-7.
Po iskazanom finansijskom rezultatu za 2008. godinu celokupan iznos ostvarene neto dobiti u iznosu od 1.053.471.671,17 dinara usmerava se u neraspoređenu dobit.
A.d.-8.
Konstatuje se istek mandata i razrešavaju se:
LJERKA PULJIĆ, SLAVICA KEŠELJ, DRAGIJANA RADONJIĆ–PETROVIĆ, LUČIĆ TOMISLAV, BOKIĆ ANĐELKO.
A.d.-9.
Za članove Upravnog odbora "Dijamant" Akcionarsko društvo za proizvodnju ulja, masti i margarina Zrenjanin imenuju se :
LJERKA PULJIĆ, SLAVICA KEŠELJ, DRAGIJANA RADONJIĆ–PETROVIĆ, LUČIĆ TOMISLAV, BOKIĆ ANĐELKO.
A.d.-10.
Daje se saglasnost na Ugovor o članstvu u Upravnom odboru Društva, u celosti u tekstu kako je dat u prilogu ove Odluke.
A.d.-11.
Konstatuje se istek mandata Internom revizoru Slobodanu Milosavljeviću iz Beograda.
A.d.-12.
Za Internog revizora "Dijamant" AD Zrenjanin za 2009. godinu imenuje se Slobodan Milosavljević iz Beograda.
A.d.-13.
Za revizora "Dijamant" AD Zrenjanin za 2009 godinu izabrani su zajednički revizori:
Baker Tilly WB revizija d.o.o. Beograd i Baker Tilly Discordia d.o.o. Zagreb.
"DIJAMANT" AD ZRENJANIN
Sekretar Društva,
Torbica Emilija, dipl. prav.