22.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - PZP Požarevac a.d. , Požarevac
Na osnovu člana 313, 276. i 281. Zakona o privrednim društvima i člana 81 Statuta PZP „Požarevac“ A.D. Upravni odbor Požarevac, na sednici održanoj dana 16.04.2009. godine, donosi:
O D L U K U
O SAZIVANJU GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA, SA PREDLOGOM DNEVNOG REDA, JAVNIM POZIVOM I UTVRĐIVANJEM DANA AKCIONARA
I
1. Saziva se Godišnja skupština akcionara Društva
2. Skupština akcionara će se održati u Požarevcu dana 21.05.2009 godine sa početkom u 16 časova u prostorijama PZP Požarevac a.d. u ulici Đure Đakovića bb u Požarevcu
3. Za sednicu se predlaže sledeći
D N E V N I R E D
Prethodni postupak:
1) Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad skupštine (utvrđivanje kvoruma)
2) Izbor predsednika skupštine
3) Imenovanje zapisničara, dva overivača zapisnika i 3 člana komisije za glasanje od strane predsednika skupštine
Redovni postupak:
1.Usvajanje dnevnog reda sednice skupštine akcionara
2.Usvajanje zapisnika broj 7 sa Godišnje sednice skupštine akcionara održane dana 17.06.2008. godine
3.Razmatranje i usvajanje:
- Izveštaja o poslovanju društva za 2008. godinu
- Finansijskog izveštaja društva za 2008. godinu
- Izveštaja Internog revizora društva za 2008. godinu
- Izveštaja Ovlašćenog revizora o finansijskim izveštajima društva za 2008. godinu
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti / pokriću gubitaka za 2008. godinu
5. Donošenje odluke o prestanku mandata Internog revizora za 2008. godinu i izbor Internog revizora za 2009. godinu
6.Donošenje odluke o prestanku mandata članova Upravnog odbora za mandatni period 2008/2009. godina i izboru članova Upravnog odbora PZP Požarevac a.d. za mandatni period 2009/2010. godine
7. Donošenje odluke o izboru Ovlašćenog revizora za poslovnu 2009. godinu
II
Određuje se dan utvrđivanja akcionara 08.05.2009. godine.
III
Upućuje se javni poziv akcionarima za učešće na skupštini iz stava I odluke.
Ovaj poziv i obaveštenje za sednicu se objavljuju na na internet stranici Društva www.pzp-pozarevac.com neprekidno 30 dana pre dana održavanja Skupštine, i u dnevnom listu.
Obaveštavaju se akcionari da pravo učešća u radu sednice skupštine imaju svi akcionari koji su na dan utvrđivanja akcionara, 08.05.2009. upisani u Knjigu akcionara Centralnog registra HOV.
Svaka akcija daje pravo na jedan glas.
Punomoćje za predstavljanje na sednici skupštine dostavlja se u sedište društva.
Uvid u kompletan materijal za sednicu se može izvršiti do 20.05.2009. godine svakog radnog dana od 7 do 15 h u sedištu Društva u ul. Trg Radomira Vujovića 1/II.
U Ajdovščini 16.04.2009. g.
Predsedavajući Upravnog odbora Predsednik Upravnog odbora
PZP „Požarevac“ A.D. Požareva
Robert Brajdih, univ. dipl.inž.građ. Mag. Dušan Črnigoj, univ.dipl.inž.građ.