0,00%
0,10%
-1,52%03.05.2006.Sazivanje Skupštine akcionara - AIK banka a.d. Niš
Na osnovu Clana 12 i 16 Statuta AIK BANKE AD. NIS i clana 3 i dr. Poslovnika o radu skupstine AIK BANKE A.D. NIS, a na osnovu odluke Upravnog odbora o sazivanju redovne Godisnje sednice Skupstine AIK BANKE A.D. NIS,
SAZIVAM
XIX SEDNICU SKUPSTINE
AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNE BANKE AIK BANKE A.D. NIS,
NIS, NIKOLE PAŠIĆA 42, NIŠ, ZA DAN 03. maj 2006. GODINE (SREDA)
SA POČETKOM U 12.00 CASOVA
XIX SEDNICA SKUPSTINE AIK BANKE A.D. NIS ODRŽAĆE SE U PROSTORIJAMA AIK BANKE A.D. NIŠ U NIŠU, U SVEČANOJ SALI NA TREĆEM SPRATU OBJEKTA U ULICI NIKOLE PAŠIĆ A 42.
D N E V N I R E D
I Otvaranje sednice Skupštine i izbor radnih tela
1. Izbor radnog predsednistva
2 Izbor Verifikacione komisije( Komisije AIK BANKE za glasanje)
3 Izbor zapisničara i dva overavača Zapisnika
4 Izveštaj Verifikacione komisije
II Zapisnici
1. Usvajanje zapisnika sa XVII i XVIII sednice Skupštine AIK Banke ( od 29.04.2004. i 27.05.2005.g)
III IZVE[TAJI
1. Razmatranje i usvajanje izveštaja:
• o radu Direktora AIK BANKE u 2005.g i poslovanju AIK BANKE za period januar-decembar 2005. godine, sa osvrtom na kontrolu zakonitosti i boniteta poslovanja AIK BANKE za period do 30.09.2005.g, obavljenu od strane NBS-e( u periodu od 15.11.2005-24.01. 2006.g )
• o radu Upravnog odbora Banke u 2005.g
• radu Nadzornog odbora Banke u 2005.g
2. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg računa Banke za 2005. godinu (i upoznavanje Skupstine o: *DANU DIVIDENDE* i danima utvrdjenja akcionara koji ostvaruju druga prava ), sa pratećim odlukama:
• Usvajanje Dopune Odluke o računovodstvenim politikama AIK Banke .
• Verifikacija odluke Upravnog odbora Banke o izboru ovlašćenog revizora( Spoljnog revizora ) za reviziju poslovanja AIK BANKE za 2005.g ,
• Usvajanje Izveštaja o reviziji Godišnjeg računa AIK Banke za 2005. godinu
• Usvajanje Odluka: -o obrazovanju posebne rezerve AIK Banke na dan 31.12.2005,godine (član 54. Zakona o bankama i drugim finansijskim organizacijama-opšte ispravke vrednosti prema MRS), i - o pojedinacnoj ispravci vrednosti potra`ivanja AIK Banke u 2005. godini
• Usvajanje Godišnjeg računa AIK BANKE za 2005. godinu sa sa Elaboratom o popisu imovine i obaveza AIK BANKE po stanju na dan 31.12.2005.g i sa pratecim Odlukama o upotrebi i rasporedjivanju nerasporedjene dobiti po Godisnjem racunu za 2005.g , medju kojima i Odluka o distribuciji akcija AIK BANKE bez javne ponude zbog promene-povecanja njihove nominalne vrednosti po osnovu raspodele dela nerasporedjene dobiti po godisnjem racunu za 2005.g .
• Razmatranje predloga odluke Upravnog odbora AIK BANKE o postupanju AIK BANKE sa ostatkom stecenih sopstvenih akcija i donosenje odluke .
IV Produzenje mandata clanu Upravnog odbora AIK BANKE u periodu do usaglasavanja AIK BANKE sa odredbama novog Zakona o bankama.
V DONO[ENJE AKATA POSLOVNE POLITIKE AIK BANKE ZA 2006. GODINU
1.Odluka o Poslovnoj politici AIK Banke za 2006 godinu
2 Odluka o politici cena bankarskih usluga u 2006. godini
3.Odluka o Finansijskom planu AIK Banke za 2006. godinu
VI OSTALE ODLUKE
1. Odluka o visini ulaganja u osnovna sredstva AIK Banke u 2006. godini
2. Odluka o visini ulaganja u preduzeća, druge banke i druga lica u finanasijskom sektoru u 2006. godini
3. Odluka o naplati novčanih potra`ivanja AIK Banke nenovčanim oblicima u 2006. godini
4. Odluka o produzenju vaznosti Odluke Skupstine AIK BANKE od 24.04.2005.g , o naknadi za rad članovima Upravnog i Nadzornog Odbora AIK Banke u 2006. godini
5. Odluka o produzenju vaznosti Odluke Skupstine AIK BANKE od 24.04.2005.g o ovlašćenju Upravnog odbora za donošenje akata poslovne politike AIK Banke u 2006. godini
6. Odluka o izdacima AIK Banke za reklamu, propagandu, donatorstva, sponzorstva i sl. u 2006. godini
7. Odluka o ograničenju ovlašćenja direktora na određeni iznos plasmana po jednom Zajmoprimcu.
VII Razno
PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Dragijana Radonjić – Petrović dipl.ecc,s.r.
SAZIVAM
XIX SEDNICU SKUPSTINE
AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNE BANKE AIK BANKE A.D. NIS,
NIS, NIKOLE PAŠIĆA 42, NIŠ, ZA DAN 03. maj 2006. GODINE (SREDA)
SA POČETKOM U 12.00 CASOVA
XIX SEDNICA SKUPSTINE AIK BANKE A.D. NIS ODRŽAĆE SE U PROSTORIJAMA AIK BANKE A.D. NIŠ U NIŠU, U SVEČANOJ SALI NA TREĆEM SPRATU OBJEKTA U ULICI NIKOLE PAŠIĆ A 42.
D N E V N I R E D
I Otvaranje sednice Skupštine i izbor radnih tela
1. Izbor radnog predsednistva
2 Izbor Verifikacione komisije( Komisije AIK BANKE za glasanje)
3 Izbor zapisničara i dva overavača Zapisnika
4 Izveštaj Verifikacione komisije
II Zapisnici
1. Usvajanje zapisnika sa XVII i XVIII sednice Skupštine AIK Banke ( od 29.04.2004. i 27.05.2005.g)
III IZVE[TAJI
1. Razmatranje i usvajanje izveštaja:
• o radu Direktora AIK BANKE u 2005.g i poslovanju AIK BANKE za period januar-decembar 2005. godine, sa osvrtom na kontrolu zakonitosti i boniteta poslovanja AIK BANKE za period do 30.09.2005.g, obavljenu od strane NBS-e( u periodu od 15.11.2005-24.01. 2006.g )
• o radu Upravnog odbora Banke u 2005.g
• radu Nadzornog odbora Banke u 2005.g
2. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg računa Banke za 2005. godinu (i upoznavanje Skupstine o: *DANU DIVIDENDE* i danima utvrdjenja akcionara koji ostvaruju druga prava ), sa pratećim odlukama:
• Usvajanje Dopune Odluke o računovodstvenim politikama AIK Banke .
• Verifikacija odluke Upravnog odbora Banke o izboru ovlašćenog revizora( Spoljnog revizora ) za reviziju poslovanja AIK BANKE za 2005.g ,
• Usvajanje Izveštaja o reviziji Godišnjeg računa AIK Banke za 2005. godinu
• Usvajanje Odluka: -o obrazovanju posebne rezerve AIK Banke na dan 31.12.2005,godine (član 54. Zakona o bankama i drugim finansijskim organizacijama-opšte ispravke vrednosti prema MRS), i - o pojedinacnoj ispravci vrednosti potra`ivanja AIK Banke u 2005. godini
• Usvajanje Godišnjeg računa AIK BANKE za 2005. godinu sa sa Elaboratom o popisu imovine i obaveza AIK BANKE po stanju na dan 31.12.2005.g i sa pratecim Odlukama o upotrebi i rasporedjivanju nerasporedjene dobiti po Godisnjem racunu za 2005.g , medju kojima i Odluka o distribuciji akcija AIK BANKE bez javne ponude zbog promene-povecanja njihove nominalne vrednosti po osnovu raspodele dela nerasporedjene dobiti po godisnjem racunu za 2005.g .
• Razmatranje predloga odluke Upravnog odbora AIK BANKE o postupanju AIK BANKE sa ostatkom stecenih sopstvenih akcija i donosenje odluke .
IV Produzenje mandata clanu Upravnog odbora AIK BANKE u periodu do usaglasavanja AIK BANKE sa odredbama novog Zakona o bankama.
V DONO[ENJE AKATA POSLOVNE POLITIKE AIK BANKE ZA 2006. GODINU
1.Odluka o Poslovnoj politici AIK Banke za 2006 godinu
2 Odluka o politici cena bankarskih usluga u 2006. godini
3.Odluka o Finansijskom planu AIK Banke za 2006. godinu
VI OSTALE ODLUKE
1. Odluka o visini ulaganja u osnovna sredstva AIK Banke u 2006. godini
2. Odluka o visini ulaganja u preduzeća, druge banke i druga lica u finanasijskom sektoru u 2006. godini
3. Odluka o naplati novčanih potra`ivanja AIK Banke nenovčanim oblicima u 2006. godini
4. Odluka o produzenju vaznosti Odluke Skupstine AIK BANKE od 24.04.2005.g , o naknadi za rad članovima Upravnog i Nadzornog Odbora AIK Banke u 2006. godini
5. Odluka o produzenju vaznosti Odluke Skupstine AIK BANKE od 24.04.2005.g o ovlašćenju Upravnog odbora za donošenje akata poslovne politike AIK Banke u 2006. godini
6. Odluka o izdacima AIK Banke za reklamu, propagandu, donatorstva, sponzorstva i sl. u 2006. godini
7. Odluka o ograničenju ovlašćenja direktora na određeni iznos plasmana po jednom Zajmoprimcu.
VII Razno
PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Dragijana Radonjić – Petrović dipl.ecc,s.r.
%